Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 108961
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Skylinehöhe 92. V V AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Kurt-Schumacher-Straße 18-20, 53113
Bonn
c)
Verwaltung eigener Vermögenswerte
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Hundt, Angelika, Wesseling, *XX.XX.1975
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 05.07.2017
a)
10.07.2017
Krämer
b)
Fall 1
2
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt
3.000.000,00
EUR
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun:
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hundt, Angelika, Wesseling, *XX.XX.1975
Bestellt als
Vorstand:
Beltz, Steffen, Niedernhausen, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Remke, Christian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Thiesen, Martin, Dörrebach, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bräunlich, Nils, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
Niegisch, Ulrike, Frankfurt am Main, *XX.XX.1971
Oster, Julia, Bayreuth, *XX.XX.1980
Pauly, Christian Matthias, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1981
a)
Die Hauptversammlung vom 08.02.2018 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 23.02.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.950.000,00 EUR sowie die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
14.03.2018
Krämer
b)
Fall 2
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 108961
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Geißler, Jörg André, Kahl am Main, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Niegisch, Ulrike, Frankfurt am Main, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Bräunlich, Nils, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
a)
01.04.2019
Krämer
b)
Fall 3
4
b)
Mit der Metzler Pension Management GmbH mit Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB
14214) als herrschendem Unternehmen ist am 19.11.2019 ein
Organschaftsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 19.11.2019 zugestimmt.
a)
26.11.2019
Dittberner
b)
Fall 4
5
a)
Metzler Sozialpartner Pensionsfonds AG
c)
der Betrieb von Pensionsfondsgeschäften
im Sinne des
Versicherungsaufsichtsgesetzes,
insbesondere zur Durchführung reiner
Beitragszusagen i.S.d. § 1 Abs. 2 Nr. 2 a
BetrAVG im Rahmen der betrieblichen
Altersversorgung nach den Vorgaben eines
Tarifvertrags, sowie der Betrieb und die
Vermittlung von Geschäften, die damit in
unmittelbarem Zusammenhang stehen.
a)
Die Hauptversammlung vom 22.12.2020 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 1 (Firma)
und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
18.02.2021
Krämer
b)
Fall 5
6
c)
der Betrieb von Pensionsfondsgeschäften
im Sinne des
Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG),
a)
Die Hauptversammlung vom 05.12.2023 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) beschlossen.
a)
12.12.2023
Kraus
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 108961
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
insbesondere zur Durchführung reiner
Beitragszusagen i. S.d. § i Abs. 2 Nr. 2 a
des Gesetzes zur Verbesserung der
betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG)
im Rahmen der betrieblichen
Altersversorgung nach den Vorgaben eines
Tarifvertrags, sowie der Betrieb und die
Vermittlung von Geschäften, die damit in
unmittelbarem Zusammenhang stehen.
b)
Fall 7
7
b)
Der mit der Metzler Pension Management GmbH, Frankfurt
am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 14214) am
19.11.2023 abgeschlossene Organschaftsvertrag ist durch
Kündigung vom 20.06.2019 zum 01.01.2024 aufgehoben.
a)
23.02.2024
Krimmel
b)
Fall 8
Abruf vom 12.03.2024