Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 113320
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ERWE Immobilien AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Herriotstraße 1, 60528 Frankfurt am Main
c)
Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von
Beteiligungen von mittelständischen
Industrie- und Handelsunternehmen im In-
und Ausland sowie die Beteiligung an
Imobilienunternehmen sowie An- und
Verkauf, das Halten, Vermieten,
Verwaltenund Verwerten von Immobilien,
Grundstücken und grundstücksgleichen
Rechten und deren Erschließung, Planung,
Entwicklung und Bebauung, ferner die
Einbringung von Beratungs- und sonstigen
Dienstleistungen für andere Unternehmen
sowie die Übernahme von
immobilienbezogenen Dienstleistungen.
10.162.500,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Harloff, Axel, Hamburg, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Weitzel, Heinz-Rüdiger, Seeheim-Jugenheim,
*XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.11.2000, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 12.07.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
München (bisher Amtsgericht München HRB 155356) nach
Frankfurt am Main und die Änderung in den §§ 4
(Grundkapital), 7 (Geschäftsführung und Vertretung der
Gesellschaft), 10 (Sitzungen des Aufsichtsrats), 13
(Vergütung) und 19 (Beschlussfassung) beschlossen.
a)
12.10.2018
Bäuml
b)
Fall 1
2
a)
Der Aufsichtsrat hat am 12.07.2018 die Änderung der
Nummerierung der Satzung in den Unterabschnitten V
(Hauptversammlung), VI (Jahresabschluss) und VII
(Schlussbestimmungen) beschlossen.
a)
20.11.2018
Hewlett
b)
Fall 2
3
16.562.922,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 6.400.422,00 EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 27.12.2018 ist die Satzung in § 4 geändert.
Die Hauptversammlung vom 12.07.2018 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes
Kapital, genehmigtes Kapital) beschlossen.
a)
28.12.2018
Bäuml
b)
Fall 3
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 113320
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 12.07.2018 um bis zu 5.081.250,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2018/I).
4
a)
Der Aufsichtsrat hat am 17.04.2019 die redaktionelle
Änderung der Satzung bzgl. der Überschriften in den
Unterabschnitten V (Hauptversammlung), VI
(Jahresabschluss) und VII (Schlussbestimmungen)
beschlossen.
a)
09.05.2019
Hewlett
b)
Fall 4
5
a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2019 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) und des § 13 (Vergütung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.06.2024
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 8.000.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 13.06.2019 - in Abänderung des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 12.07.2018 - um bis zu 8.000.000,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I).
a)
01.10.2019
Hewlett
b)
Fall 5
6
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Harloff, Axel, Hamburg, *XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Weitzel, Philipp, Seeheim-Jugenheim,
*XX.XX.1987
a)
25.01.2020
Hewlett
b)
Fall 6
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 113320
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geändert, nun:
Vorstand:
Weitzel, Heinz-Rüdiger, Seeheim-Jugenheim,
*XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hillermann, Christian, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
24.06.2020
Hewlett
b)
Fall 7
8
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 13 (Vergütung) und 16 (Teilnahme an der
Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts)
beschlossen.
a)
30.09.2020
Hewlett
b)
Fall 9
9
18.219.214,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 13.06.2019 enthaltenen
Ermächtigung ist die Kapitalerhöhung durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.07.2021 ist die Satzung
in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie
in § 4 Abs. 4 (genehmigtes Kapital) geändert. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.06.2019 (Genehmigtes Kapital
2019/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
6.343.708 EUR.
a)
11.08.2021
Bäuml
b)
Fall 10
10
b)
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 113320
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Hillermann, Christian, Hamburg, *XX.XX.1965
07.04.2022
Hewlett
b)
Fall 11
11
24.562.922,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.06.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
6.343.708,00 EUR auf 24.562.922,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.05.2022 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
a)
08.06.2022
Hewlett
b)
Fall 12
12
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.05.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 24.05.2027
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 12.000.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
a)
06.07.2022
Hewlett
b)
Fall 13
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Harloff, Axel, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
26.10.2022
Krimmel
b)
Fall 14
Abruf vom 12.03.2024