Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 112640
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Allfinanz Aktiengesellschaft DVAG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Windmühlstraße 14, 60329 Frankfurt am
Main
c)
Information, Beratung und Betreuung in
Vermögensanlagen (im Rahmen des § 2
Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG), insbesondere in
den Bereichen der staatlich begünstigten
Vermögensbildung und Sparförderung, in
Finanzierungen sowie in Fragen des
Versicherungs- und Vermögensschutzes,
und Vermittlung aller Art von
Versicherungen, Vermögensanlagen (im
Rahmen des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG),
Finanzierungen, Vermögensschutz und
sonstigen Dienstleistungen durch
selbständige Handelsvertreter im Sinne der
§§ 84 ff. HGB
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Felske, Bernd Horst, Reppenstedt, *XX.XX.1960
Vorstand:
Bruchmann, Wolfgang, Jüchen, *XX.XX.1960
Vorstand:
Franken, Hans-Theo, Idstein, *XX.XX.1954
Vorstand:
Peil, Robert, Marburg, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kos, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1966
Breyer, Jörn, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.04.2017, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 02.07.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 1.2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
München (bisher Amtsgericht München HRB 234856) nach
Frankfurt am Main beschlossen.
a)
06.08.2018
Hornburg
b)
Fall 1
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Knapp, Markus, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1968
a)
08.08.2018
Hornburg
b)
Fall 2
ergänzende Eintragung
zu Eintragung lfd. Nr. 1
vom 06.08.2018
3
b)
Bezeichnung von Amts wegen berichtigt, nun:
Vorstand:
Knapp, Markus, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Bosselmann, Eckhard, Hamburg,
a)
31.08.2018
Hornburg
b)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 112640
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1963
Claßen, Volker, Mönchengladbach, *XX.XX.1966
Dr. Franken, Andreas, Bad Homburg,
*XX.XX.1970
Dr. Heigl, Philipp, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1970
Hermann, Thomas, Köln, *XX.XX.1971
Hess, Stefan, Ranstadt, *XX.XX.1967
Klinkhammer, Ralf, Aachen, *XX.XX.1964
Leipold, Steffen, Frankfurt am Main, *XX.XX.1970
Mitov, Aleksandar, Maintal-Bischofsheim,
*XX.XX.1977
Starbaty, Stephan, Hemsbach, *XX.XX.1961
Fall 3
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hüppelshäuser, Frank Wilhelm, Ruppichteroth,
*XX.XX.1965
a)
29.10.2018
Hornburg
b)
Fall 4
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Moll, Thomas, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1968
a)
07.11.2018
Hornburg
b)
Fall 5
6
a)
Die Hauptversammlung vom 31.10.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
30.11.2018
Weber
b)
Fall 6
7
b)
Mit der Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft
DVAG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
a)
19.12.2018
Hornburg
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
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Nummer der Firma:
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HRB 112640
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Main, HRB 15511) als herrschendem Unternehmen ist am
25.10.2018 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 31.10.2018
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
b)
Fall 7
8
Prokura erloschen:
Hüppelshäuser, Frank Wilhelm, Ruppichteroth,
*XX.XX.1965
a)
09.04.2020
Hornburg
b)
Fall 8
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Cornely, Walter Johann, Düren, *XX.XX.1958
a)
14.01.2021
Hornburg
b)
Fall 9
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Franken, Hans-Theo, Idstein, *XX.XX.1954
a)
26.04.2021
Hornburg
b)
Fall 10
11
a)
Die Hauptversammlung vom 08.07.2021 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Dauer und Geschäftsjahr) und 7 (Anzahl
der Mitglieder und Amtszeit, Ersatzwahlen) beschlossen.
a)
02.09.2021
Hornburg
b)
Fall 11
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
16.11.2022
Hecht
Abruf vom 12.03.2024
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HRB 112640
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Becker, Sascha Alexander Nicolas, Frankfurt am
Main, *XX.XX.1978
Labisch, Ralf Georg, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1961
Dickertmann, Martin, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1971
Bröer, Michael, Neu-Isenburg, *XX.XX.1979
b)
Fall 13
13
a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Einberufung, Geschäftsführung,
Beschlussfähigkeit, Abstimmung) beschlossen.
a)
03.01.2024
Hornburg
b)
Fall 14
14
Prokura erloschen:
Cornely, Walter Johann, Düren, *XX.XX.1958
a)
05.03.2024
Hornburg
b)
Fall 15
Abruf vom 12.03.2024