Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 102178
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Definet AG
b)
Eschborn
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Mergenthalerallee 15 - 21, 65760 Eschborn
c)
Erwerb, der Verkauf und die Verwaltung
von Beteiligungen an anderen
Unternehmen, die Verwaltung eigenen
Vermögens, die Beratung zu und die
Vermittlung von Versicherungen aller Art
als Versicherungsmakler sowie Immobilien,
Darlehen, geschlossenen Investmentfonds
und offenen Investmentfonds, die nach § 2
Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG erlaubnisfrei sind.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Neumann, Bernd, Ladenburg, *XX.XX.1968
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 07.06.2011
Die Hauptversammlung vom 30.03.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 1.1 (Firma, bisher: Mayflower Capital Kassel AG)
und in § 1.2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Kassel
(bisher Amtsgericht Kassel HRB 15542) nach Eschborn
beschlossen.
a)
18.05.2015
Pussehl
b)
Fall 1
Tag der ersten
Eintragung: 04.08.2011
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Neumann, Bernd, Ladenburg, *XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
Scholl, Thomas, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kolmsee, Jens, Dollern, *XX.XX.1978
a)
04.09.2015
Faldus
b)
Fall 2
3
a)
Die Hauptversammlung vom 07.09.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 18 (Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
11.09.2015
Faldus
b)
Fall 3
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Möller, Klaus, Heidelberg, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
a)
03.11.2015
Faldus
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 102178
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Horn, Mathias, Kraichtal, *XX.XX.1971
Röckinghausen, Jörg, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1967
b)
Fall 4
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Möller, Klaus, Heidelberg, *XX.XX.1956
a)
06.06.2017
Faldus
b)
Fall 5
6
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura geändert bei:
Kolmsee, Jens, Dollern, *XX.XX.1978
a)
16.02.2018
Faldus
b)
Fall 6
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Scholl, Thomas, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Horn, Mathias, Kraichtal, *XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstand:
Röckinghausen, Jörg, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Kolmsee, Jens, Dollern, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Kolmsee, Jens, Dollern, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Horn, Mathias, Kraichtal, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Röckinghausen, Jörg, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1967
a)
06.01.2020
Schollmeyer
b)
Fall 8
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 102178
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
a)
Die Hauptversammlung vom 20.01.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 4a (Genehmigtes Kapital) und § 13
(Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.01.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.01.2025
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 25.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
Mit der BTS Finance Group AG mit Sitz in Eschborn
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 83422) als
herrschendem Unternehmen ist am 17.01.2020 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom
20.01.2020 zugestimmt.
a)
28.04.2020
Faldus
b)
Fall 9
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Breustedt, Lars, Hüttenberg, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
a)
05.02.2024
Faldus
b)
Fall 10
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Horn, Mathias, Kraichtal, *XX.XX.1971
Geändert, nun:
Vorstand:
Röckinghausen, Jörg, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Sprenger, Damian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1977
a)
19.03.2024
Pussehl
b)
Fall 11
11
b)
Geändert, nun:
a)
Die Hauptversammlung vom 13.03.2025 hat die Änderung der
a)
22.04.2025
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 102178
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Helfmann-Park 8, 65760 Eschborn
Satzung in § 4a (Genehmigtes Kapital) sowie die Einfügung
eines neuen § 15a (Vituelle Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.03.2025 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.03.2030
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 25.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2025/I).
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.01.2020 (Genehmigtes Kapital
2020/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Dimmer
b)
Fall 12
Abruf vom 26.05.2026