Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 108410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
FORMAXX AG
b)
Eschborn
Geschäftsanschrift:
Mergenthalerallee 15-21, 65760 Eschborn
c)
Die Tätigkeit als Handelsmakler auf dem
Gebiet der Finanzberatung, die die
Vermittlung und Betreuung von
Versicherungen aller Art sowie von
Finanzierungen, Bausparverträgen,
geschlossenen Fonds (z. B. Schiffs- und
Immobilienfonds), Investmentfonds und
Immobilien auf der Grundlage der mit den
Kunden geschlossenen Maklerverträge
umfasst, sowie das Erbringen von
Dienstleistungen in den Bereichen
Wirtschafts- und Personalberatung.
500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Scholl, Thomas, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kolmsee, Jens, Dollern, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Röckinghausen, Jörg, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1967
Horn, Mathias, Kraichtal, *XX.XX.1971
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.06.2007, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 29.03.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Hannover (bisher Amtsgericht Hannover HRB 202289) nach
Eschborn beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.12.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.12.2021
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 250.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).
a)
09.05.2017
Weber
b)
Fall 1
Tag der ersten
Eintragung:
23.07.2007
2
b)
Vorstand:
Breustedt, Lars, Hüttenberg, *XX.XX.1969
a)
07.03.2019
Weber
b)
Fall 4
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kolmsee, Jens, Dollern, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Kolmsee, Jens, Dollern, *XX.XX.1978
a)
16.12.2019
Wittmann
b)
Fall 5
4
b)
Nicht mehr
a)
08.01.2020
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 108410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Scholl, Thomas, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1964
Weber
b)
Fall 6
5
a)
Die Hauptversammlung vom 20.01.2020 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3a (Grundkapital, genehmigtes Kapital), 5
(Vertretung) und 9 (Vergütung des Aufsichtsrates)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.12.2016 mit Nachtrag vom 31.03.2020 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 31.03.2024 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 250.000,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2020/I).
a)
02.07.2020
Weber
b)
Fall 7
6
b)
Mit der BTS FINANCE GROUP AG mit Sitz in Eschborn
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 83422) als
herrschendem Unternehmen ist am 09.07.2020 ein
Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 21.08.2020 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Mit der BTS FINANCE GROUP AG mit Sitz in Eschborn
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 83422) als
herrschendem Unternehmen ist am 09.07.2020 ein
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 21.08.2020 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
27.08.2020
Bäuml
b)
Fall 8
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 108410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Breustedt, Lars, Hüttenberg, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
a)
17.12.2020
Bäuml
b)
Fall 9
8
Prokura erloschen:
Horn, Mathias, Kraichtal, *XX.XX.1971
a)
29.11.2023
Hewlett
b)
Fall 11
9
a)
Die Hauptversammlung vom 21.02.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 3a (Grundkapital, genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.12.2016 mit Nachtrag vom 31.03.2020 und 21.02.2024
ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.03.2028 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 250.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I).
a)
09.04.2024
Faldus
b)
Fall 12
10
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Helfmann-Park 8, 65760 Eschborn
a)
Die Hauptversammlung vom 13.03.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 12a (Virtuelle Hauptversammlung) beschlossen.
a)
01.04.2025
Faldus
b)
Fall 13
Abruf vom 28.05.2026