Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 107972
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Merz Beteiligungs GmbH
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Eckenheimer Landstr. 100, 60318 Frankfurt
am Main
c)
Zweck des Unternehmens ist es, eine
Zwischen-Holding-Funktion in der
Unternehmensgruppe auszuüben, in der
der von Friedrich Merz unter der Firma
Merz & Co. am 5. Februar 1908 gegründete
und auf seine Abkömmlinge
übergegangene Geschäftsbetrieb
fortgeführt wird, einschließlich der
Änderungen (Zugänge und Abgänge), die
sich daran bereits ergeben haben, und sich
im Rahmen der jeweiligen
Assetklassenstrategie der Gesellschaft
künftig daraus ergeben. Gegenstand des
Unternehmens ist daher die Beteiligung an
anderen Unternehmen, insbesondere an
solchen, die oder deren unmittelbare oder
mittelbare Tochtergesellschaften sich mit
der Entwicklung, der Herstellung, dem
Handel oder dem Vertrieb
pharmazeutischer oder kosmetischer
Erzeugnisse befassen, oder an
Unternehmen anderer Assetklassen, sowie
die Beteiligung an Unternehmen, die sich
mit dem Erwerb, der Entwicklung, der
Verwaltung und ggf. Veräußerung von
Liegenschaften oder sonstigen
Vermögensgegenständen befassen, sowie
die Verwaltung eigenen Vermögens.
30.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Wenn mindestens zwei
Geschäftsführer gemeinschaftlich handeln, so
sind diese von den Beschränkungen des § 181
BGB befreit.
b)
Geschäftsführer:
Meyer, Andreas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1963
Geschäftsführer:
Nick, Michael, Groß-Bieberau, *XX.XX.1965
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 24.02.2017
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Merz
GmbH & Co. KGaA mit dem Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 53796).
a)
15.03.2017
Pussehl
b)
Fall 1
2
b)
Bestellt als
a)
23.03.2017
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 107972
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Baatz, Christian, Frankfurt am Main, *XX.XX.1981
Pussehl
b)
Fall 2
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schröer, Henning, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1964
a)
07.12.2017
Pussehl
b)
Fall 3
4
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.10.2019 hat die
Einfügung des § 9 (Gesellschafterrat) sowie die
Neunummerierung der Folgeparagraphen beschlossen.
a)
17.10.2019
Pussehl
b)
Fall 4
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lohmann, Adrian, Dreieich, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Dr. Schröer, Henning, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1964
a)
06.04.2022
Krämer
b)
Fall 5
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.10.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Merz Holding
Board der Merz Healthcare-Gruppe) beschlossen.
a)
18.11.2022
Krämer
b)
Fall 6
7
c)
Beteiligung an anderen Unternehmen,
insbesondere an solchen, die oder deren
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2023 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
a)
22.12.2023
Pussehl
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 107972
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
unmittelbare oder mittelbare
Tochtergesellschaften sich mit der
Entwicklung, der Herstellung, dem Handel
oder dem Vertrieb chemischer,
pharmazeutischer oder kosmetischer
Erzeugnisse, von
Nahrungsergänzungsmitteln oder von
Medizinprodukten befassen, oder an
Unternehmen anderer Assetklassen sowie
die Beteiligung an Unternehmen, die sich
mit dem Erwerb, der Entwicklung, der
Verwaltung und ggf. der Veräußerung von
Liegenschaften, Immobilien, Wertpapieren,
Private Equity, Private Debt oder sonstigen
Vermögensgegenständen befassen
und/oder Serviceleistungen für Verbraucher
oder andere Unternehmen erbringen,
insbesondere für solche, die mit der
Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. AktG
verbunden sind sowie die Verwaltung
eigenen Vermögens.
Burchard, Philip, Frankfurt am Main, *XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bergler, Hans-Jörg, Bingen, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Baatz, Christian, Frankfurt am Main, *XX.XX.1981
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Meyer, Andreas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nick, Michael, Groß-Bieberau, *XX.XX.1965
Prokuristen:
Baatz, Christian, Frankfurt am Main, *XX.XX.1981
Meyer, Andreas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1963
Nick, Michael, Groß-Bieberau, *XX.XX.1965
Dr. Degenhardt, Kerstin, Oberursel, *XX.XX.1969
Philipp, Hildegard, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1968
Pickel, Henning, Wiesbaden, *XX.XX.1971
Dr. Jehle, Mark, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1975
Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens)
beschlossen.
b)
Fall 8
Abruf vom 09.03.2024