Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 111890
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
IoT Innovation SE
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Invalidenstraße 112, 10115 Berlin
c)
Beratungs-, Vermittlungs- und
Programmierungsleistungen zu erbringen
sowie als Holdinggesellschaft Beteiligungen
an einem oder mehreren anderen
Unternehmen zu halten und durch
Tochterunternehmen, verbundene
Unternehmen, Beteiligungen oder andere
Rechtsträger und Vermögensmassen
jeweils eine Geschäftsstrategie zu
verfolgen, den langfristigen Wert dieser zu
fördern und die Vornahme aller sonstigen
damit verbundenen Geschäfte mit
Ausnahme von allen eine behördliche oder
gerichtliche Erlaubnis erfordernden
Tätigkeiten.
500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten
zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender
Direktor mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Gerken, Stephan, Stuhr, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 16.01.2018 mit Änderung vom 13.02.2018 und
vom 09.05.2018
b)
Der Verwaltungsrat ist durch Satzung vom 16.01.2018
ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.01.2023 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 250.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2018/I).
a)
23.05.2018
Weber
b)
Fall 1
2
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Osterdeich 27, 28203 Bremen
a)
20.03.2020
Weber
b)
Fall 2
3
2.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.09.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR sowie die Änderung des
§ 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 08.09.2021 hat die Änderung des
§ 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
a)
14.10.2021
Zentgraf
b)
Fall 3
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 111890
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 08.09.2021 hat die Änderung des
§ 4 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.09.2021 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 07.09.2026 um bis zu 1.250.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 08.09.2021 um bis zu 1.250.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2021/I). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung
vom 08.09.2021 von der Gesellschaft begeben werden.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 16.01.2018
(Genehmigtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben.
4
5.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.10.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.500.000,00 EUR sowie die Änderung des
§ 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Des Weiteren wurde die Änderung des § 4 (Bedingtes Kapital)
und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.10.2021 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 26.10.2026 um bis zu 1.250.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/II).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
a)
19.01.2022
Faldus
b)
Fall 4
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 111890
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
vom 27.10.2021 um bis zu 1.250.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2021/II). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung
vom 27.10.2021 von der Gesellschaft begeben werden.
Abruf vom 14.03.2024