Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 112533
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Nestlé Pensionsfonds AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Lyoner Straße 23, 60528 Frankfurt am Main
c)
Der Betrieb des Geschäfts eines
Pensionsfonds im Sinne der Bestimmungen
des Versicherungsaufsichtsgesetzes (§ 112
ff. VAG).
3.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Horstmann, Anita, Bad Vilbel, *XX.XX.1965
Vorstand:
Stücke, Hubert, Kelkheim, *XX.XX.1955
Vorstand:
Kaulbersch, Christine, Hainburg, *XX.XX.1977
Vorstand:
Klein, Norbert, Büdingen, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Weidenfeller, Michael, Wiesbaden, *XX.XX.1984
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 16.10.2008 mit Nachtrag vom 01.07.2009 mit
Änderung vom 22.08.2014.
Die Hauptversammlung vom 15.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Biessenhofen (bisher Amtsgericht Kempten (Allgäu) HRB
10428) nach Frankfurt am Main beschlossen.
a)
20.07.2018
Bäuml
b)
Fall 1
Tag der ersten
Eintragung: 22.10.2009
2
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Kaulbersch, Christine, Hanau, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Weidenfeller, Michael, Nomborn, *XX.XX.1984
a)
17.08.2018
Bäuml
b)
Fall 2
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Jacob, Christian, Neu-Isenburg, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Nicht mehr
Vorstand:
Klein, Norbert, Büdingen, *XX.XX.1957
a)
26.09.2019
Bäuml
b)
Fall 4
4
4.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.11.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR sowie die Änderung des
§ 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
12.02.2021
Bäuml
b)
Abruf vom 14.04.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 112533
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 7
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Stücke, Hubert, Kelkheim, *XX.XX.1955
a)
11.03.2021
Bäuml
b)
Fall 8
6
a)
Nestlé Pensionsfonds AG (NPF)
a)
Die Hauptversammlung vom 21.12.2021 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz) sowie 7 (Zahl, Wahl,
Amtszeit), 8 (Der Vorsitzende des Aufsichtsrats) und 10
(Beschlüsse des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
16.02.2022
Bäuml
b)
Fall 9
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kaulbersch, Christine, Hanau, *XX.XX.1977
a)
30.01.2023
Weber
b)
Fall 10
8
a)
Die Hauptversammlung vom 04.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in den § 10 (Beschlüsse des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
06.06.2023
Hecht
b)
Fall 11
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Heyder, Yvonne Eleonore, Neu-Isenburg,
*XX.XX.1986
a)
30.06.2023
Hack
b)
Fall 12
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Baseler Straße 46, 60329 Frankfurt am
Main
a)
09.12.2024
Hecht
b)
Fall 13
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Horstmann, Anita, Bad Vilbel, *XX.XX.1965
a)
29.10.2025
Hewlett
b)
Fall 14
Abruf vom 14.04.2026