Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 113650
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Pictet Asset Management (Europe) S.A.,
Niederlassung Deutschland
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Neue Mainzer Straße 1, 60311 Frankfurt
am Main
Zweigniederlassung der Pictet Asset
Management (Europe) S.A. mit dem Sitz in
Luxemburg/Luxemburg (Registre de
Commerce et des Sociétés, 000B 51329)
c)
(i) die individuelle Verwaltung einzelner
Portofolios, einschließlich solcher, die von
Pensionsfonds und Einrichtungen der
betrieblichen Altersversorgung gehalten
werden, gemäß Artikel 19 Absatz 1 der
europäischen Richtlinie 2003/41/EG und im
Einklang mit von den Anlegern erteilten
Einzelmandaten mit Ermessensspielraum
im Sinne von Artikel 6 Abs. 3 lit. a) der
euorpäischen Richtlinie 2009/65/EG und
Artikel 6 Abs. 4 lit. a) der europäischen
Richtlinie 20011/61/EU; und (ii) die
Annahme und Übermittlung von Aufträgen,
die Finanzinstrumente zum Gegenstand
haben, im Sinne von Artikel 6 Abs. 4 lit. b)
(iii) der Vertrieb im Sinne von Anhang II der
europäischen Richtlinie 2009/65/EG und
Anhang I der europäischen Richtlinie
2011/61/EU.
8.750.000,00
CHF
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.
b)
Vorstandsmitglied:
Vermesse, Cédric, Commugny / Schweiz,
*XX.XX.1969
Vorstandsmitglied:
Banz, Rolf, Vésenaz / Schweiz, *XX.XX.1946
Vorstandsmitglied:
Barde, Xavier, Geneva / Schweiz, *XX.XX.1970
Vorstandsmitglied:
Martin, David, Petit-Lancy / Schweiz,
*XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Walter, Vanyo Kurt, Neu-Isenburg, *XX.XX.1967
Böhmer, Frank Horst, Ingelheim, *XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums
Luxemburg (société anonyme)
Satzung vom 14.06.1995 mit Änderung vom 01.03.2018
a)
13.11.2018
Dittberner
b)
Fall 1
2
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Martin, David, Petit-Lancy / Schweiz,
*XX.XX.1978
Nicht mehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Ranft, Kirsten Barbara, Bad Orb, *XX.XX.1967
Staat, Jochen, Villmar, *XX.XX.1968
a)
27.03.2019
Dittberner
b)
Fall 2
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 113650
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Barde, Xavier, Geneva / Schweiz, *XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Tschopp, Nicolas, Genf / Schweiz, *XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Di Patrizi, Luca, Genf / Schweiz, *XX.XX.1962
3
Prokura erloschen:
Walter, Vanyo Kurt, Neu-Isenburg, *XX.XX.1967
a)
10.07.2019
Dittberner
b)
Fall 3
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Liebe, Walter, Montabaur, *XX.XX.1972
a)
20.08.2019
Dittberner
b)
Fall 4
5
Prokura erloschen:
Ranft, Kirsten Barbara, Bad Orb, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
von Aufschnaiter, Claire Dominique Francoise,
Bad Homburg, *XX.XX.1968
a)
02.10.2019
Hewlett
b)
Fall 5
6
11.332.000,00
EUR
b)
Bestellt als
Vorstand:
Nummer, Thomas Klaus, Bernkastel-Kues,
*XX.XX.1969
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Banz, Rolf, Vésenaz / Schweiz, *XX.XX.1946
a)
Satzung geändert am 28.12.2018
a)
13.05.2022
Wittmann
b)
Fall 6
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 113650
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Goossens-Viquerat, Sophie, Conces/Schweiz,
*XX.XX.1977
a)
20.01.2023
Dittberner
b)
Fall 7
8
11.699.000,00
CHF
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Di Patrizi, Luca, Genf / Schweiz, *XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Ilardi, Francesco, Genf / Schweiz, *XX.XX.1971
a)
Die Änderung der Satzung wurde am 31.03.2023
beschlossen.
a)
29.06.2023
Dittberner
b)
Fall 8
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Quinn, Niall, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstand:
Courlier, Veronique, Paris / Frankreich,
*XX.XX.1960
a)
18.09.2023
Dittberner
b)
Fall 9
10
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Neue Mainzer Straße 2-4, 60311 Frankfurt
am Main
a)
23.01.2024
Nagel
b)
Fall 10
Abruf vom 13.03.2024