Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 112240
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PRODYNA SE
b)
Eschborn
Geschäftsanschrift:
Ludwig-Erhard-Straße 12-14, 65760
Eschborn
c)
Entwicklung und der Vertrieb von
Softwareprodukten und IT-Dienstleistungen
sowie Service und Support für IT-Produkte.
2.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten
zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender
Direktor mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführender Direktor:
Cifci, Hüseyin, Frankfurt am Main, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Körner, Christoph, Usingen, *XX.XX.1974
Weimar, Jens, Michelstadt, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Bayer, Marko, Hanau, *XX.XX.1978
Blumauer, Burkhard, Dettingen unter Teck,
*XX.XX.1967
Groll, Peter, Pfullingen, *XX.XX.1967
Hehrmann, Dirk, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1978
Krizic, Darko, Frankfurt am Main, *XX.XX.1972
Kunkel, Sven, Frankfurt am Main, *XX.XX.1971
Körner, Stefan Matthias, Todtenweis,
*XX.XX.1968
Ratschinski, Frank, Rödermark, *XX.XX.1972
Schimmel, Oliver, Oppenheim, *XX.XX.1973
Sörensen, Flemming, Wehrheim, *XX.XX.1971
Dr. Wainwright, David, Langen (Hessen),
*XX.XX.1973
von Zitzewitz, Constantin, Friedberg (Hessen),
*XX.XX.1976
Baumgart, Mario, Berlin, *XX.XX.1984
Fröhlich, Markus, Neuss, *XX.XX.1982
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 26.03.2018
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der
PRODYNA AG mit dem Sitz in Eschborn (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 81782).
a)
26.06.2018
Dittberner
b)
Fall 1
2
Prokura erloschen:
Groll, Peter, Pfullingen, *XX.XX.1967
a)
30.01.2019
Dittberner
b)
Fall 3
3
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 21.01.2019 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
selben Tag mit der PRODYNA (Austria) AG mit dem Sitz in
Wien/Österreich (Österreichisches Firmenbuch 436514h)
a)
28.02.2019
Dittberner
b)
Fall 4
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 112240
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
verschmolzen.
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Best, Dajana, Ginshein-Gustavsburg,
*XX.XX.1979
a)
06.06.2019
Dittberner
b)
Fall 5
5
Prokura erloschen:
Best, Dajana, Ginshein-Gustavsburg,
*XX.XX.1979
a)
16.10.2019
Heß
b)
Fall 6
6
Prokura erloschen:
Sörensen, Flemming, Wehrheim, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
von Zitzewitz, Constantin, Friedberg (Hessen),
*XX.XX.1976
Einzelprokura:
Kohl, Christoph, Bruchköbel, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Jehle, Eva, Berlin, *XX.XX.1989
Schmidt, Moritz, Frankfurt am Main, *XX.XX.1980
a)
13.02.2020
Dittberner
b)
Fall 7
7
b)
Eingetreten als
Geschäftsführender Direktor:
Körner, Christoph, Usingen, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Aßmus, Florian, Erzhausen, *XX.XX.1981
Vertretungsberechtigung geändert, nun:
Hehrmann, Dirk, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1978
Vertretungsberechtigung geändert, nun:
Krizic, Darko, Frankfurt am Main, *XX.XX.1972
a)
17.03.2020
Dittberner
b)
Fall 8
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 112240
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Eingetreten als
Geschäftsführender Direktor:
Weimar, Jens, Michelstadt, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsberechtigung geändert, nun:
Kunkel, Sven, Frankfurt am Main, *XX.XX.1971
Vertretungsberechtigung geändert, nun:
Ratschinski, Frank, Rödermark, *XX.XX.1972
Vertretungsberechtigung geändert, nun:
Dr. Wainwright, David, Langen (Hessen),
*XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Körner, Stefan Matthias, Todtenweis,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Weimar, Jens, Michelstadt, *XX.XX.1972
8
Prokura erloschen:
Körner, Christoph, Usingen, *XX.XX.1974
Eintragung der lfd. Nr. 7 von Amts wegen
berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Körner, Stefan Matthias, Todtenweis,
*XX.XX.1968
a)
21.03.2020
Dittberner
b)
Fall 9
9
a)
Die Hauptversammlung vom 10.11.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) beschlossen.
b)
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.11.2021 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 10.05.2022 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 1.000.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
a)
05.12.2021
Dittberner
b)
Fall 10
10
Prokura erloschen:
Baumgart, Mario, Berlin, *XX.XX.1984
a)
14.01.2022
Weber
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 112240
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 11
11
b)
Sitz von Amts wegen berichtigt, nun:
Frankfurt am Main
a)
12.04.2022
Wittmann
b)
Fall 12
12
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Dornhofstraße 38a, 63263 Neu-Isenburg
a)
22.04.2022
Weber
b)
Fall 13
13
Einzelprokura:
Prokura geändert bei:
Schmidt, Moritz, Frankfurt am Main, *XX.XX.1980
a)
17.10.2022
Hornburg
b)
Fall 14
14
a)
Die Hauptversammlung vom 31.01.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) und 12 (Hauptversammlung, Ort und
Einberufung) beschlossen.
b)
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.01.2023 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 08.02.2028 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 1.000.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
a)
08.02.2023
Dittberner
b)
Fall 15
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 112240
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.11.2021 (Genehmigtes Kapital
2021/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Türker, Cengiz, Wiesbaden, *XX.XX.1978
Render, Maximilian, Düsseldorf, *XX.XX.1991
a)
14.09.2023
Dittberner
b)
Fall 17
16
b)
Eingetreten als
Geschäftsführender Direktor:
Hehrmann, Dirk, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Hehrmann, Dirk, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1978
a)
12.10.2023
Dittberner
b)
Fall 16
17
Prokura erloschen:
Kohl, Christoph, Bruchköbel, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Vertretungsberechtigung geändert, nun:
Kunkel, Sven, Frankfurt am Main, *XX.XX.1971
Vertretungsberechtigung geändert, nun:
Aßmus, Florian, Erzhausen, *XX.XX.1981
a)
08.12.2023
Dittberner
b)
Fall 18
Abruf vom 14.03.2024