Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 108654
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Family Office der Frankfurter
Bankgesellschaft AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Junghofstraße 26, 60311 Frankfurt am
Main
c)
Betrieb eines Family Offices sowie damit
zusammenhängende Tätigkeiten, soweit sie
nicht bank- oder börsenrechtlichen
Vorgaben unterstehen, sowie alle mit dem
vorgenannten Zweck unmittelbar oder
mittelbar zusammenhängenden Geschäfte.
Die Gesellschaft kann Garantien oder
andere Sicherheiten zugunsten von
verbundenen Unternehmen stellen.
2.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
van den Berg, Dirk, Köln, *XX.XX.1966
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.04.2017 mit Änderung vom 24.04.2017
a)
06.06.2017
Weber
b)
Fall 1
2
Einzelprokura:
Holm, Rüdiger Thies Harald, Bad Homburg,
*XX.XX.1974
a)
04.07.2017
Weber
b)
Fall 2
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schunk, Dietmar, Heusenstamm, *XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Hoffmann, Wilfried, Windach, *XX.XX.1963
a)
05.01.2018
Weber
b)
Fall 4
4
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Junghofstraße 24, 60311 Frankfurt am
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Megerle, Marcel Oliver, Zürich/Schweiz,
a)
12.02.2018
Weber
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 108654
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Main
*XX.XX.1983
Prokura geändert bei:
Holm, Rüdiger Thies Harald, Bad Homburg,
*XX.XX.1974
b)
Fall 5
5
c)
die Erbringung der mit dem Betrieb eines
Family Office mittelbar und unmittelbar
verbundenen Tätigkeiten. Die in diesem
Zusammenhang unter das
Kreditwesengesetz fallenden
erlaubnispflichtigen Aktivitäten umfassen
die Anlageberatung und die
Anlagevermittlung. Darüber hinaus ist die
Erbringung sonstiger unter § 34c der
Gewerbeverordnung fallenden Tätigkeiten
zulässig.
a)
Die Hauptversammlung vom 26.10.2017 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
20.07.2018
Weber
b)
Fall 3
6
c)
Erbringung der mit dem Betrieb eines
Family Offices mittelbar und unmittelbar
verbundenen Tätigkeiten. In diesem
Zusammenhang ist die Erbringung
sonstiger unter § 34c der Gewerbeordnung
fallenden Tätigkeiten zulässig.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schunk, Dietmar, Heusenstamm, *XX.XX.1962
a)
Die Hauptversammlung vom 09.04.2019 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
18.04.2019
Weber
b)
Fall 7
7
Prokura erloschen:
Dr. Megerle, Marcel Oliver, Zürich/Schweiz,
*XX.XX.1983
a)
06.05.2019
Wittmann
b)
Fall 8
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Fuchs, Sascha, Dreieich, *XX.XX.1976
Förg, Robert, Emmering, *XX.XX.1977
a)
14.08.2019
Hornburg
b)
Fall 9
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 108654
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stodtmeister, Christopher Philipp, Hamburg,
*XX.XX.1979
Niekammer, Boris Roman, Zürich/Schweiz,
*XX.XX.1985
Traeger, Norman, Oberarth/Schweiz,
*XX.XX.1980
Prokura geändert bei:
Fuchs, Sascha, Dreieich, *XX.XX.1976
Prokura geändert bei:
Holm, Rüdiger Thies Harald, Bad Homburg v. d.
Höhe, *XX.XX.1974
a)
02.07.2020
Weber
b)
Fall 10
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hoffmann, Wilfried, Windach, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Förg, Robert, Emmering, *XX.XX.1977
a)
04.08.2020
Weber
b)
Fall 11
11
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Neue Mainzer Straße 2-4, 60311 Frankfurt
am Main
b)
Bestellt als
Vorstand:
Nilles, Marc, Wülfrath, *XX.XX.1980
a)
19.07.2022
Pussehl
b)
Fall 12
12
Prokura erloschen:
Stodtmeister, Christopher Philipp, Hamburg,
*XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Traeger, Norman, Kloster Lehnin, *XX.XX.1980
a)
14.04.2023
Pussehl
b)
Fall 13
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 108654
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Krahl, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
02.05.2023
Pussehl
b)
Fall 14
14
Prokura erloschen:
Niekammer, Boris Roman, Zürich/Schweiz,
*XX.XX.1985
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gerth, Alexander, Bönen, *XX.XX.1983
a)
05.12.2023
Kraus
b)
Fall 16
15
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Junghofstraße 26, 60311 Frankfurt am
Main
Prokura erloschen:
Traeger, Norman, Kloster Lehnin, *XX.XX.1980
a)
26.04.2024
Schüßler
b)
Fall 18
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
van den Berg, Dirk, Köln, *XX.XX.1966
a)
11.07.2024
Krimmel
b)
Fall 19
17
a)
Die Hauptversammlung vom 24.03.2026 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
und 14 (Ort und Zeit der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
30.03.2026
Krämer
b)
Fall 20
Abruf vom 04.06.2026