Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 117211
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CONVALUE SE
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Innere Wiener Straße 14, 81667 München
c)
Der Gegenstand des Unternehmens
besteht darin, Beratungs-, Vermittlungs-
und Programmierungsleistungen zu
erbringen sowie als Holdinggesellschaft
Beteiligungen an einem oder mehreren
anderen Unternehmen zu halten und durch
Tochterunternehmen, verbundene
Unternehmen, Beteiligungen oder andere
Rechtsträger und Vermögensmassen
jeweils eine Geschäftsstrategie zu
verfolgen, den langfristigen Wert dieser zu
fördern und die Vornahme aller sonstigen
damit verbundenen Geschäfte mit
Ausnahme von allen eine behördliche oder
gerichtliche Erlaubnis erfordernden
Tätigkeiten.
250.000,00
EUR
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten
zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender
Direktor mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführender Direktor:
Zeiss, Robert, Schliersee, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 03.07.2019
b)
Der Verwaltungsrat ist durch Satzung vom 03.07.2019
ermächtigt, das Grundkapital bis zum 02.07.2024 um bis zu
125.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal
oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2019/I).
a)
08.11.2019
Zentgraf
b)
Fall 1
2
16.750.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Zeiss, Robert, Schliersee, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 19.02.2021 hat die Neufassung
der Satzung bezüglich der §§ 6 - 24, insbesondere die
Änderung von § 9 (Vertretung der Gesellschaft) sowie die
Änderung in § 3 (Grundkapital) und mit ihr die Erhöhung des
Grundkapitals um 16.500.000,00 EUR sowie § 1 (Firma, Sitz,
Dauer) und § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2019
(Genehmigtes Kapital 2019/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.02.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18.02.2026
a)
19.04.2021
Zentgraf
b)
Fall 2
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 117211
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 8.375.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2021/I).
3
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Brook 1, 20457 Hamburg
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Zeiss, Robert, Schliersee, *XX.XX.1974
Eingetreten als
Vorstand:
Dr. Hein, Olaf, Hamburg, *XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
21.07.2021
Zentgraf
b)
Fall 3
4
b)
Eingetreten als
Vorstand:
Lemke, Volker, Schenefeld, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Hein, Olaf, Hamburg, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.02.2022
Zentgraf
b)
Fall 4
5
a)
Die Hauptversammlung vom 22.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Einberufung der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
21.09.2023
Kraus
b)
Fall 7
Abruf vom 13.03.2024