Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 117044
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
futurum bank AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Hochstraße 35-37, 60313 Frankfurt am
Main
c)
Die Vermittlung von Geschäften über die
Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten und deren Nachweis
(Anlagevermittlung); die Anschaffung und
die Veräußerung von Finanzinstrumenten
im fremden Namen für fremde Rechnung
(Abschlussvermittlung); die Anschaffung
und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten im Wege des
Eigenhandels für andere (Eigenhandel); die
Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten im eigenen Namen für
fremde Rechnung
(Finanzkommissionsgeschäft); die
Übernahme von Finanzinstrumenten für
eigenes Risiko zur Platzierung oder die
Übernahme gleichwertiger Garantien
(Emissionsgeschäft) und das Platzieren von
Finanzinstrumenten ohne feste
Übernahmeverpflichtung
(Platzierungsgeschäft).
800.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Bodewein, Marco, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1975
Vorstand:
Bergmann, Rainer, Griesheim, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Lenk, Markus, Bad Vilbel, *XX.XX.1972
Zeissler, Stefan, Riedstadt, *XX.XX.1963
Ostermann, Sebastian, Darmstadt, *XX.XX.1981
a)
Aktiengesellschaft
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der futurum
bank GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 57091).
a)
23.10.2019
Faldus
b)
Fall 1
2
b)
Von Amts wegen berichtigt, nun:
Vorstand:
Bodewein, Marco, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
23.10.2019
Faldus
b)
Fall 2
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 117044
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
1.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.11.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 700.000,00 EUR sowie die Änderung des §
5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter
Zustimmung der Hauptversammlung vom 27.11.2019 den
Vertrag vom 27.11.2019 mit Bitcoin Group SE mit Sitz in
Herford geschlossen.
a)
23.12.2019
Hornburg
b)
Fall 4
4
c)
Gegenstand des Unternehmens ist das
Erbringen folgender Bankgeschäfte und
Finanzdienstleistungen:
- Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2
Nr. 2 KWG)
- Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr.
1 KWG)
- Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a
KWG)
- Anlageverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr.
11 KWG)
- Eigengeschäft (§ 32 Abs. 1a KWG)
- Eigenhandel (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4
KWG)
- Factoring (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9 KWG)
- Finanzierungsleasing (§ 1 Abs. 1a Satz 2
Nr. 10 KWG)
- Finanzkommissionsgeschäft (§ 1 Abs. 1
Satz 2 Nr. 4 KWG)
- Emissionsgeschäft (§ 1 Abs. 1 Nr. 10
KWG)
- Platzierungsgeschäft (§ 1 Abs. 1a Nr. 1c
KWG)
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 5
(Grundkapital: genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.05.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.05.2025
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 750.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
a)
10.06.2020
Weber
b)
Fall 5
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
24.06.2020
Weber
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 117044
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Haug, Thorsten, Frankfurt am Main, *XX.XX.1978
b)
Fall 6
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 21.08.2020 mit der Bitcoin Deutschland AG
mit dem Sitz in Herford (Amtsgericht Bad Oeynhausen, HRB
13917) verschmolzen.
a)
13.10.2020
Weber
b)
Fall 7
7
b)
Mit der Bitcoin Group SE mit Sitz in Herford (Amtsgericht Bad
Oeynhausen, HRB 14745) als herrschendem Unternehmen ist
am 21.08.2020 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen.
Ihm hat die Hauptversammlung vom 21.08.2020 zugestimmt.
a)
23.10.2020
Weber
b)
Fall 8
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Nowak, Michael, Steinhagen, *XX.XX.1974
a)
04.11.2020
Weber
b)
Fall 9
9
a)
Die Hauptversammlung vom 16.02.2021 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 8
(Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung)
beschlossen.
a)
22.02.2021
Weber
b)
Fall 10
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
a)
22.06.2021
Weber
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 117044
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Hlawatschek, Per, Löhne, *XX.XX.1973
b)
Fall 11
11
a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2021 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 10 (Innere Ordnung und Beschlussfassung)
und 15 (Vorsitz in der Hauptversammlung, Teilnahme der
Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.
a)
02.08.2021
Weber
b)
Fall 12
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Stohn, Anne, München, *XX.XX.1989
a)
01.02.2023
Weber
b)
Fall 14
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Eckert, Moritz Sebastian, Altlandsberg,
*XX.XX.1985
a)
14.02.2023
Weber
b)
Fall 15
14
Prokura erloschen:
Lenk, Markus, Bad Vilbel, *XX.XX.1972
a)
13.04.2023
Pussehl
b)
Fall 16
15
Prokura erloschen:
Zeissler, Stefan, Riedstadt, *XX.XX.1963
a)
10.07.2023
Senfleben
b)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 117044
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 17
16
c)
Erbringen folgender Bankgeschäfte und
Finanzdienstleistungen:
Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2
Nr. 2 KWG),
Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1
KWG),
Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a
KWG),
Eigengeschäft (§ 32 Abs. 1a KWG),
Eigenhandel (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4
KWG),
Finanzkommissionsgeschäft (§ 1 Abs. 1
Satz 2 Nr. 4 KWG),
Emissionsgeschäft (§ 1 Abs. 1 Nr. 10 KWG
,
Platzierungsgeschäft (§ 1 Abs. 1a Nr. 1c
KWG).
a)
Die Hauptversammlung vom 07.11.2023 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 (Gegenstand) und § 8 (Aufsichtsrat;
Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung)
beschlossen.
a)
06.12.2023
Senfleben
b)
Fall 18
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Yeh, Lilie, Frankfurt am Main, *XX.XX.1979
a)
13.03.2024
Hornburg
b)
Fall 19
Abruf vom 13.03.2024