Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 110482
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Senacor Holding AG
b)
Eschborn
Geschäftsanschrift:
Düsseldorfer Straße 13, 65760 Eschborn
c)
Erwerb, Halten, Verwalten und Verwerten
von Beteiligungen, insbesondere
Mehrheitsbeteiligungen, und
Vermögensanlagen aller Art sowie
Geschäftsführung in anderen Unternehmen
im In- und Ausland sowie das Erbringen
von Dienstleistungen im Zusammenhang
damit, soweit hierfür keine behördliche
Genehmigung erforderlich ist, sowie das
Erbringen von Beratungsdienstleistungen
auf dem Gebiet der
Informationstechnologie. Insbesondere ist
die Gesellschaft zur Erbringung von
Management- und Beratungsleistungen in
den Bereichen mittel- und langfristige
Geschäftspolitik, einschließlich der
nationalen und internationalen
strategischen Ausrichtung, Ergebnis- und
Bilanzplanung, Finanz- und
Investitionsplanung berechtigt.
50.275,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Tomann, Matthias, Nürnberg, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Purzer, Marcus, München, *XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hopfner, Martin, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.12.2017
a)
21.12.2017
Krämer
b)
Fall 1
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Hoepfner, Martin, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
30.01.2018
Krämer
b)
Fall 3
3
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter
Zustimmung der Hauptversammlung vom 31.01.2018 den
a)
07.02.2018
Krämer
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 110482
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertrag vom 31.01.2018 mit Senacor Technologies AG mit
Sitz in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB
105546) geschlossen.
b)
Fall 4
4
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter
Zustimmung der Hauptversammlung vom 31.01.2018 den
Vertrag vom 31.01.2018 mit
- MTI Beteiligungen GmbH mit Sitz in Eschborn (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 104433),
- PML Beteiligungs GmbH mit Sitz in Kissing (Amtsgericht
Augsburg, HRB 20049),
- Hans-Jürgen Even, Düsseldorf,
- Sven Schmidt, Düsseldorf,
- Holger Aßmann, Wiesbaden,
- Christian Wehrfritz, Nürnberg,
- Richard Caelius, London, Vereinigtes Königreich sowie
- Valerio Casanova, Regensburg
geschlossen.
a)
15.02.2018
Krämer
b)
Fall 6
Eintragung vom
07.02.2018 zu lfd. Nr. 3
in Sp. 6 b) von Amts
wegen berichtigt.
5
a)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2018 hat die Änderung der
Satzung in den Ziffern 1 (Firma) und 5 (Grundkapital;
bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.07.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Senacor Technologies
AG mit dem Sitz in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main
105546) verschmolzen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 11.07.2018 um bis zu 5.027,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2018/I). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Bezugsrechten.
a)
25.07.2018
Krämer
b)
Fall 8
Abruf vom 12.03.2024
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HRB 110482
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
a)
Senacor Technologies AG
a)
31.07.2018
Heß
b)
Fall 9
Von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung vom
25.07.2018 ergänzt in:
7
50.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.04.2019 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 275,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in Ziff. 5
(Grundkapitals) beschlossen.
a)
31.05.2019
Krämer
b)
Fall 10
8
b)
Die am 08.04.2019 beschlossene Kapitalherabsetzung ist
durchgeführt.
a)
11.06.2019
Krämer
b)
Fall 11
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Purzer, Marcus, München, *XX.XX.1973
a)
08.05.2020
Krämer
b)
Fall 12
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Werner, Andreas, Fürth, *XX.XX.1974
a)
29.07.2020
Krämer
Abruf vom 12.03.2024
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HRB 110482
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
b)
Fall 13
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Tomann, Matthias, Nürnberg, *XX.XX.1975
Bestellt als
Vorstand:
Jünemann, Tobias, Friedrichsdorf, *XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
27.01.2022
Bäuml
b)
Fall 14
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hödtke, Tobias, Königswinter, *XX.XX.1981
Riemann, Ralph, Bonn, *XX.XX.1970
Landes, Katharina, Nürnberg, *XX.XX.1982
a)
18.05.2022
Bäuml
b)
Fall 16
13
Prokura erloschen:
Hoepfner, Martin, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
11.01.2024
Krämer
b)
Fall 18
Abruf vom 12.03.2024