Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 115711
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Exaloan AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Moselstraße 27, 60329 Frankfurt am Main
c)
ist Entwicklung, Vertrieb und Installation
von Software und webbasierten
Applikationen, sowie die damit
zusammenhängenden Dienstleistungen im
Anwendungsfall der allgemeinen Finanz-
und Vermögensberatung. Tätigkeiten,
welche eine Bewilligung als Bank,
Effektenhändler, Fondsleitung oder
Vermögensverwalter nach KWG
voraussetzen, sind ausdrücklich
ausgeschlossen.
58.820,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Frignani, Luca Andre, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1988
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 04.04.2019
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 04.04.2019 ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 31.12.2020 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 20.000,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2019/I).
a)
12.06.2019
Hewlett
b)
Fall 1
2
117.640,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.11.2019 und vom 05.12.2019
hat die Erhöhung des Grundkapitals um 58.820,00 Euro sowie
die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) sowie in § 10 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung, Geschäftsordnung) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
07.01.2020
Hewlett
b)
Fall 2
3
129.988,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 04.04.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
12.348,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 19.06.2020 ist § 3 der Satzung
(Grundkapital) und § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.04.2019 (Genehmigtes Kapital
2019/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
7.652,00 EUR.
a)
05.08.2020
Dittberner
b)
Fall 3
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 115711
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 04.04.2019
(Genehmigtes Kapital 2019/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.08.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2022
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 32.500,00 EUR
gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2020/I).
a)
23.09.2020
Hewlett
b)
Fall 4
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Ritter, Romy, Frankfurt am Main, *XX.XX.1987
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.11.2020
Hewlett
b)
Fall 7
6
b)
Mit der Hessen Kapital I GmbH (Amtsgericht Wiesbaden HRB
29157) als herrschendem Unternehmen ist am 01./23.10.2020
ein Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 22.10.2020 zugestimmt.
a)
26.11.2020
Hewlett
b)
Fall 6
7
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Frignani, Luca Andre, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1988
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.04.2021
Hewlett
b)
Fall 8
8
b)
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 115711
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Hennino, Aude Béatrice, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied.
19.12.2021
Hewlett
b)
Fall 9
9
a)
Die Hauptversammlung vom 30.03.2022 hat die Änderung in
den §§ 4 (Genehmigtes Kapital) und § 5 (Bedingtes Kapital)
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 30.03.2022 um bis zu 26.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2022/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2020
(Genehmigtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.03.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2024
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 45.000,00 EUR
gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2022/I).
Mit der Hessen Kapital III (EFRE) GmbH, Wiesbaden
(Amtsgericht Wiesbaden HRB 30074) als herrschendem
Unternehmen ist am 20./21.04.2022 ein
Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 30.03.2022 zugestimmt.
a)
27.05.2022
Hewlett
b)
Fall 10
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hennino, Aude Béatrice, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1975
a)
22.03.2023
Hewlett
b)
Fall 11
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 115711
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
148.539,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.03.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.600,00 EUR und um 15.951,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.12.2023 ist § 3 der
Satzung (Grundkapital) und § 4 (Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.03.2022 (Genehmigtes Kapital
2022/I
2022/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
26.449,00 EUR.
a)
28.12.2023
Hewlett
b)
Fall 12
Abruf vom 12.03.2024