Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 105250
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Conservative Concept Portfolio
Management AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Börsenstraße 1, 60313 Frankfurt am Main
c)
Verwaltung, Vermittlung und Anlage
fremder Gelder auf kundeneigenen
Bankkonten (Geschäftsbesorgung für
Dritte) bzw. die Vermittlung anderer
Verwalter für solche Konten sowie die
Vermittlung von Kundengeldern in Fonds
unter ausdrücklichem Ausschluss der
Vereinnahmung fremder Gelder auf
eigenen Konten der Gesellschaft.
140.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Metzler, Hans-Jürgen, Lich, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Wiegelmann, Thomas, Sulzbach, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gerstner, Horst, Fernwald, *XX.XX.1980
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 03.07.2006, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 11.04.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 1.2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Bad
Homburg v. d. Höhe (bisher Amtsgericht Bad Homburg v. d.
Höhe HRB 10398) nach Frankfurt am Main beschlossen.
a)
04.05.2016
Zentgraf
b)
Fall 1
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kern, Steffen, Frankfurt am Main, *XX.XX.1983
Prokura geändert bei:
Gerstner, Horst, Fernwald, *XX.XX.1980
a)
17.02.2017
Zentgraf
b)
Fall 3
3
b)
Funktion von Amts wegen berichtigt, nun:
Vorstand:
Metzler, Hans-Jürgen, Lich, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Funktion von Amts wegen berichtigt, nun:
Vorstand:
a)
18.04.2018
Zentgraf
b)
Fall 4
von Amts wegen zur lfd.
Nr. 1 vom 04.05.2016
berichtigt
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 105250
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wiegelmann, Thomas, Sulzbach, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
Prokura erloschen:
Gerstner, Horst, Fernwald, *XX.XX.1980
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gauß, Axel, Frankfurt am Main, *XX.XX.1987
a)
23.04.2018
Zentgraf
b)
Fall 5
5
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2019 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
21.05.2019
Heß
b)
Fall 6
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Metzler, Hans-Jürgen, Lich, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert bei:
Kern, Steffen, Frankfurt am Main, *XX.XX.1983
Prokura geändert bei:
Gauß, Axel, Frankfurt am Main, *XX.XX.1987
a)
14.05.2021
Zentgraf
b)
Fall 8
7
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Bleichstraße 52, 60313 Frankfurt am Main
a)
11.09.2021
Nagel
b)
Fall 9
8
a)
LeanVal Asset Management AG
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2022 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen.
a)
21.06.2022
Pussehl
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
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Nummer der Firma:
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HRB 105250
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 11
9
a)
Die Hauptversammlung vom 05.12.2022 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Grundkapital und Aktien) und 13
(Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.
a)
13.12.2022
Hornburg
b)
Fall 12
Abruf vom 13.03.2024