Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 109637
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Brockhaus Capital Management AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt
am Main
c)
Die Gründung von Unternehmen und der
Erwerb, das langfristige Halten und
Verwalten und Fördern von Beteiligungen
an Unternehmen, gegebenenfalls die
Veräußerung solcher Beteiligungen sowie
das Erbringen von Leistungen im
Zusammenhang mit dem Vorstehenden,
wie die Unterstützung in Vertriebs-,
Marketing-, Finanz- und allgemeinen
Organisations- sowie
Managementangelegenheiten und bei der
Finanzierungsakquisition. Gegenstand ist
ferner die Ausübung der Geschäftstätigkeit
einer geschäftsleitenden Holding von
Beteiligungsunternehmen, einschließlich
der Leitung der Beteiligungsunternehmen
und der Erbringung von Dienstleistungen
für diese (Konzerndienstleistungen), die
Gewährung von Fremdkapital an
Beteiligungsunternehmen, soweit dies
keiner behördlichen Erlaubnis bedarf, und
Entwicklung und Umsetzung neuer
Geschäftskonzepte für
Beteiligungsunternehmen und Dritte sowie
die Erbringung von Dienst- und
Beratungsleistungen an Unternehmen,
insbesondere zu Geschäftsausrichtung,
Geschäftskonzept, Kapitalausstattung,
Finanzierungsmöglichkeiten und
Kapitalanlage (Unternehmensberatung),
2.500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Brockhaus, Marco, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Wilhelm, Marcel, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.08.2017
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Eagle
Fonds Verwaltungs- und Treuhand-GmbH mit dem Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB
78705).
a)
19.09.2017
Wittmann
b)
Fall 1
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
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Nummer der Firma:
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HRB 109637
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
soweit dies keiner behördlichen Erlaubnis
bedarf. Gegenstand des Unternehmens ist
im Rahmen der Geschäftsstrategie auch
die Anlage von der Gesellschaft frei zur
Verfügung stehenden liquiden Mitteln, die
noch nicht in Beteiligungen gebunden sind,
unter anderem auch in börsennotierte
Wertpapiere, wie Aktien, Genussscheine,
andere Mezzanine-Instrumente,
Schuldverschreibungen, Fonds, Zertifikate
oder Derivate.
2
4.152.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.09.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 5.000.000,00 EUR auf bis zu
7.500.000,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 1.652.000,00 EUR
durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 15.12.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
a)
20.12.2017
Wittmann
b)
Fall 2
3
a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2017 hat die Änderung der
§§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) und 9 (Zusammensetzung, Entsendungsrecht,
Bestellung, Amtsdauer) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.12.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14.12.2022
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.076.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).
a)
29.01.2018
Wittmann
b)
Fall 3
4
a)
Die Hauptversammlung vom 05.12.2018 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Geschäftsjahr), 9 (Zusammensetzung,
Entsendung, Bestellung, Amtsdauer) und 15 (Vergütung)
a)
13.12.2018
Wittmann
Abruf vom 13.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 109637
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
b)
Fall 6
5
4.252.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 17.12.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
100.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.12.2018 ist § 5
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.12.2017 (Genehmigtes Kapital
2017/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.976.000,00 EUR.
a)
02.01.2019
Wittmann
b)
Fall 7
6
4.293.667,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 15.12.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 41.667,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 15.04.2019 ist § 5 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.12.2017 (Genehmigtes Kapital
2017/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.934.333,00 EUR.
a)
07.06.2019
Wittmann
b)
Fall 10
7
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2019 hat die Änderung des
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes und
bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
12.07.2019
Wittmann
b)
Fall 11
Abruf vom 13.03.2024
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HRB 109637
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.06.2024
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 212.500,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 27.06.2019 um bis zu 425.200,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2019/I). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Rechten an die Inhaber von
Aktienoptionsscheinen aus dem Aktienoptionsprogramm.
8
6.029.098,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 02.09.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.735.431,00 EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch den Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.12.2019
wurde die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapital) geändert.
a)
11.12.2019
Wittmann
b)
Fall 13
9
6.642.372,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 15.12.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
613.274,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 12.12.2019 ist § 5 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.12.2017 (Genehmigtes Kapital
2017/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.321.059,00 EUR.
a)
23.12.2019
Wittmann
b)
Fall 14
10
6.793.058,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 15.12.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
150.686,00 EUR auf 6.793.058,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.01.2020 ist die Satzung
in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.
a)
20.02.2020
Wittmann
b)
Fall 15
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 109637
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.12.2017 (Genehmigtes Kapital
2017/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.170.373,00 EUR.
11
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Bekanntmachungen,
Informationsübermittlung), 5 (Grundkapital, genehmigtes
Kapital), 6 (Form der Aktienurkunden), 7 (Zusammensetzung,
Geschäftsordnung), 8 (Beschlussfassung, Vertretungsmacht),
9 (Zusammensetzung, Entsendungsrecht, Bestellung,
Amtsdauer), 10 (Vorsitzender, Stellvertreter), 11
(Beschlussfassung, Willenserklärungen), 12
(Geschäftsordnungen, Fassungsänderungen der Satzung), 13
(Ausschüsse), 14 (Verschwiegenheit), 15 (Vergütung), 17
(Einberufung), 18 (Ort), 19 (Voraussetzungen für die
Teilnahme und die Stimmrechtsausübung), 20 (Stimmrecht,
Beschlussfassung, Wahlen), 21 (Vorsitz, Ablauf,
Übertragung), 25 (Gerichtsstand) und 26 (Teilnichtigkeit)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 16.06.2025
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.013.656,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
a)
24.06.2020
Wittmann
b)
Fall 16
12
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
a)
09.07.2020
Weber
b)
Fall 17
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 109637
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
9.918.058,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 3.125.000,00 EUR auf bis zu
9.918.058,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 3.125.000,00 EUR
durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 09.07.2020 die
Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
a)
10.07.2020
Weber
b)
Fall 18
14
10.386.808,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 09.07.2020 hat die Änderung des
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes und
bedingtes Kapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 09.07.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 468.750,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 468.750,00 EUR
durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 17.07.2020 die
Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 15.12.2017
(Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2019
(Genehmigtes Kapital 2019/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2020
(Genehmigtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.07.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 08.07.2025
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 4.959.029,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/II).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 09.07.2020 um bis zu 2.000.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2020/I).
a)
21.07.2020
Weber
b)
Fall 19
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 109637
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Vergütung) beschlossen.
a)
15.07.2021
Krämer
b)
Fall 21
16
a)
Brockhaus Technologies AG
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2021 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen.
a)
30.09.2021
Bäuml
b)
Fall 22
17
10.947.637,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.07.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
560.829,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 29.11.2021 sind § 5 Ziffer 1 der Satzung
(Grundkapital) sowie § 5 Ziffer 5 (genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.07.2020 (Genehmigtes Kapital
2020/II) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
4.398.200 EUR.
a)
10.02.2022
Nagel
b)
Fall 24
18
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 (Stammkapital), 18 (Ort der
Hauptversammlung), 19 (Voraussetzungen für die Teilnahme
der Hauptversammlung) sowie 21 (Vorsitz und Ablauf der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
03.07.2023
Pussehl
b)
Fall 26
Abruf vom 13.03.2024