Registerübersicht
- Name
- AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. (Germany branch)
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 112342
- Registergericht
- Amtsgericht Frankfurt am Main
- Sitz
- Frankfurt am Main
- Bundesland
- Hessen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 112342
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A.
(Germany branch)
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt
am Main
Zweigniederlassung der AMERICAN
EXPRESS EUROPE S.A. mit dem Sitz in
Madrid/Spanien (Registro Mercantil,
Madrid, Hoja M-257407 Tomo 15348 Folio
204)
c)
Halten, Management und Vewaltung von
Anteilen am Eigenkapital von in Spanien
ansässigen oder nicht ansässigen
Unternehmen durch die entsprechende
Organisation von materiellen und
personellen Mitteln
20.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch alle Mitglieder des
Verwaltungsrats gemeinsam vertreten.
Die Erteilung einer abweichenden
Vertretungsbefugnis ist für folgende Fälle
ausgeschlossen:
a) die Aufsicht über die wirksame Arbeit der
Ausschüsse, die gegebenenfalls ernannt
wurden;
b) die Festlegung der allgemeinen Politiken und
Strategien der Gesellschaft;
c) die Berechtigung oder Befreiung von den
Verpflichtungen aufgrund der Treuepflicht gemäß
Artikel 230;
d) die eigene Organisation und Tätigkeit;
e) die Aufstellung des Jahresabschlusses und
dessen Vorstellung bei der Hauptversammlung;
f) die Erstellung von Berichten, die gemäß dem
Gesetz vom Verwaltungsorgan verlangt werden,
sofern der Vorgang, auf den sich der Bericht
bezieht, nicht übertragen werden kann;
g) die Bestellung und Abberufung der
geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder
der Gesellschaft sowie die Festleung der
Bedingungen ihres Vertrags;
h) die Bestellung und Abberufung der
Führungskräfte mit unmittelbarer
Weisungsgebundenheit gegenüber dem
Verwaltungsrat oder einem seiner Mitglieder
sowie die Festlegung der grundlegenden
Bedingungen ihrer Verträge einschließlich ihrer
Vergütung;
i) Entscheidungen in Bezug auf die Vergütung
der Verwaltungsratsmitglieder, innerhalb des
Satzungsrahmenes und, gegebenenfalls, der von
der Hauptversammlung genehmigten
VBergütungspolitik;
j) die Einberufung der Hauptversammlung der
a)
Sociedad Anonima
nach spanischem Recht
a)
04.07.2018
Hornburg
b)
Fall 1
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 112342
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aktionäre und die Erstellung der Tagesordnung
und Beschlussvorschläge;
k) die Politik in Bezug auf die eigenen Aktien
oder Beteiligungen;
l) die Befugnisse, welche die Hauptversammlung
gegebenenfalls dem Verwaltungsrat übertragen
hat, es sei denn, er wurde von ihr ausdrücklich
ermächtigt, sie weiter zu übertragen.
b)
Ständiger Vertreter i.S. von § 13e Abs. 2 Nr. 3
HGB:
Czekalla, Tobias, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ständiger Vertreter i. S. von § 13e Abs. 2 Nr. 3
HGB:
Hoffmeyer, Björn, Wiesbaden, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Verwaltungsrat:
Ochoa de Ocariz, Juan Orti, Madrid / Spanien,
*XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
Verwaltungsrätin:
Lopez Fernandez, Julia, Madrid / Spanien,
*XX.XX.1971
Verwaltungsrat:
Fernandez Salido, Thomas Manuel, Madrid /
Spanien, *XX.XX.1972
2
a)
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen berichtigt, nun:
Die Gesellschaft wird durch alle Mitglieder des
a)
18.07.2018
Hornburg
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 112342
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verwaltungsrats gemeinsam vertreten.
Die Erteilung einer abweichenden
Vertretungsbefugnis ist für folgende Fälle
ausgeschlossen:
a) die Aufsicht über die wirksame Arbeit der
Ausschüsse, die gegebenenfalls ernannt
wurden;
b) die Festlegung der allgemeinen Politiken und
Strategien der Gesellschaft;
c) die Berechtigung oder Befreiung von den
Verpflichtungen aufgrund der Treuepflicht gemäß
Artikel 230;
d) die eigene Organisation und Tätigkeit;
e) die Aufstellung des Jahresabschlusses und
dessen Vorstellung bei der Hauptversammlung;
f) die Erstellung von Berichten, die gemäß dem
Gesetz vom Verwaltungsorgan verlangt werden,
sofern der Vorgang, auf den sich der Bericht
bezieht, nicht übertragen werden kann;
g) die Bestellung und Abberufung der
geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder
der Gesellschaft sowie die Festlegung der
Bedingungen ihres Vertrags;
h) die Bestellung und Abberufung der
Führungskräfte mit unmittelbarer
Weisungsgebundenheit gegenüber dem
Verwaltungsrat oder einem seiner Mitglieder
sowie die Festlegung der grundlegenden
Bedingungen ihrer Verträge einschließlich ihrer
Vergütung;
i) Entscheidungen in Bezug auf die Vergütung
der Verwaltungsratsmitglieder, innerhalb des
Satzungsrahmenes und, gegebenenfalls, der von
der Hauptversammlung genehmigten
Vergütungspolitik;
j) die Einberufung der Hauptversammlung der
Aktionäre und die Erstellung der Tagesordnung
und Beschlussvorschläge;
b)
Fall 2
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 112342
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
k) die Politik in Bezug auf die eigenen Aktien
oder Beteiligungen;
l) die Befugnisse, welche die Hauptversammlung
gegebenenfalls dem Verwaltungsrat übertragen
hat, es sei denn, er wurde von ihr ausdrücklich
ermächtigt, sie weiter zu übertragen.
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung:
Mingrone, Fabiana, Bad Soden, *XX.XX.1974
von Schönholz, Martina, Bad Vilbel, *XX.XX.1963
Scott, Sonja, Bensheim, *XX.XX.1965
van Delden, Ute, Köln, *XX.XX.1963
a)
28.01.2019
Hornburg
b)
Fall 3
4
b)
Nicht mehr
Ständiger Vertreter i. S. von § 13e Abs. 2 Nr. 3
HGB:
Hoffmeyer, Björn, Wiesbaden, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Ständiger Vertreter i.S. von § 13e Abs. 2 Nr. 3
HGB:
Czekalla, Tobias, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
Bestellt als
Ständiger Vertreter:
Scott, Sonja, Bensheim, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Ständiger Vertreter:
Mingrone, Fabiana, Bad Soden, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
31.01.2019
Hornburg
b)
Fall 5
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 112342
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
c)
1. Ausführung von Zahlungsvorgängen
einschließlich der Übermittlung von
Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim
Zahlungsdienstleister des Nutzers oder bei
einem anderen Zahlungsdienstleister,
insbesondere
1.1 Ausführung von Lastschriften
einschließlich einmaliger Lastschriften,
1.2 Ausführung von Zahlungsvorgängen
mittels einer Zahlungskarte oder eines
ähnlichen Instruments,
in beiden Fällen ohne die Gewährung von
Einlagen,
2. Ausführung folgender
Zahlungsvorgänge, wenn die Beträge durch
einen Kreditrahmen für einen
Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind:
2.1 Ausführung von Lastschriften,
2.2 Ausführung von Zahlungsvorgängen
mittels Zahlungskarte,
3. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten und
Annahme und Abrechnung von
Zahlungsinstrumenten, und
4. Erbringung von Nebendienstleistungen
oder eng damit verbundener
Dienstleistungen, wie die Sicherstellung der
Ausführung von Zahlungsvorgängen,
Bereitstellung von Devisengeschäften,
Verwahrleistungen, Datenspeicherung und
-verarbeitung, sofern sie nicht die
Entgegennahme von Einlagen beinhaltet.
a)
06.02.2019
Hornburg
b)
Fall 4
6
Prokura erloschen:
von Schönholz, Martina, Bad Vilbel, *XX.XX.1963
a)
16.09.2019
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 112342
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hornburg
b)
Fall 6
7
b)
Nicht mehr
Verwaltungsrätin:
Lopez Fernandez, Julia, Madrid / Spanien,
*XX.XX.1971
Bestellt als
Verwaltungsrat:
Márquez García, Rafael Francisco, London /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1971
Bestellt als
Verwaltungsrat:
Carriedo de María y Campos, Carlos, London /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1975
Bestellt als
Verwaltungsrat:
Castuera Pérez, Juan Francisco, Madrid /
Spanien, *XX.XX.1966
Bestellt als
Verwaltungsrat:
Rodríguez Sacristán, Diego, Madrid / Spanien,
*XX.XX.1969
Bestellt als
Verwaltungsrat:
André Lesaulnier, Samuel Claude, Madrid /
Spanien, *XX.XX.1974
a)
18.03.2020
Hornburg
b)
Fall 7
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung:
Pleyer, Tanja, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
a)
02.04.2020
Hornburg
b)
Fall 8
9
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 112342
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Ständiger Vertreter:
Scott, Sonja, Bensheim, *XX.XX.1965
Bestellt als
Ständiger Vertreter:
Bergen-Peters, Linh-Xuan, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt.
Scott, Sonja, Bensheim, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung:
Bergen-Peters, Linh-Xuan, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1974
11.05.2021
Hornburg
b)
Fall 9
10
b)
Bestellt als
Verwaltungsrat:
Fenwick, Lucy, Brighton / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1969
Bestellt als
Verwaltungsrat:
Sauter, Fredrik Göran Erik, Stockholm /
Schweden, *XX.XX.1969
a)
05.11.2021
Hornburg
b)
Fall 10
11
b)
Nicht mehr
Verwaltungsrat:
Carriedo de María y Campos, Carlos, London /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1975
Nicht mehr
Verwaltungsrat:
Márquez García, Rafael Francisco, London /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1971
Nicht mehr
Verwaltungsrat:
André Lesaulnier, Samuel Claude, Madrid /
Spanien, *XX.XX.1974
Bestellt als
Verwaltungsrat:
Dourado Nunes, Fabiano Meira, Madrid /
Spanien, *XX.XX.1976
Bestellt als
Verwaltungsrat:
Bankhead, Nicole Danielle, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1978
a)
07.07.2023
Hornburg
b)
Fall 11
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 112342
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Verwaltungsrat:
Mingrone, Fabiana, Bad Soden, *XX.XX.1974
Bestellt als
Verwaltungsrat:
Scott, Sonja, Bensheim, *XX.XX.1965
Abruf vom 12.03.2024