Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 117289
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Dentsu Aegis Network Germany GmbH
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Speicherstraße 53, 60327 Frankfurt am
Main
c)
Erbringung von Dienstleistungen für Media-
Service und Kommunikations-Service,
Media Beratung und verwandte Gebiete
26.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Berzbach, Georg, Rheurdt, *XX.XX.1966
Geschäftsführer:
aus den Erlen, Werner, Köln, *XX.XX.1971
Geschäftsführerin:
Dr. Handel, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dahmann, Oliver, Berlin, *XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ostheimer, Heribert, Vilsbiburg, *XX.XX.1976
Ahrens, Daniel, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.04.1997, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2019 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in § 1.2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Wiesbaden (bisher Amtsgericht Wiesbaden HRB 10444) nach
Frankfurt am Main sowie die Änderung in § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) beschlossen.
b)
Mit der AEGIS MEDIA (Central Europe & Africa) GmbH mit
Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 9510) als
herrschendem Unternehmen ist am 07.12.2011 ein
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 07.12.2011 zugestimmt.
a)
18.11.2019
Schollmeyer
b)
Fall 1
Tag der ersten
Eintragung: 17.06.1997
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jeppesen, Lars Bo, Hellerup / Dänemark,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Malegori, Giulio, Lissone / Italien, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Ahrens, Daniel, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
17.01.2020
Faldus
b)
Fall 3
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 117289
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jeppesen, Lars Bo, Hellerup / Dänemark,
*XX.XX.1967
a)
29.05.2020
Faldus
b)
Fall 4
4
Prokura erloschen:
Ostheimer, Heribert, Vilsbiburg, *XX.XX.1976
a)
28.07.2020
Faldus
b)
Fall 5
5
a)
Dentsu Germany GmbH
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Osterndorff, Björn Gunnar, Hamburg,
*XX.XX.1969
Schubert, Nathalie, Köln, *XX.XX.1980
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.10.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1.1 (Firma)
beschlossen.
a)
22.10.2020
Faldus
b)
Fall 6
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
ter Welle, Chris, Amstelveen / Niederlande,
*XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.11.2020
Wittmann
b)
Fall 7
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Voss, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
08.04.2021
Faldus
b)
Fall 8
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 117289
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Schubert, Nathalie, Köln, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Schubert, Nathalie, Köln, *XX.XX.1980
a)
06.07.2021
Faldus
b)
Fall 9
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Dr. Handel, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.1971
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Berzbach, Georg, Kamp-Lintfort, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
15.11.2021
Faldus
b)
Fall 10
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.10.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der gyro communications
GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB
181644) verschmolzen.
a)
16.11.2021
Faldus
b)
Fall 11
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.10.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Dentsu Aegis
Resolutions GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 117268) verschmolzen.
a)
16.11.2021
Faldus
b)
Fall 12
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
16.11.2021
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 117289
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.10.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der The Story Lab GmbH
mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 59962)
verschmolzen.
Faldus
b)
Fall 13
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hassler, Walter, Zürich / Schweiz, *XX.XX.1980
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dahmann, Oliver, Berlin, *XX.XX.1973
a)
11.01.2022
Zentgraf
b)
Fall 14
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Osterndorff, Björn Gunnar, Hamburg,
*XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Voss, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Osterndorff, Björn Gunnar, Hamburg,
*XX.XX.1969
a)
21.02.2022
Bäuml
b)
Fall 15
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.03.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Posterscope
Deutschland GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 62076) verschmolzen.
a)
14.04.2022
Zentgraf
b)
Fall 16
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 117289
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Personenbezogene Daten berichtigt, nun:
Geschäftsführer:
ter Welle, Christiaan Hendrik, Amstelveen /
Niederlande, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.06.2022
Kraus
b)
Fall 17
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
ter Welle, Christiaan Hendrik, Amstelveen /
Niederlande, *XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Alexander, Rosemary Elizabeth, Watlington
Oxfordshire / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.06.2023
Krimmel
b)
Fall 18
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jansen, Robin, Düsseldorf, *XX.XX.1984
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
23.10.2023
Krimmel
b)
Fall 19
Abruf vom 13.03.2024