Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 108645
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Noratis AG
b)
Eschborn
Geschäftsanschrift:
Hauptstraße 129, 65760 Eschborn
c)
Handel sowie die Entwicklung und
Vermietung von Immobilien und die
Vorbereitung und Durchführung von
Bauvorhaben als Bauherr im Umfang des §
34 c Gewerbeordnung.
2.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Bugarski, Igor Christian, Neu-Isenburg,
*XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Speth, André, Frankfurt am Main, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22.05.2017
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Noratis
GmbH mit dem Sitz in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am
Main, HRB 84665).
Der Vorstand ist durch Satzung vom 22.05.2017 ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 21.05.2022 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 1.000.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).
a)
02.06.2017
Pussehl
b)
Fall 1
2
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 07.06.2017 hat die Änderung der
§§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes
Kapital) und 15 (Teilnahmerecht) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 07.06.2017 um bis zu 1.000.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2017/I).
a)
19.06.2017
Pussehl
b)
Fall 2
3
2.920.000,00
EUR
a)
Die am 07.06.2017 beschlossene Kapitalerhöhung ist in Höhe
von 920.000,00 EUR durchgeführt.
§ 4.1 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 27.06.2017 entsprechend geändert.
a)
29.06.2017
Pussehl
b)
Fall 3
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 108645
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2018 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 02.05.2023
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 460.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).
a)
15.05.2018
Pussehl
b)
Fall 4
5
3.601.897,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 22.05.2017 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
681.897,00 EUR auf 3.601.897,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.05.2018 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.05.2017 (Genehmigtes Kapital
2017/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
318.103,00 EUR.
a)
01.06.2018
Bäuml
b)
Fall 5
6
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Speth, André, Dreieich, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.01.2019
Bäuml
b)
Fall 9
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 108645
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2019 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
sowie in Ziffer 13 (Vergütung) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2019
(Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 16.06.2024
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.340.948,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).
a)
19.06.2019
Bäuml
b)
Fall 10
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Prinzessin zu Salm-Salm, Flaminia, Frankfurt am
Main, *XX.XX.1981
Herrmann, Susan, Neu-Isenburg, *XX.XX.1977
a)
28.07.2019
Bäuml
b)
Fall 12
9
3.854.422,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 03.05.2018 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
252.525,00 EUR auf 3.854.422,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.03.2020 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.05.2018 (Genehmigtes Kapital
2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
207.475 EUR.
von Amts wegen nachgetragen:
a)
15.05.2020
Bäuml
b)
Fall 13
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 108645
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
a)
Die Hauptversammlung vom 18.08.2020 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmiges Kapital) und in Ziffer 8 (Zusammensetzung,
Amtszeit, Amtsniederlegung des Aufsichtsrates) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.08.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.08.2025
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.927.211,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
a)
23.08.2020
Bäuml
b)
Fall 14
11
4.818.027,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.08.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
963.605,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 16.09.2020 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.08.2020 (Genehmigtes Kapital
2020/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
963.606,00 EUR.
a)
20.09.2020
Pussehl
b)
Fall 15
12
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 4.2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2020
(Genehmigtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.06.2026
a)
25.06.2021
Bäuml
b)
Fall 16
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 108645
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.409.013 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Tollkühn, Oliver, Eschborn, *XX.XX.1967
a)
26.10.2021
Nagel
b)
Fall 17
14
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 07.06.2017
(Bedingtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 23.06.2022 um bis zu 2.168.112,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2022/I).
a)
09.08.2022
Pussehl
b)
Fall 18
15
a)
Die Hauptversammlung vom 19.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in den Ziffern 14 (Ort und Einberufung) und 15
(Teilnahmerecht) beschlossen.
a)
17.08.2023
Hornburg
b)
Fall 19
16
6.745.237,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.06.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.927.210,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 14.11.2023 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
08.12.2023
Hornburg
b)
Fall 20
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 108645
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.06.2021 (Genehmigtes Kapital
2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
481.803,00 EUR.
17
7.196.704,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.06.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
451.467,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 11.12.2023 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.06.2021 (Genehmigtes Kapital
2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
30.336,00 EUR.
a)
21.12.2023
Hornburg
b)
Fall 21
Abruf vom 12.03.2024