Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 112017
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
VALENS Holding AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Zeppelinallee 21, 60487 Frankfurt am Main
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens, die
Beteiligung an anderen Unternehmen sowie
alle damit im Zusammenhang stehenden
Geschäfte ausgenommen
erlaubnispflichtige.
10.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Li, Jiafa, Jiudu Town, Nan'an City, Fujian
Province / China, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Liew, Andy Hock Sim, Kuala Lumpur / Malaysia,
*XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pedersen, Torben, Hoerning / Dänemark,
*XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 09.10.2013, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 21.02.2018 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Berlin (bisher Amtsgericht Charlottenburg HRB 153388 B)
nach Frankfurt am Main sowie die Änderung in Ziffer 1
(Firma), in Ziffer 2 (Gegenstand) und in Ziffer 13 (Vergütung)
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 21.05.2014; 02.07.2014 mit der
Crystal Excel Limited einen Nachgründungsvertrag
abgeschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluss
vom 04.06.2014; 07.07.2014 zugestimmt hat.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.07.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 16.07.2019
um bis zu 5.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2014/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 17.07.2014 um bis zu 5.000.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2014/I).
a)
07.06.2018
Bäuml
b)
Fall 1
Tag der ersten
Eintragung: 15.03.2013
2
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Pedersen, Torben, Hoerning / Dänemark,
*XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.06.2018
Bäuml
b)
Fall 2
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 112017
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
50.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.12.2018 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals in vereinfachter Form um 9.950.000 EUR
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 17.07.2014
(Genehmigtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 17.07.2014
(Bedingtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben.
a)
21.01.2019
Bäuml
b)
Fall 5
4
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Eschersheimer Landstraße 42, 60322
Frankfurt am Main
a)
30.01.2019
Bäuml
b)
Fall 4
5
b)
Die am 28.12.2018 beschlossene Kapitalherabsetzung ist
durchgeführt.
a)
13.05.2019
Bäuml
b)
Fall 6
6
24.097.153,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Liew, Andy Hock Sim, Kuala Lumpur / Malaysia,
*XX.XX.1980
Nicht mehr
Vorstand:
Li, Jiafa, Jiudu Town, Nan'an City, Fujian
Province / China, *XX.XX.1977
a)
Die Hauptversammlung vom 26.02.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 24.047.153,00 EUR sowie die Änderung
des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
19.06.2020
Bäuml
b)
Fall 9
7
b)
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 112017
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Heinemann, Götz, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
15.11.2022
Dittberner
b)
Fall 11
8
a)
Defraq Ventures AG
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt
am Main
a)
Die Hauptversammlung vom 13.02.2023 hat eine Änderung
der Satzung in Ziffer 1 (Firma) beschlossen.
a)
02.03.2023
Kraus
b)
Fall 12
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Heinemann, Götz, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1972
a)
17.03.2023
Krimmel
b)
Fall 13
Abruf vom 12.03.2024