Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 118315
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
management4development AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Hebelstraße 11, 60318 Frankfurt am Main
c)
Verwaltung eigenen Vermögens,
insbesondere das Halten und Verwalten
von Beteiligungsgesellschaften sowie die
Erbringung von Management-, Beratungs-,
Service- und Verwaltungsdienstleistungen
an in- und ausländische Tochter- und
Beteiligungsgesellschaften, an weitere
Gesellschaften, die mit der Gesellschaft
verbunden sind sowie sonstige nicht mit der
Gesellschaft verbundene Personen,
Institutionen oder Organisationen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Ferrari, Stefano, Heidelberg, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22.10.2019
a)
25.02.2020
Pussehl
b)
Fall 1
2
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um mindestens 50.000,00 und höchstens
250.000,00 EUR beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 08.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 6 (Aufsichtsrat) sowie 8
(Hauptversammlung) beschlossen.
a)
31.05.2020
Pussehl
b)
Fall 2
3
170.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 30.09.2020 die Änderung der Satzung
in den §§ 3 (Grundkapital, Geschäftsanteile) und mit ihr die
Erhöhung des Grundkapitals um 120.000,00 EUR
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
12.10.2020
Wittmann
b)
Fall 3
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
04.11.2021
Pussehl
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 118315
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Keil, Torsten, Neu-Anspach, *XX.XX.1964
Manns, Susanne, Bad Soden, *XX.XX.1974
b)
Fall 4
5
200.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.12.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 50.000,00 EUR beschlossen.
Der Aufsichtsrat hat am 09.02.2022 die Änderung der Satzung
in § 3 (Grundkapital) und mit ihr die Erhöhung des
Grundkapitals um 30.000,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
18.04.2022
Pussehl
b)
Fall 5
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Niechzial, Michael, Friedberg (Hessen),
*XX.XX.1960
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Ferrari, Stefano, Heidelberg, *XX.XX.1974
a)
Die Hauptversammlung vom 27.10.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
01.02.2023
Krämer
b)
Fall 6
7
a)
management4health AG
880.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 680.500,00 EUR zum Zwecke der
Verschmelzung mit der management4health GmbH mit Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Amtsgericht Frankfurt am
Main, HRB 101680) und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 30.08.2023 hat eine Änderung
der Satzung in den §§ 1 (Firma) und 8 (Hauptversammlung)
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
a)
07.09.2023
Nagel
b)
Fall 7
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 118315
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsträger vom selben Tag mit der management4health
GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt
am Main HRB 101680) verschmolzen.
8
680.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2023 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um
200.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
27.09.2023
Krämer
b)
Fall 8
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Niechzial, Michael, Friedberg (Hessen),
*XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstand:
Ferrari, Stefano, Mannheim, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Bayou-Niechzial, Aida, Friedberg (Hessen),
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.09.2023
Krämer
b)
Fall 9
10
b)
Die durch die Satzung angeordnete Herabsetzung des
Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 200.000,00
EUR ist durchgeführt.
a)
18.01.2024
Hecht
b)
Fall 10
Abruf vom 13.03.2024