Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 117334
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GORE German Office Real Estate AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Bockenheimer Landstraße 17-19, 60325
Frankfurt am Main
Zweigniederlassung unter gleicher Firma in
04107 Leipzig,
Geschäftsanschrift: Schwägrichenstr. 9,
04107 Leipzig
c)
Erwerb, Verwaltung, Nutzung und
Verwertung von Grundstücken und
grundstücksgleichen Rechten in
Deutschland und im Ausland sowie
Beteiligungen aller Art, insbesondere
Beteiligung an Unternehmen, die sich auf
dem Gebiet der Errichtung, Betreuung,
Bewirtschaftung, Verwaltung und des
Abverkaufs von Bauten in allen Rechts- und
Nutzungsformen betätigen, einschließlich
der Beteiligung an Immobilienfonds, sowie
Vornahme aller damit in Zusammenhang
stehende Geschäfte. Die Gesellschaft übt
keine Tätigkeit aus, die einer staatlichen
Genehmigung bedarf oder anderweitig
erlaubnispflichtig ist
15.050.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Reinhardt, Jörg, Essen, *XX.XX.1960
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.03.2009, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 05.09.2019 mit Nachtrag vom
18.11.2019 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma,
bisher: Münchner Immobilien Center AG) , § 1 (Sitz) und mit
ihr die Sitzverlegung von Grünwald (bisher Amtsgericht
München HRB 197862) nach Frankfurt am Main und § 3
(Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.09.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 04.09.2024
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 7.525.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2017
(Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 05.09.2019 um bis zu 7.525.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2019/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2017
(Bedingtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben.
a)
20.11.2019
Hewlett
b)
Fall 1
2
b)
Aufgehoben:
04107 Leipzig,
Geschäftsanschrift: Schwägrichenstr. 9,
04107 Leipzig
a)
21.11.2019
Hewlett
b)
Fall 2
3
37.525.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.07.2020 hat die Erhöhung des
a)
17.08.2020
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 117334
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals um 22.475.000,00 EUR sowie die Änderung
des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Hornburg
b)
Fall 5
4
a)
Die Hauptversammlung vom 14.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Grundkapital und Aktien), 12 (Ort und
Einberufung der Hauptversammlung) und 16
(Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung)
beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 05.09.2019
(Genehmigtes Kapital 2019/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 05.09.2019
(Bedingtes Kapital 2019/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.07.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.07.2025
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 18.762.500,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 14.07.2020 um bis zu 7.525.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2020/I).
a)
14.09.2020
Hewlett
b)
Fall 6
5
a)
Die Hauptversammlung vom 07.12.2022 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 13 (Teilnahmerecht und Stimmrecht), 14
(Leitung der Hauptversammlung), 15a (Bild- und
Tonübertragungen) und 15b (Möglichkeit der virtuellen
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
14.11.2023
Hewlett
b)
Fall 15
6
3.752.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.10.2023 hat die Herabsetzung
a)
31.01.2024
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 117334
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Grundkapitals um 33.772.500,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die
Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Hewlett
b)
Fall 17
7
a)
Die Hauptversammlung vom 20.10.2023 hat die Änderung des
§ 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes
Kapital, genehmigten Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2020
(Genehmigtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.10.2023 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.10.2028
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.876.250,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2020
(Bedingtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 20.10.2023 um bis zu 1.000.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2023/I).
a)
31.01.2024
Hewlett
b)
Fall 18
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Nixdorff, Tim, Essen, *XX.XX.1985
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Reinhardt, Jörg, Essen, *XX.XX.1960
a)
02.02.2024
Hewlett
b)
Fall 20
Abruf vom 12.03.2024