Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 119297
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CANNOVUM AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Seumestraße 23, 10245 Berlin
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens sowie
alle damit im Zusammenhang stehenden
Geschäfte, ausgenommen
erlaubnispflichtige.
500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Marten, Pia, Berlin, *XX.XX.1990
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.03.2018, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 20.09.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 1.2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Stuttgart (bisher Amtsgericht Stuttgart HRB 765589) nach
Frankfurt am Main , 4 (Genehmigtes Kapital) und 5 (Bedingtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.09.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.09.2024
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu maximal 250.000
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 20.09.2019 um bis zu 250.000 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2019/I).
a)
02.06.2020
Zentgraf
b)
Fall 1
2
c)
Gegenstand des Unternehmens sind
Herstellung, Einkauf, Import, Vertrieb und
Handel von Gesundheitsprodukten sowie
die Tätigkeit als Holdinggesellschaft
Beteiligungen an einem oder mehreren
anderen Unternehmen zu halten und durch
Tochterunternehmen, verbundene
Unternehmen, Beteiligungen oder andere
Rechtsträger und Vermögensmassen
jeweils eine Geschäftsstrategie zu
verfolgen.
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2020 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
23.06.2020
Zentgraf
b)
Fall 2
3
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Rheinsberger Straße 76/77, 10115 Berlin
600.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.09.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
100.000,00 EUR auf 600.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.09.2020 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Aktien) geändert.
a)
16.10.2020
Zentgraf
b)
Fall 3
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 119297
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.09.2019 (Genehmigtes Kapital
2019/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
150.000,00 EUR.
4
750.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.09.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
150.000,00 EUR auf 750.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.11.2020 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Aktien, genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.09.2019 (Genehmigtes Kapital
2019/I) ist erloschen.
a)
14.12.2020
Zentgraf
b)
Fall 4
5
2.100.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 13.11.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.350.000,00 EUR sowie die Änderung des
§ 3 (Grundkapital, Aktien) der Satzung beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 13.11.2020 hat die Änderung des
§ 5 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 13.11.2020 hat die Änderung des
§ 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.11.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.11.2025
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.050.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2020/I).
a)
19.02.2021
Zentgraf
b)
Fall 5
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 119297
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 13.11.2020 um bis zu 800.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2020/I).
6
2.316.200,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 13.11.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 216.200,00 EUR beschlossen. Der
Aufsichtsrat hat aufgrund Ermächtigung am 24.02.2021 die
Änderung des § 3 (Grundkapital, Aktien) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
19.03.2021
Zentgraf
b)
Fall 6
7
2.386.200,00
EUR
a)
Auf Grund der am 20.09.2019 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 70.000,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital
beträgt jetzt 2.386.200,00 EUR; durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 17.09.2021 sind § 3 (Grundkapital, Aktien)
und § 5 (Bedingtes Kapital) der Satzung geändert.
b)
Das bedingte Kapital 2019/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 180.000,00 EUR.
a)
06.10.2021
Schollmeyer
b)
Fall 8
8
a)
Die Hauptversammlung vom 07.09.2021 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 (Bedingstes Kapital), 8 (Zusammsetzung
des Aufsichtsrats), 14 (Einberufung der Hauptversammlung)
und 18 (Geschäftsjahr und Bekanntmachungen) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 07.09.2021 um bis zu 143.100,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2021/I).
a)
09.11.2021
Zentgraf
b)
Fall 9
9
2.536.200,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.11.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
150.000,00 EUR auf 2.536.200,00 EUR durchgeführt. Durch
a)
26.07.2022
Kraus
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 119297
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.06.2022 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Aktien) geändert. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 12.07.2022 ist die Satzung in § 4
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.11.2020 (Genehmigtes Kapital
2020/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
900.000,00 EUR.
b)
Fall 10
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Madzia, Klaus, Berlin, *XX.XX.1966
a)
06.02.2023
Kraus
b)
Fall 11
11
a)
CANNOVUM CANNABIS AG
a)
Die Hauptversammlung vom 20.09.2019 hat eine Änderung
der Satzung in § 1.1 (Firma) beschlossen.
a)
05.04.2023
Kraus
b)
Fall 12
12
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Stresemannstraße 23, 10963 Berlin
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Marten, Pia, Berlin, *XX.XX.1990
a)
28.06.2023
Kraus
b)
Fall 13
13
a)
Die Hauptversammlung vom 18.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 11 (Beschlussfassung und
Willenserklärung des Aufsichtsrats) und 14
a)
28.08.2023
Kraus
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 119297
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Fall 14
14
507.240,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.08.2023 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals in vereinfachter Form um 2.028.960,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3
(Grundkapital, Aktien) beschlossen.
Die Herabsetzung ist durchgeführt.
a)
16.10.2023
Senfleben
b)
Fall 16
15
1.422.240,00
EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 20.09.2019
beschlossenen bedingten Kapitals (2019/I) und vom
13.11.2020 beschlossenen bedingten Kapitals (2020/I)
wurden im Jahr 2023 915.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das
Grundkapital beträgt nunmehr 1.422.240,00 EUR. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.11.2023 die Änderung
des § 3 (Grundkapital, Aktienl) und § 5 (Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2019/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 65.000,00 EUR.
Das bedingte Kapital 2020/I ist nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Jahr 2023 vollständig ausgeschöpft.
a)
17.11.2023
Senfleben
b)
Fall 17
Abruf vom 13.03.2024