Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 117644
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
IMPERA SE
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Innere Wiener Straße 14, 81667 München
c)
besteht darin, Beratungs-, Vermittlungs-
und Programmierungsleistungen zu
erbringen sowie als Holdinggesellschaft
Beteiligungen an einem oder mehreren
anderen Unternehmen zu halten und durch
Tochterunternehmen, verbundene
Unternehmen, Beteiligungen oder andere
Rechtsträger und Vermögensmassen
jeweils eine Geschäftsstrategie zu
verfolgen, den langfristigen Wert dieser zu
fördern und die Vornahme aller sonstigen
damit verbundenen Geschäfte mit
Ausnahme von allen eine behördliche oder
gerichtliche Erlaubnis erfordernden
Tätigkeiten.
250.000,00
EUR
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten
zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender
Direktor mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Zeiss, Robert, Schliersee, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 03.07.2019
b)
Der Verwaltungsrat ist durch Satzung vom 03.07.2019
ermächtigt, das Grundkapital bis zum 02.07.2024 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 125.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2019/I).
a)
17.12.2019
Weber
b)
Fall 1
2
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Am Justizzentrum 5, 50939 Köln
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Zeiss, Robert, Schliersee, *XX.XX.1974
Eingetreten als
Geschäftsführender Direktor:
Mellmann, Hans-Jörg, Bornheim, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.07.2021
Zentgraf
b)
Fall 2
3
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens sowie
die Verwaltung von Beteiligungen an
anderen Unternehmen, insbesondere im
a)
Die Hauptversammlung vom 16.12.2021 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens)
beschlossen.
a)
23.03.2022
Faldus
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 117644
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bereich von Grundstücken. Die
Gesellschaft ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die geeignet
erscheinen, dem Gegenstand des
Unternehmens zu dienen. Sie ist
insbesondere berechtigt, Immobilien zu
erwerben sowie im Rahmen der
Vermögensverwaltung im In- und Ausland
Zweigniederlassungen zu errichten und
Unternehmen oder Gesellschaften zu
gründen, zu erwerben, zu pachten oder in
sonstiger Weise zu bewirtschaften und zu
leiten.
b)
Fall 3
4
b)
Eingetreten als
Geschäftsführender Direktor:
Bertrams, Jens Malte Hartmut, Köln, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.09.2023
Kraus
b)
Fall 5
5
375.000,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 03.07.2019 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
125.000,00 EUR auf 375.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.12.2023 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital) geändert und der § 5 (Genehmigtes
Kapital) gestrichen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2019
(Genehmigtes Kapital 2019/I) ist aufgehoben.
a)
19.02.2024
Hornburg
b)
Fall 6
Abruf vom 13.03.2024