Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 108990
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Novetum AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am
Main
c)
An- und Verkauf von Grundstücken, die
Errichtung von Gebäuden, die Sanierung
vorhandener Gebäude, die Verwaltung von
Immobilien sowie deren Vermietung und
Verpachtung, und der Erwerb, das Halten,
die Verwaltung und die Veräußerung von
Unternehmensbeteiligungen, insbesondere
Beteiligungen an Immobiliengesellschaften
sowie die Erbringung von Dienstleistungen
und Vornahme aller sonstigen damit
verbundenen Geschäfte
(Immobiliengeschäft), die Übernahme von
Verwaltungs- und Managementaufgaben
und die Beratung in den Themenbereichen
Finanz- und Kapitalmarkt, insbesondere
hinsichtlich der Strukturierung, Organisation
und Durchführung von Finanzierungen
(Beratungsgeschäft) mit Ausnahme von
Rechtsberatung, Steuerberatung und eine
behördliche oder gerichtliche Erlaubnis
erfordernden Tätigkeit.
250.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Magsamen, Sascha, Oestrich-Winkel,
*XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.05.2017
Die Hauptversammlung vom 19.05.2017 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in § 1.2 (Sitz) und
mit ihr die Sitzverlegung nach Frankfurt am Main, § 2
(Gegenstand des Unternehmens) sowie 3 (Grundkapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 03.11.2014 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
02.11.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 125.000,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.05.2017 um bis zu 125.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2017/I).
a)
12.07.2017
Pussehl
b)
Fall 1
Tag der ersten
Eintragung: 09.12.2014
2
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer des
Aufsichtsrates), 15 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) sowie 16 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
15.06.2023
Pussehl
b)
Fall 4
3
6.250.000,00
a)
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 108990
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 6.000.000,00 EUR sowie die Änderung des
§ 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
20.07.2023
Pussehl
b)
Fall 5
Abruf vom 12.03.2024