Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 117267
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Dentsu Aegis Network Central Europe
GmbH
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Speicherstraße 53, 60327 Frankfurt am
Main
c)
Erbringung von Dienstleistungen im
Werbebereich, insbesondere die Beratung
in der Mediaplanung, der Medienservice
und der Medieneinkauf
3.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Jeppesen, Lars Bo, Hellerup / Dänemark,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführerin:
Dr. Handel, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dahmann, Oliver, Berlin, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Rachor, Michael, Mainhausen, *XX.XX.1969
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.12.1988, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1.2 (Sitz) und mit
ihr die Sitzverlegung von Wiesbaden (bisher Amtsgericht
Wiesbaden HRB 9510) nach Frankfurt am Main beschlossen.
b)
Mit der Aegis Media Central Europe Holding GmbH mit Sitz in
Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 25307) als
herrschendem Unternehmen ist am 07.06.2011 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
07.06.2011 zugestimmt.
a)
14.11.2019
Schollmeyer
b)
Fall 1
Tag der ersten
Eintragung: 02.08.1982
2
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Erbringung von Dienstleistungen im
Werbebereich, insbesondere die Beratung
in der Mediaplanung, der Medienservice
und der Medieneinkauf einschließlich
Online-Marketing und Online-
Werbeschaltung. Dies umfasst
insbesondere auch die Erbringung
sämtlicher Dienstleistungen im
Zusammenhang mit werblicher Tätigkeit im
Bereich Social Media, wobei unter Social
Media alle Medien (Plattformen) verstanden
werden, die deren Nutzer über digitale
Kanäle in der gegenseitigen
1.534.000,00
EUR
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rachor, Michael, Wiesbaden, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Malegori, Giulio, Lissone / Italien, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Rachor, Michael, Mainhausen, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Boemer, Isabel, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2019 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 3
(Stammkapital) und mit ihr die Umstellung des Stammkapitals
auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals
um 124,36 EUR beschlossen.
a)
28.01.2020
Faldus
b)
Fall 2
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 117267
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kommunikation und im interaktiven
Austausch von Informationen unterstützen,
wie z.B. Facebook, Instagram und
Snapchat.
Geändert, nun:
Geschäftsführerin:
Dr. Handel, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dahmann, Oliver, Berlin, *XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jeppesen, Lars Bo, Hellerup / Dänemark,
*XX.XX.1967
a)
29.05.2020
Faldus
b)
Fall 4
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
ter Welle, Christiaan Hendrik, Amstelveen /
Niederlande, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.11.2020
Krämer
b)
Fall 5
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wendt, Thomas, Berlin, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rachor, Michael, Wiesbaden, *XX.XX.1969
a)
11.03.2021
Schollmeyer
b)
Fall 6
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 117267
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Berzbach, Georg, Kamp-Lintfort, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
01.11.2021
Faldus
b)
Fall 7
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Dr. Handel, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
16.11.2021
Faldus
b)
Fall 8
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hassler, Walter, Zürich / Schweiz, *XX.XX.1980
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dahmann, Oliver, Berlin, *XX.XX.1973
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Wendt, Thomas, Berlin, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Boemer, Isabel, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
11.01.2022
Nagel
b)
Fall 9
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tejada, Richard, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
29.03.2022
Nagel
b)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 117267
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 10
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Zimmermann, Karin, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
25.01.2023
Kraus
b)
Fall 11
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Alexander, Rosemary Elizabeth, Watlington
Oxfordshire / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
ter Welle, Christiaan Hendrik, Amstelveen /
Niederlande, *XX.XX.1974
a)
31.05.2023
Kraus
b)
Fall 12
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wendt, Thomas, Berlin, *XX.XX.1969
a)
29.06.2023
Krimmel
b)
Fall 13
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Pöttker-Wittmann, Alexandra, Hamburg,
*XX.XX.1973
a)
28.09.2023
Krimmel
b)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 117267
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Fall 14
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tejada, Richard, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
02.01.2024
Krimmel
b)
Fall 15
Abruf vom 12.03.2024