Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 104067
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Panamax Aktiengesellschaft
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Rathausstraße 8, 85521 Ottobrunn
c)
Gründung von Kapital- und
Personengesellschaften sowie der Erwerb,
die Verwaltung und die Veräußerung von
Beteiligungen an Kapital- und
Personengesellschaften, ausschließlich im
eigenen Namen und mit eigenem
Vermögen. Die Gesellschaft ist berechtigt,
ihr eigenes Vermögen zu verwalten und
dazu alle Arten von Finanzgeschäften und
Geschäften mit Finanzinstrumenten im
eigenen Namen und für eigenes
wirtschaftliches Risiko vorzunehmen sowie
Sachwerte einschließlich Immobilien und
Schiffen zu erwerben und zu veräußern.
1.737.076,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Zhao, Zhenyu (Richard), Suzhou / China,
*XX.XX.1981
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Zhao, Xu, Suzhou / China, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 30.03.1999, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 18.08.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Ziffer 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Heidelberg (bisher Amtsgericht Mannheim HRB 717365) nach
Frankfurt am Main, 5 (Grundkapital) sowie 13 (Vergütung des
Aufsichtsrats) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.08.2020
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 789.580,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 03.01.2013
(Genehmigtes Kapital 2013) ist aufgehoben.
a)
05.01.2016
Dittberner
b)
Fall 1
Tag der ersten
Eintragung: 14.05.1999
2
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Zhao, Xu, Suzhou / China, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.04.2016
Krämer
b)
Fall 2
Eintragung vom
05.01.2016 zu lfd. Nr. 1
von Amts wegen
berichtigt.
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Zhao, Zhenyu (Richard), Suzhou / China,
*XX.XX.1981
a)
06.07.2016
Dittberner
b)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 104067
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Zhao, Yusheng, Suzhou, Provinz Jiangsu /
China, *XX.XX.1990
Bestellt als
Vorstand:
Cheung, Tuen Ting, Tsuen Wan / Hongkong,
*XX.XX.1981
Fall 3
4
1.863.100,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.08.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
126.024,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 13.02.2017 ist § 5 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.08.2015 (Genehmigtes Kapital
2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
663.556,00 EUR.
a)
30.03.2017
Dittberner
b)
Fall 6
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Zhao, Yusheng, Suzhou, Provinz Jiangsu /
China, *XX.XX.1990
Nicht mehr
Vorstand:
Cheung, Tuen Ting, Tsuen Wan / Hongkong,
*XX.XX.1981
Bestellt als
Vorstand:
Lei, Yi, Changzhou / China, *XX.XX.1974
a)
11.07.2017
Dittberner
b)
Fall 7
6
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2017 hat die Änderung des
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.
a)
15.08.2017
Weber
b)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 104067
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.06.2022
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 931.550,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2015
(Genehmigtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben.
Fall 8
7
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Sebastian-Kneipp-Straße 41, 60439
Frankfurt am Main
a)
02.11.2017
Dittberner
b)
Fall 9
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Ju, Qiying, Fuzhou, Provinz Fujian / China,
*XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Vorstand:
Lei, Yi, Changzhou / China, *XX.XX.1974
Geändert, nun:
Vorstand:
Zhao, Xu, Suzhou / China, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
01.07.2018
Krämer
b)
Fall 11
9
b)
Nicht mehr
a)
02.04.2019
Abruf vom 09.03.2024
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Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 104067
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Zhao, Xu, Suzhou / China, *XX.XX.1965
Dittberner
b)
Fall 12
10
c)
(a) Die Gründung von Kapital- und
Personengesellschaften sowie der Erwerb,
die Verwaltung und die Veräußerung von
Beteiligungen an Kapital- und
Personengesellschaften, ausschließlich im
eigenen Namen und mit eigenem
Vermögen,
und
(b) Die Erbringung von Management-
Dienstleistungen, insbesondere
Buchführung, Controlling, nicht
aufsichtspflichtige
Finanzierungsdienstleistungen und
Marketing. Die Gesellschaft ist berechtigt,
ihr eigenes Vermögen zu verwalten und
dazu alle Arten von Finanzgeschäften und
Geschäften mit Finanzinstrumenten im
eigenen Namen und für eigenes
wirtschaftliches Risiko vorzunehmen sowie
Sachwerte einschließlich Immobilien und
Schiffen zu erwerben und zu veräußern.
a)
Die Hauptversammlung vom 29.07.2019 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
09.10.2019
Weber
b)
Fall 13
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kersting, Alexander, Neu-Isenburg, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Vorstand:
Ju, Qiying, Fuzhou, Provinz Fujian / China,
*XX.XX.1974
a)
15.04.2021
Dittberner
b)
Fall 14
12
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
a)
27.09.2021
Wittmann
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 104067
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Münchener Straße 10, 60329 Frankfurt am
Main
b)
Fall 16
13
a)
Die Hauptversammlung vom 17.12.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
06.05.2022
Nagel
b)
Fall 18
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schmid, Mathias, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1964
Nicht mehr
Vorstand:
Kersting, Alexander, Neu-Isenburg, *XX.XX.1969
a)
24.03.2023
Dittberner
b)
Fall 19
15
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schulz, Armin, Essen, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Schmid, Mathias, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.01.2024
Krimmel
b)
Fall 21
16
a)
Die Hauptversammlung vom 19.01.2024 hat die Änderung in
a)
01.03.2024
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 104067
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
den §§ 4 (Bekanntmachungen, Mitteilungspflichten von
Aktionären), 5 (Grundkapital), 7 (Zusammensetzung und
Bestellung), 9 (Zusammensetzung, Wahl, Amtszeit und
Altersgrenze des Aufsichtsrates), 14 (Ort der
Hauptversammlung, Einberufung) und 15 (Teilnahmerecht)
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.01.2024 um bis zu 931.550,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2024/I). Das bedingte Kapital dient der
Erfüllung von Wandel- und Optionsrechten, die aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.01.2024 bis
zum 18. 01.2029 gewährt werden.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.01.2024 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18.01.2029
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 931.550,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2017
(Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben.
Krimmel
b)
Fall 22
Abruf vom 09.03.2024