Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 117315
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Vizeum Deutschland GmbH
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Speicherstraße 53, 60327 Frankfurt am
Main
c)
Dienstleistungen im Mediabereich,
insbesondere der Media-Einkauf, die
Media-Abwicklung und die Media-Beratung
in Media-Planung und Media-Forschung
und verwandte Gebiete
32.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführerin:
Libowitzky, Karin, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1974
Geschäftsführer:
Berzbach, Georg, Kamp-Lintfort, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lüderitz, Marco, Berlin, *XX.XX.1972
Kollmus, Carsten, Mainz, *XX.XX.1971
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.07.2003, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) und
mit ihr die Sitzverlegung von Wiesbaden (bisher Amtsgericht
Wiesbaden HRB 20700) nach Frankfurt am Main
beschlossen.
b)
Mit der AEGIS Media (Deutschland) GmbH mit Sitz in
Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 9510) als
herrschendem Unternehmen ist am 29.09.2003 ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
11.12.2003 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
Der mit der Dentsu Aegis Network Central Europe GmbH
(vormals: AEGIS Media (Deutschland) GmbH) mit Sitz in
Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 9510) am
29.09.2003 abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 03.12.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2014
hat der Änderung zugestimmt.
a)
19.11.2019
Bäuml
b)
Fall 1
Tag der ersten
Eintragung: 12.08.2003
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
aus den Erlen, Werner, Köln, *XX.XX.1971
a)
07.01.2021
Bäuml
b)
Fall 3
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
a)
22.01.2021
Bäuml
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 117315
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Libowitzky, Karin, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1974
b)
Fall 4
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lehmann, Marc, Wiesbaden, *XX.XX.1970
a)
03.06.2021
Pussehl
b)
Fall 5
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.03.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der HMS Group Vizeum
GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 117470) verschmolzen.
a)
14.04.2022
Nagel
b)
Fall 6
6
a)
dentsu X GmbH
c)
die Erbringung von Leistungen im
Werbebereich, insbesondere die Planung
und Durchführung von
Marketingkampagnen einschließlich Media-
Einkauf, Media-Abwicklung, Media-
Beratung, Media-Planung und Media-
Forschung und dazugehörige Leistungen in
den Bereichen Marketing und Werbung.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.03.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.03.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der dentsu X GmbH mit
dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
Main, HRB 117344) verschmolzen.
a)
14.04.2022
Nagel
b)
Fall 7
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.06.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
a)
02.09.2022
Dittberner
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 117315
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsträger vom selben Tag mit der Dentsu Aegis Network
Hamburg GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 126304) verschmolzen.
b)
Fall 8
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
aus den Erlen, Werner, Köln, *XX.XX.1971
a)
15.12.2022
Dittberner
b)
Fall 9
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lehmann, Marc, Wiesbaden, *XX.XX.1970
a)
09.01.2023
Hornburg
b)
Fall 10
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Zimmermann, Karin, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.03.2023
Krimmel
b)
Fall 11
Abruf vom 12.03.2024