Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 102930
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Cofinpro AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Ludwig-Erhard-Allee 10, 76131 Karlsruhe
c)
Unternehmensberatung sowie die
Erbringung von Dienstleistungen aller Art
auf dem Gebiet der Unternehmensberatung
und der Datenverarbeitung.
1.500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Prior, Gerald Herbert, Baden-Baden,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Naber, Christine, Hockenheim, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.07.2007, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 13.06.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 1.2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Karlsruhe (bisher Amtsgericht Mannheim HRB 702852) nach
Frankfurt am Main beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2015
mit Zustimmung des Aufsichtsratsnach um bis zu 500.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/ I ).
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.05.2011 (Genehmigtes Kapital
2011/ I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
275.000,00 EUR.
a)
18.08.2015
Zentgraf
b)
Fall 1
2
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Untermainkai 27 - 28, 60329 Frankfurt am
Main
a)
28.08.2015
Zentgraf
b)
Fall 2
3
1.550.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 21.05.2011
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2011/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.08.2015 ist § 3
Absatz 1 sowie Absatz 3 der Satzung (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.05.2011 (Genehmigtes Kapital
a)
16.09.2015
Leifert
b)
Fall 3
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 102930
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2011/ I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
225.000,00 EUR.
4
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.11.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 24.11.2020
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 750.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2011
(Genehmigtes Kapital 2011/I) ist aufgehoben.
a)
24.11.2015
Zentgraf
b)
Fall 4
5
1.600.000,00
EUR
a)
Der Vorstand hat gemäß Beschluss vom 25.07.2016 mit
Zustimmungsbeschluss des Aufsichtsrats vom 27.07.2016
unter teilweiser Ausschöpfung des genehmigten Kapitals
2015/I die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR
sowie die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.11.2015 (Genehmigtes Kapital
2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
700.000,00 EUR.
a)
12.09.2016
Leifert
b)
Fall 6
6
1.655.000,00
EUR
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Naber, Christine, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.11.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
55.000,00 EUR auf 1.655.000,00 EUR unter teilweiser
Ausschöpfung des Genehmigten Kapitals 2015/I beschlossen
und durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
18.04.2017 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
a)
28.04.2017
Zentgraf
b)
Fall 7
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 102930
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.11.2015 (Genehmigtes Kapital
2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
645.000,00 EUR.
7
1.725.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.11.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
70.000,00 EUR auf 1.725.000,00 EUR unter teilweiser
Ausschöpfung des Genehmigten Kapitals 2015/I beschlossen
und durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
27.07.2017 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.11.2015 (Genehmigtes Kapital
2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
575.000,00 EUR.
a)
22.09.2017
Zentgraf
b)
Fall 9
8
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Martin, Christine, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt.
a)
06.04.2018
Zentgraf
b)
Fall 10
9
1.775.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.11.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
50.000,00 EUR auf 1.775.000,00 EUR unter teilweiser
Ausschöpfung des Genehmigten Kapitals 2015/I beschlossen
und durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
05.04.2018 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
a)
24.04.2018
Zentgraf
b)
Fall 11
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 102930
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.11.2015 (Genehmigtes Kapital
2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
525.000,00 EUR.
10
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Hauptversammlung: Ort und Einberufung)
beschlossen.
a)
18.07.2018
Zentgraf
b)
Fall 12
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Ramser, Jörg, Berlin, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt.
a)
25.09.2019
Zentgraf
b)
Fall 13
12
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Martin, Christine, Baden-Baden, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2020 hat die Änderung des
§ 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 19.11.2015
(Genehmigtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.05.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum XXXX 5
Jahre nach Eintragung xxxxx mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 850.000,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2020/I).
a)
24.06.2020
Zentgraf
b)
Fall 14
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 102930
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
von Amts wegen berichtigt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.05.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23.06.2025
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 850.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
a)
24.06.2020
Zentgraf
b)
Fall 15
von Amts wegen zur lfd.
Nr. 12 vom 24.06.2020
berichtigt
14
1.825.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.05.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 50.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.03.2022 ist § 3 der
Satzung (Grundkapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.05.2020 (Genehmigtes Kapital
2020/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
800.000,00 EUR.
a)
22.04.2022
Zentgraf
b)
Fall 16
15
b)
Bestellt als
Vorstand:
Pola, Valentino Umberto, Bad Bergzabern,
*XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt.
a)
05.07.2022
Kraus
b)
Fall 17
16
a)
Die Hauptversammlung vom 21.09.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung)
beschlossen.
a)
26.10.2022
Kraus
b)
Fall 18
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 102930
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
1.850.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.05.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 25.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.10.2023 ist § 3 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.05.2020 (Genehmigtes Kapital
2023/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
775.000,00 EUR.
a)
12.12.2023
Kraus
b)
Fall 19
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ramser, Jörg, Berlin, *XX.XX.1980
a)
29.01.2024
Hecht
b)
Fall 20
Abruf vom 09.03.2024