Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 111389
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Aedifica Project Management GmbH
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Mainzer Landstraße 46, 60325 Frankfurt
am Main
c)
Investitionen in und die Entwicklung und
der Betrieb von Pflege- und
Sozialimmobilien aller Art, sowie
Wohnungen und Gewerbenutzungen und
die Erbringung aller strategischen,
kaufmännischen und sonstigen Leistungen,
die im Zusammenhang mit dem
Unternehmensgegenstand, insbesondere
dem Projectmanagement, der Entwicklung
und dem Betrieb von Pflege- und
Sozialimmobilien aller Art, anfallen.
Erlaubnispflichtige Tätigkeiten,
insbesondere nach § 34c GewO sind
ausgeschlossen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Prince de Merode, Albert-Henri, Brüssel /
Belgien, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.03.2018
a)
29.03.2018
Hornburg
b)
Fall 1
2
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Gervinusstraße 15-17, 60322 Frankfurt am
Main
a)
08.11.2018
Hornburg
b)
Fall 2
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Beekmann, Heinz-Georg, Jever, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.05.2021
Hornburg
b)
Fall 3
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 111389
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prince de Merode, Albert-Henri, Brüssel /
Belgien, *XX.XX.1975
Bestellt als
Geschäftsführer:
Montes Aguilar, Daniel, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1986
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.07.2021
Hornburg
b)
Fall 4
5
a)
Aedifica Verwaltungs GmbH
c)
der Erwerb und das Halten und Verwalten
von Beteiligungen sowie die Übernahme
der persönlichen Haftung und die
Geschäftsführung bei
Handelsgesellschaften, insbesondere die
Beteiligung als persönlich haftende und
geschäftsführende Gesellschafterin der
Aedifica Residenzen 1 GmbH & Co. KG,
mit Sitz in Frankfurt am Main und der
Aedifica Residenzen Nord GmbH & Co. KG
mit Sitz in Frankfurt am Main sowie
weiteren Personenhandelsgesellschaften,
an denen die Aedifica SA als
Gesellschafterin direkt oder indirekt beteiligt
ist.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1.1 (Firma)
und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
13.12.2021
Zentgraf
b)
Fall 6
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Beekmann, Heinz-Georg, Jever, *XX.XX.1970
a)
16.03.2023
Hornburg
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 111389
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jantsch, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Fall 7
Abruf vom 12.03.2024