Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 116860
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PAYONE GmbH
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main
c)
Das E-Geld- und das Zahlungsdienste-
Geschäft sowie sämtliche damit
verbundene Nebendienstleistungen.
Ebenso ist Gegenstand des Unternehmens
der Vertrieb und die Installation
elektronischer Zahlungs- und/oder
Abrechnungssysteme einschließlich von
Kundenkarten- und Bonuskartensystemen,
die Programmierung und Bereitstellung von
Programmen, Systemen und Lösungen zur
Abrechnung von Dienstleistungen und
Gütern im Internet und am Point of Sale,
die Zurverfügungstellung technischer
Wartungsleistungen, das Betreiben von
Hotline-Services sowie die Erbringung
weiterer Dienstleistungen im
Zusammenhang mit der Annahme und
Abrechnung von Zahlungsvorgängen. Den
Ankauf von Forderungen aus der
Abrechnung von Zahlungsvorgängen.
25.700,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Hartmann, Frank, Frechen, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Santschi, Niklaus Peter, Winterthur / Schweiz,
*XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Zitscher, Carl Frederic, Hamburg, *XX.XX.1983
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Weber, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1961
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kanieß, Jan, Kiel, *XX.XX.1981
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bauer, Brigitte, Hamburg, *XX.XX.1961
Bohrer, Tanja, Eckenförde, *XX.XX.1969
Brielmayer, Viljem, Denzlingen, *XX.XX.1960
Campbell, Nicole, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1981
Früchtenicht, Kai Kadri, Seester, *XX.XX.1965
Gerle, Jan, Schwentinental, *XX.XX.1977
Neidel-Hammer, Gabriele Kathrin, Rodgau,
*XX.XX.1969
Vogt, Daniela, Limeshain, *XX.XX.1978
Becker, Sven-Moritz, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Dumröse, Stephan, Grevenbroich, *XX.XX.1973
Knobloch, Jens, Kassel, *XX.XX.1965
Neunteufel, Mario, Wiener Neudorf, *XX.XX.1979
Mittelstädt, Michael, Schriesheim, *XX.XX.1971
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.09.1996, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr
die Sitzverlegung von Ratingen (bisher Amtsgericht
Düsseldorf HRB 43846) nach Frankfurt am Main beschlossen.
a)
02.10.2019
Hewlett
b)
Fall 1
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schaar, Roland, Rekawinkel / Österreich,
*XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
15.10.2019
Heß
b)
Fall 2
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 116860
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
3
Prokura erloschen:
Früchtenicht, Kai Kadri, Seester, *XX.XX.1965
b)
Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat.
a)
07.11.2019
Dittberner
b)
Fall 3
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hoffmeyer, Björn, Wiesbaden, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
05.12.2019
Dittberner
b)
Fall 4
5
b)
Mit der Ingenico Payone Holding GmbH mit Sitz in Ratingen
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 64044) als herrschendem
Unternehmen ist am 30.10.2019 ein
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm haben die
Gesellschafterversammlungen vom 30.10.2019 und
06.11.2019 zugestimmt.
a)
17.12.2019
Dittberner
b)
Fall 5
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zitscher, Carl Frederic, Hamburg, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Dumröse, Stephan, Grevenbroich, *XX.XX.1973
a)
18.02.2020
Dittberner
b)
Fall 8
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 116860
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
Prokura erloschen:
Gerle, Jan, Schwentinental, *XX.XX.1977
a)
18.01.2021
Dittberner
b)
Fall 9
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Asch, Eva Maria Magdalena, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1981
Karasavvoglou, Panagiotis, Steinbach,
*XX.XX.1970
Rachor, Julia, Seligenstadt, *XX.XX.1985
Sickert, René, Dormagen, *XX.XX.1974
Ütt, Rainar, Isen, *XX.XX.1981
Jäger, Philip, Rodgau, *XX.XX.1984
Prokura erloschen:
Bohrer, Tanja, Eckenförde, *XX.XX.1969
a)
16.06.2021
Dittberner
b)
Fall 11
9
Prokura erloschen:
Bauer, Brigitte, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
16.06.2021
Dittberner
b)
Fall 12
10
33.160,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.03.2021 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 7.460,00 EUR beschlossen.
a)
10.12.2021
Dittberner
b)
Fall 10
11
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 116860
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Neunteufel, Mario, Wiener Neudorf, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten berichtigt, nun:
Jäger, Phillip, Rodgau, *XX.XX.1984
Prokura erloschen:
Neidel-Hammer, Gabriele Kathrin, Rodgau,
*XX.XX.1969
14.12.2021
Dittberner
b)
Fall 13
12
b)
Der mit der Ingenico Payone Holding GmbH mit Sitz in
Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 64044) am
30.10.2019 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist
zum 31.12.2021 beendet.
Mit der Worldline PAYONE Holding GmbH mit Sitz in Ratingen
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 64044) als herrschendem
Unternehmen ist am 04.04.2022 ein Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 04.04.2022
zugestimmt.
a)
10.05.2022
Wittmann
b)
Fall 14
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Ingenico e-Commerce
Solutions GmbH mit dem Sitz in Ratingen (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 79135) verschmolzen.
a)
16.08.2022
Weber
b)
Fall 15
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der BD-POS GmbH mit
dem Sitz in Hörselberg-Hainich (Amtsgericht Jena, 504935)
verschmolzen.
a)
16.08.2022
Weber
b)
Fall 16
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 116860
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 7 (Aufsichtsrat)
beschlossen.
a)
18.01.2023
Dittberner
b)
Fall 17
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bloching, Ottmar, Hochheim, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Santschi, Niklaus Peter, Winterthur / Schweiz,
*XX.XX.1968
a)
12.04.2023
Dittberner
b)
Fall 18
17
Prokura erloschen:
Asch, Eva Maria Magdalena, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Campbell, Nicole, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1981
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Büttner, Heiko, Düsseldorf, *XX.XX.1979
Rheinländer, Tobias, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1979
a)
01.06.2023
Dittberner
b)
Fall 19
18
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
a)
06.10.2023
Dittberner
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 116860
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lyoner Straße 15, 60528 Frankfurt am Main
b)
Fall 20
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hoffmeyer, Björn, Wiesbaden, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Böcker, Matthias, Saarbrücken, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
12.01.2024
Kraus
b)
Fall 21
Abruf vom 12.03.2024