Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 107339
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
WPP Marketing Communications Germany
GmbH
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Darmstädter Landstraße 112, 60598
Frankfurt am Main
c)
a) der Betrieb einer Werbe- und ,
Beratungsagentur; b) die Gründung,
Beteiligung, Verwaltung, Geschäftsführung
und Übernahme von sonstigen
wirtschaftlichen Beteiligungen jeglicher Art
an anderen Gesellschaften und
Unternehmen; c) die Erbringung von
Dienstleistungen gegenüber anderen
Konzerngesellschaften; sowie d) der
Erwerb, Verkauf, Verwaltung und Betrieb
beweglicher und unbeweglicher Sachen,
einschließlich Patente, Marken, Lizenzen
und andere gewerbliche Schutzrechte. e)
Die Gesellschaft ist nicht berechtigt,
erlaubnispflichtige Geschäfte im Sinne des
Kreditwesengesetzes (KWG) zu betreiben.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Karpik, Richard, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1948
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Hechler, Helmut, Bensheim, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Kraiczek, Petra, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1966
Albert, Florian, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 24.11.2016.
b)
Entstanden durch grenzüberschreitende formwechselnde
Umwandlung der WPP Marketing Communications Germany
B.V. mit dem Sitz in Amsterdam/Niederlande (Handelsregister
der niederländischen Handelskammer (Kamer van
Koophandel), Nr. 34161051).
Mit der WPP Deutschland Holding GmbH & Co. KG mit dem
Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main
HRA 47365) als herrschendem Unternehmen ist am
20.12.2012 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2012
zugestimmt.
a)
30.12.2016
Leifert
b)
Fall 1
2
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.07.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Kantar Beteiligungs
GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB
128398) verschmolzen.
a)
28.07.2017
Zentgraf
b)
Fall 3
3
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.07.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
a)
31.07.2017
Zentgraf
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 107339
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsträger vom selben Tag mit der 141 worldwide GmbH
mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB
57015) verschmolzen.
b)
Fall 2
4
b)
Der mit der WPP Deutschland Holding GmbH & Co. KG,
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRA
47365) am 20.12.2012 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 30.11.2017
zum 31.12.2017 aufgehoben.
a)
12.01.2018
Zentgraf
b)
Fall 4
5
b)
Mit der WPP Deutschland Holding GmbH & Co. KG, Frankfurt
am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRA 47365) als
herrschendem Unternehmen ist am 23.01.2018 ein
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 31.01.2018 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
05.02.2018
Zentgraf
b)
Fall 5
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Zacharia, Antony, Köln, *XX.XX.1979
a)
02.01.2019
Weber
b)
Fall 6
7
Prokura erloschen:
Albert, Florian, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
a)
02.01.2019
Weber
b)
Fall 7
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.07.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
a)
16.08.2019
Zentgraf
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 107339
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsträger vom selben Tag mit der Cordiant Deutschland
GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 85499) verschmolzen.
b)
Fall 9
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.07.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Performance SportEnt
Worldwide GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 86739) verschmolzen.
a)
22.08.2019
Zentgraf
b)
Fall 8
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der WPP Media Holdings
GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf
HRB 49276) verschmolzen.
a)
30.09.2019
Faldus
b)
Fall 10
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zacharia, Antony, Köln, *XX.XX.1979
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Zacharia, Antony, Köln, *XX.XX.1979
a)
13.12.2020
Schollmeyer
b)
Fall 12
12
c)
a) der Erwerb, das Halten und die
Verwaltung von Beteiligungen an Werbe-,
Kommunikations-, Marketing-, und
Beratungsagenturen;
b) die Gründung, Beteiligung, Verwaltung,
Geschäftsführung und Übernahme von
sonstigen wirtschaftlichen Beteiligungen
jeglicher Art an anderen Gesellschaften und
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.02.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 2 (Gegenstand
des Unternehmens) beschlossen.
a)
23.02.2021
Schollmeyer
b)
Fall 13
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 107339
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmen;
c) die Erbringung von Dienstleistungen
gegenüber anderen Konzerngesellschaften;
sowie
d) der Erwerb, Verkauf, Verwaltung und
Betrieb beweglicher und unbeweglicher
Sachen, einschließlich Patente, Marken,
Lizenzen und andere gewerbliche
Schutzrechte.
e) Die Gesellschaft ist nicht berechtigt,
erlaubnispflichtige Geschäfte im Sinne des
Kreditwesengesetzes (KWG) zu betreiben.
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.10.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Young & Rubicam
Group Germany GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 121641) verschmolzen.
a)
22.11.2021
Zentgraf
b)
Fall 14
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.07.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der G2 Düsseldorf GmbH
mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
12030) verschmolzen.
a)
16.08.2022
Weber
b)
Fall 15
15
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Zacharia, Antony, Köln, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.10.2022
Weber
b)
Fall 16
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 107339
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Karpik, Richard, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1948
a)
12.01.2023
Dittberner
b)
Fall 17
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Maldener, Anne, Düsseldorf, *XX.XX.1991
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zacharia, Antony, Köln, *XX.XX.1979
a)
20.06.2023
Dittberner
b)
Fall 18
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmidt, Frank-Michael, Hamburg, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hechler, Helmut, Bensheim, *XX.XX.1965
a)
07.09.2023
Dittberner
b)
Fall 19
19
25.100,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2023 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 100,00 EUR und die
entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer
3 beschlossen.
a)
04.03.2024
Hewlett
b)
Fall 21
Abruf vom 09.03.2024