Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 103427
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Deutsche Geothermische Immobilien AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Nymphenburger Straße 70, 80335
München
c)
a) Erwerb von Beteiligungen an anderen
Unternehmungen und Gesellschaften, b)
Geschäftsführung in und Vertretung solcher
Unternehmungen und Gesellschaften zu a),
c) Übernahme von Verwaltung,
Managementaufgaben und Beratung
(Organisation, Finanzierung, Kapitalmarkt
usw.) an anderen Unternehmungen und
Gesellschaften mit Ausnahme von Rechts-
und Steuerberatung sowie d) die
deutschlandweite Anwendung
geothermischer Energiebereitstellung im
Zusammenhang mit dem Handel, der
Verwertung und Verwaltung von Immobilien
einschließlich der Errichtung und Sanierung
von Gebäuden, insbesondere der Erwerb,
die Veräußerung, die An- und Vermietung
und die An- und Verpachtung von bebauten
und unbebauten Grundstücken sowie von
Rechten an derartigen Grundstücken, die
Übernahme von
Projektentwicklungsaufgaben, die
Erbringung von technischen und
betriebswirtschaftlichen
Beratungsleistungen im Zusammenhang
mit bebauten und unbebauten
Grundstücken einschließlich der Bewertung
sowie der Einbringung und Vermittlung von
Handwerkerleistungen und
Hausmeisterdiensten.
1.100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Trautsch, Christoph F., Remagen, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 09.12.2010, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 26.08.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 1.2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
München (bisher Amtsgericht München HRB 189649) nach
Frankfurt am Main beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 26.08.2015 um bis zu 21.995,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2015/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 25.08.2020
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 550.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).
a)
15.10.2015
Faldus
b)
Fall 1
Abruf vom 09.03.2024
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HRB 103427
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Vergütung) beschlossen.
a)
05.11.2015
Faldus
b)
Fall 3
von Amts wegen zu lfd.
Nr. 1 vom 15.10.2015
nachgetragen.
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bieber, Stefan, Neu-Isenburg, *XX.XX.1967
a)
26.11.2015
Faldus
b)
Fall 5
4
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital), § 4 (Aktien) und § 16
(Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
26.11.2015
Faldus
b)
Fall 4
5
1.210.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 26.08.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
110.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 05.01.2016 ist § 3 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.08.2015 (Genehmigtes Kapital
2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
440.000,00 EUR.
a)
13.01.2016
Faldus
b)
Fall 6
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Kaiserstraße 8, 60311 Frankfurt am Main
a)
01.03.2016
Faldus
b)
Fall 7
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bieber, Stefan, Neu-Isenburg, *XX.XX.1967
a)
27.12.2016
Faldus
b)
Fall 10
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Müller, Martin, Berlin, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Trautsch, Christoph F., Remagen, *XX.XX.1970
a)
27.03.2018
Faldus
b)
Fall 13
9
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Moselstraße 27, 60329 Frankfurt/Main
a)
08.12.2021
Nagel
b)
Fall 17
10
a)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.12.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.02.2027
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 605.000,00 EUR
gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei
a)
02.02.2022
Nagel
b)
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2021/I).
Die Hauptversammlung vom 15.12.2021 hat die Änderung des
§ 3 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2015
(Genehmigtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben.
Fall 18
11
1.815.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 15.12.2021
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 605.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
02.05.2022 ist § 3 der Satzung (Grundkapital) geändert.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 15.12.2021
(Genehmigtes Kapital 2021/I) ist vollständig ausgeschöpft und
aufgehoben.
a)
20.05.2022
Hornburg
b)
Fall 19
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Charpentier, Christoph, Pulheim, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.08.2022
Nagel
b)
Fall 20
13
a)
Die Hauptversammlung vom 17.10.2022 hat die Änderung des
§ 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
11.01.2023
Hewlett
b)
Fall 21
Abruf vom 09.03.2024
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HRB 103427
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17.10.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 16.10.2027
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis 907.500,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
14
181.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.12.2022 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 1.633.500,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital)
beschlossen.
a)
20.02.2023
Krimmel
b)
Fall 22
15
b)
Bestellt als
Vorstand:
Flinspach, Stefan, Leingarten, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.04.2023
Hewlett
b)
Fall 24
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Charpentier, Christoph, Pulheim, *XX.XX.1965
a)
11.05.2023
Krimmel
b)
Fall 25
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Müller, Martin, Berlin, *XX.XX.1961
a)
22.06.2023
Krimmel
b)
Fall 26
18
1.089.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 17.10.2022
a)
14.11.2023
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
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Nummer der Firma:
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HRB 103427
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2022/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 907.500,00 EUR auf
1.089.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 11.10.2023 ist die Satzung in § 3 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 17.10.2022
(Genehmigtes Kapital 2022/I) ist vollständig ausgeschöpft und
aufgehoben.
Krimmel
b)
Fall 29
19
a)
Lübke & Kelber AG
a)
Die Hauptversammlung vom 06.11.2023 hat eine Änderung
der Satzung in den §§ 1.1 (Firma), 3 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, genehmigtes Kapital) und 15 (Ort und
Einberufung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.11.2023 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 05.11.2028
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 544.500,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).
a)
15.12.2023
Krimmel
b)
Fall 30
20
a)
Firma von Amts wegen berichtigt, nun:
Lübke Kelber AG
b)
Von Amts wegen berichtigt, nun
Geschäftsanschrift:
Moselstraße 27, 60329 Frankfurt am Main
a)
15.12.2023
Krimmel
b)
Fall 31
21
b)
Geschäftsanschrift:
Taunusstraße 6, 60329 Frankfurt am Main
a)
02.01.2024
Nagel
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
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HRB 103427
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 32
22
b)
Bestellt als
Vorstand:
Sahling, Marc, Schwerte, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Schaack, Steffen, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Charpentier, Christoph, Pulheim, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.01.2024
Hecht
b)
Fall 33
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Flinspach, Stefan, Leingarten, *XX.XX.1966
a)
20.02.2024
Hecht
b)
Fall 34
Abruf vom 09.03.2024