Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 113794
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
publity AG
b)
Frankfurt am Main
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4,
60306 Frankfurt am Main
c)
Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding,
insbesondere die Gründung von
Unternehmen, der Erwerb, die
Veräußerung, das Halten und Verwalten
von Beteiligungen an Unternehmen sowie
die Beratung von Unternehmen und die
Übernahme sonstiger
betriebswirtschaftlicher Aufgaben für
Unternehmen. Weiterer Gegenstand des
Unternehmens ist die Initiierung von
strukturierten Beteiligungsangeboten (z.b.
geschlossene Fonds und Joint Venture
Beteiligungen). Gegenstand des
Unternehmens ist ferner der Erwerb, die
Veräußerung, das Halten und Verwalten
von Einzelinvestments und
Vermögensportfolien im eigenen Namen
und als Dienstleistung für Dritte,
inbesondere jedoch nicht ausschließlich
von Kreditportfolien und Grundbesitz und
grundstücksgleichen Rechten (Immobilien),
auch in der Form von geschlossenen
Immobilienfonds, sowie die allgemeine
Vermögensverwaltung einschließlich der
Verwaltung von Immobilien und des Facility
Managements in Bezug auf Immoblien. Das
Unternehmen kann diese Dienstleistungen
im Zusammenhang mit Anlegern,
Kreditinstiuten, Fonds, Bau- und
9.831.250,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Olek, Thomas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kunath, Stephan, Leipzig, *XX.XX.1986
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 14.07.1999, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 01.08.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Absatz 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung
von Leipzig (bisher Amtsgericht Leipzig HRB 24006) nach
Frankfurt am Main beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 14.03.2016 um bis zu 2.500.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2016/I). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Umtausch- und Bezugsrechten an Gläubiger
von Wandelschuldverschreibungen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.03.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.03.2021
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.750.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.03.2016 (Genehmigtes Kapital
2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
2.200.000,00 EUR.
a)
28.11.2018
Dittberner
b)
Fall 1
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 113794
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Immobilienkunden (Asset- und Facility-
Management, Betriebliches
Immobilienmanagement und
Immobilienmanagement der Öffentlichen
Hand und Financial Engineering) erbringen.
Das Unternehmen kann Dienstleistungen
aufgrund von
Geschäftsbesorgungsverträgen und
ähnlichen Verträgen durch Dritte erfüllen
lassen. Tätigkeiten, die nach dem
Kreditwesengesetz, dem
Kapitalanlagegesetzbuch oder den
Vorschriften für rechts- und
steuerberatende Berufe erlaubnispflichtig
sind, werden nicht ausgeführt.
2
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schneider, Frank, Leipzig, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
07.01.2019
Hornburg
b)
Fall 2
3
10.258.068,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.03.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
426.818,00 EUR auf 10.258.068,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.06.2019 ist die Satzung
in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.05.2016 (Genehmigtes Kapital
2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.773.182,00 EUR.
a)
25.06.2019
Dittberner
b)
Fall 6
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 113794
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2019 hat die Änderung des
§ 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 14.03.2016
(Genehmigtes Kapital 2016/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.05.2024
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 4.915.625,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 14.03.2016
(Bedingtes Kapital 2016/I) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 16.05.2019 um bis zu 4.915.625,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2019/I).
a)
09.07.2019
Dittberner
b)
Fall 7
5
14.759.907,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.05.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
4.501.839,00 EUR auf 14.759.907,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.09.2019 ist die
Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.05.2019 (Genehmigtes Kapital
2019/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
413.786,00 EUR.
a)
01.10.2019
Zentgraf
b)
Fall 10
6
a)
Die Hauptversammlung vom 23.10.2019 hat die Änderung der
a)
20.11.2019
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 113794
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in den §§ 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals),
11 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 12 (Ort und Einberufung
der Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2019
(Genehmigtes Kapital 2019/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.10.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.10.2024
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 7.379,953,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/II).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2019
(Bedingtes Kapital 2019/I) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 23.10.2019 um bis zu 5.129.034,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2019/II).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 23.10.2019 um bis zu 2.250.919,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2019/III).
Dittberner
b)
Fall 11
7
14.874.487,00
EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 23.10.2019
beschlossenen bedingten Kapitals (2019/II) wurden im Jahr
2019 114.580 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital
beträgt nunmehr 14.874.487,00 EUR. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 24.01.2020 wurde die Satzung in § 3 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital)
geändert.
b)
Das bedingte Kapital 2019/II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 825.034 EUR.
a)
18.02.2020
Dittberner
b)
Fall 12
8
b)
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 113794
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Eintragung der lfd. Nr. 12 von Amts wegen berichtigt, nun:
Das bedingte Kapital 2019/II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 5.014.454,00 EUR.
26.02.2020
Dittberner
b)
Fall 13
9
14.876.456,00
EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 23.10.2019
beschlossenen bedingten Kapitals (2019/II) wurden vom
01.01.2020 bis zum 28.04.2020 1.969 Bezugsaktien
ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr
14.876.456,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
30.04.2020 die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2019/II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 5.012.485,00 EUR.
a)
10.05.2020
Dittberner
b)
Fall 14
10
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2020 hat die Änderung des
§ 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 23.10.2019
(Genehmigtes Kapital 2019/II) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.05.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 25.05.2025
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 7.438.228,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 26.05.2020 um bis zu 2.425.743,00 EUR bedingt erhöht
a)
05.08.2020
Dittberner
b)
Fall 15
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 113794
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Bedingtes Kapital 2020/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 23.10.2019
(Bedingtes Kapital 2019/III) ist aufgehoben.
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kunath, Stephan, Leipzig, *XX.XX.1986
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.12.2020
Dittberner
b)
Fall 16
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Olek, Thomas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
a)
31.01.2021
Dittberner
b)
Fall 17
13
b)
Vertretungsberechtigung geändert, nun:
Vorstand:
Schneider, Frank, Leipzig, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsberechtigung geändert, nun:
Vorstand:
Kunath, Stephan, Leipzig, *XX.XX.1986
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.08.2021
Dittberner
b)
Fall 18
14
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 113794
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kunath, Stephan, Leipzig, *XX.XX.1986
04.10.2021
Hornburg
b)
Fall 20
15
16.736.013,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.08.2023 mit Nachtrag durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.11.2023hat die Erhöhung
des Grundkapitals um 1.859.557,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 3 beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 26.05.2020 um bis zu 2.728.960,87 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2020/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 23.10.2019 um bis zu 5.639.045,62 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2019/II).
Das bedingte Kapital 2019/II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 5.522.496,22 EUR.
a)
19.12.2023
Dittberner
b)
Fall 24
16
a)
Die Hauptversammlung vom 08.11.2022 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 13 (Teilnahmerecht und Stimmrecht), 15a
(Bild- und Tonübertragungen) und 15b (Möglichkeit der
virtuellen Hauptversammlung) beschlossen.
a)
26.02.2024
Hewlett
b)
Fall 23
Abruf vom 12.03.2024