Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 118874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Altech Advanced Materials AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120
Heidelberg
c)
die Leitung von Unternehmen und die
Verwaltung von Beteiligungen an
Unternehmen, die insbesondere in
folgenden Geschäftsfeldern tätig sind:
Rohstoffgewinnung und -verarbeitung,
Chemie, Herstellung aller Arten von
Verpackungs- und Papierprodukten sowie
deren Vertrieb
1.577.552,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Plaggemars, Hansjörg, Stuttgart, *XX.XX.1970
Vorstand:
Tan, Ignatius Kim Seng, Churchlands /
Australien, *XX.XX.1963
Vorstand:
Ahrens, Uwe, Heidelberg, *XX.XX.1964
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 04.03.2011, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 12.03.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 1.2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Heidelberg (bisher Amtsgericht Mannheim HRB 731927) nach
Frankfurt am Main sowie in § 15 (Hauptversammlung, Ort und
Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
16.04.2020
Hornburg
b)
Fall 1
2
2.581.052,00
EUR
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Plaggemars, Hansjörg, Stuttgart, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Tan, Ignatius Kim Seng, Churchlands /
Australien, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Ahrens, Uwe, Heidelberg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Hauptversammlung vom 12.03.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 63.102.080,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 671.037,00 EUR und
332.463,00 EUR - somit insgesamt 1.003.500,00 EUR -
durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschlüsse des
Aufsichtsrates vom 12.06.2020 und 15.07.2020 in § 4
(Grundkapital) entsprechend geändert.
Die Hauptversammlung vom 30.04.2020 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 15 (Hauptversammlung, Ort und
Einberufung der Hauptversammlung) und 16
(Voraussetzungen für die Teilnahme und
Stimmrechtsausübung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 12.03.2020 hat die Änderung des
§ 5a (Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 12.03.2020 um bis zu 785.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2020/I).
a)
27.07.2020
Hornburg
b)
Fall 2
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 118874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
5.650.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 6.452.630,00 EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist in Höhe von 3.068.948,00 EUR
durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
12.07.2021 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
a)
05.08.2021
Hornburg
b)
Fall 5
4
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2021 hat die Änderung des
§ 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.05.2026
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.000.000,00
EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
a)
20.08.2021
Hornburg
b)
Fall 6
5
2.825.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2022 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals in vereinfachter Form um 2.825.000,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
(Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 23.08.2022 hat die Änderung des
§ 5a (Bedingtes Kapital) beschlossen.
Die am 23.08.2022 beschlossene Kapitalherabsetzung ist
durchgeführt.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 12.03.2022
(Bedingtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 23.08.2022 um bis zu 2.825.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2022/I).
a)
28.09.2022
Nagel
b)
Fall 7
6
7.062.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 4.237.500,00 EUR beschlossen. Der
a)
21.12.2022
Hornburg
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 118874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrat hat am 20.10.2022 die Änderung des § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Fall 8
7
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2022 hat die Änderung des
§ 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2021
(Genehmigtes Kapital 2021/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.08.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.08.2027
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 3.531.250,00
EUR EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
a)
07.02.2023
Hornburg
b)
Fall 9
8
a)
Die Hauptversammlung vom 08.08.2023 hat die Änderung der
§§ 5a (Bedingtes Kapital), 15 (Hauptversammlung, Ort und
Einberufung der Hauptversammlung) sowie 16
(Voraussetzungen für die Teilnahme und
Stirnmrechtsausübung) beschlossen.
b)
Geändert, nun:
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 23.08.2022 mit Änderung vom 08.08.2023 um bis zu
3.531.250,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I).
a)
10.10.2023
Hornburg
b)
Fall 11
9
7.542.500,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.08.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
480.000,00 EUR auf 7.542.500,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.11.2023 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.08.2022 (Genehmigtes Kapital
a)
23.01.2024
Nagel
b)
Fall 12
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 118874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2022/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
3.051.250,00 EUR.
Abruf vom 12.03.2024