Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 117248
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Carat Deutschland GmbH
b)
Frankfurt am Main
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Speicherstraße 53, 60327 Frankfurt am
Main
c)
Dienstleistungen im Mediabereich,
insbesondere der Media-Einkauf, die
Media-Abwicklung und die Media-Beratung
in Media-Planung und Media-Forschung
und verwandte Gebiete.
101.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Erichsen, Jens, Wiesbaden, *XX.XX.1968
Geschäftsführerin:
Beninde, Andrea-Nicola, Meerbusch,
*XX.XX.1971
Geschäftsführer:
Busch, Michael Sebastian, Tangstedt,
*XX.XX.1981
Geschäftsführer:
Nadler, Klaus, Adliswil / Schweiz, *XX.XX.1968
Geschäftsführer:
Osterndorff, Björn, Wiesbaden, *XX.XX.1969
Geschäftsführerin:
Brando, Nina Brit, Hamburg, *XX.XX.1972
Geschäftsführer:
Uhl, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969
Geschäftsführerin:
Tannrath, Stefanie, Hamburg, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lüderitz, Marco, Berlin, *XX.XX.1972
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17.05.2001, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1.2 (Sitz) und mit
ihr die Sitzverlegung von Wiesbaden (bisher Amtsgericht
Wiesbaden HRB 25409) nach Frankfurt am Main
beschlossen.
b)
Mit der Dentsu Aegis Network Central Europe GmbH,
Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 9510) als
herrschendem Unternehmen ist am 20.07.2001 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
07.08.2001 zugestimmt.
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde
durch Vertrag vom 03.12.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom selben Tag hat der
Änderung zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
13.11.2019
Zentgraf
b)
Fall 1
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jeppesen, Lars Bo, Hellerup / Dänemark,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Malegori, Giulio, Lissone / Italien, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
a)
15.01.2020
Zentgraf
b)
Fall 3
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 117248
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Busch, Michael Sebastian, Tangstedt,
*XX.XX.1981
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Nadler, Klaus, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
a)
11.03.2020
Zentgraf
b)
Fall 4
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jeppesen, Lars Bo, Hellerup / Dänemark,
*XX.XX.1967
a)
04.06.2020
Zentgraf
b)
Fall 5
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Tannrath, Stefanie, Hamburg, *XX.XX.1979
a)
07.07.2020
Zentgraf
b)
Fall 6
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Osterndorff, Björn, Wiesbaden, *XX.XX.1969
a)
11.09.2020
Zentgraf
b)
Fall 7
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
ter Welle, Christiaan Hendrik, Amstelveen /
Niederlande, *XX.XX.1974
a)
13.11.2020
Zentgraf
b)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 117248
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Fall 8
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nadler, Klaus, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Uhl, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969
a)
22.01.2021
Zentgraf
b)
Fall 9
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Berzbach, Georg, Kamp-Lintfort, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.01.2021
Zentgraf
b)
Fall 10
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.10.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der ACT EUROPE GmbH
mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
Main, HRB 117242) verschmolzen.
a)
23.12.2021
Zentgraf
b)
Fall 11
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Witschel, Thomas, Moers, *XX.XX.1980
a)
23.12.2021
Zentgraf
b)
Fall 12
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
a)
10.02.2022
Zentgraf
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 117248
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beninde, Andrea-Nicola, Meerbusch,
*XX.XX.1971
b)
Fall 13
13
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Erichsen, Jens, Waldems, *XX.XX.1968
a)
08.06.2022
Kraus
b)
Fall 14
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Witschel, Thomas, Moers, *XX.XX.1980
a)
30.11.2022
Kraus
b)
Fall 15
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Alexander, Rosemary Elizabeth, Watlington
Oxfordshire / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
ter Welle, Christiaan Hendrik, Amstelveen /
Niederlande, *XX.XX.1974
a)
05.06.2023
Kraus
b)
Fall 16
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Erichsen, Jens, Waldems, *XX.XX.1968
a)
13.02.2024
Krämer
b)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 117248
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 17
Abruf vom 12.03.2024