Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 100523
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HUK-COBURG-Assistance GmbH
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Berner Straße 119, 60437 Frankfurt am
Main
c)
In Notfällen Dienstleistungen aller Art zu
erbringen und Versicherungsnehmern,
versicherten Personen und
Versicherungsinteressenten auch in
sonstigen Fällen beizustehen sowie die
Abwicklung von Schadenfällen der HUK-
COBURG-Versicherungsgruppe zu
unterstützen; Vermittlung von Flügen,
Versicherungs-, Energie-, Reise-,
Telekommunikations- und
Finanzdienstleistungen aller Art, Nachweis
von Abschlussmöglichkeiten von Verträgen
über Flüge, Versicherungs-, Energie-,
Reise-, Telekommunikations- und
Finanzdienstleistungen aller Art,
insbesondere über das Internet sowie
Erstellung und Vertrieb von
Finanzinformationen, Software, IT-
Dienstleistungen, statistischen Analysen
und Auswertungen, Analysen und
Projektdurchführungen in
Resarchbereichen zu Versicherungs- und
Bankprodukten.
3.200.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Imle, Markus, Schweinfurt, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Beßler, Hans-Dieter, Coburg, *XX.XX.1952
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Etzkorn, Jörg, Coburg, *XX.XX.1955
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.05.2014
Die Gesellschafterversammlung vom 03.09.2014 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in § 1 (1) (Firma, bisher: transparo GmbH) , § 1 (2)
(Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Augsburg (bisher
Amtsgericht Augsburg HRB 28758) nach Frankfurt am Main
und § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.09.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der HUK-COBURG-
Assistance GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 33551) verschmolzen.
Mit der HUK-Coburg-Holding-AG mit Sitz in Coburg
(Amtsgericht Coburg, HRB 3533) als herrschendem
Unternehmen ist am 09.08.2012/20.09.2012 ein
Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer atypisch stillen
Gesellschaft (Stille Beteiligung I) abgeschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 09.08.2012/20.09.2012
zugestimmt.
Dieser Teilgewinnabführungsvertrag wurden mit Verträgen
vom 26.03.2013 und 08.07.2013, jeweils mit
Zustimmungsbeschlüssen des formwechselnden
Rechtsträgers von denselben Tagen, geändert.
Mit der HUK-Coburg-Holding-AG mit Sitz in Coburg
(Amtsgericht Coburg, HRB 3533) als herrschendem
Unternehmen sind am 26.03.2013 (Stille Beteiligung II) und
08.07.2013 (Stille Beteiligung III) zwei weitere
Teilgewinnabführungsverträge in Form einer atypisch stillen
Gesellschaft abgeschlossen. Ihnen haben die
Gesellschafterversammlungen von denselben Tagen
zugestimmt.
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 26.03.2013 (Stille
Beteiligung II) wurde durch Vertrag vom 08.07.2013 mit
Zustimmungsbeschluss des formwechselnden Rechtsträgers
vom selben Tag geändert.
a)
21.10.2014
Dittberner
b)
Fall 1
Tag der ersten
Eintragung: 26.05.2014
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 100523
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mit der HUK-COBURG-Holding AG mit Sitz in Coburg
(Amtsgericht Coburg, HRB 3533) als herrschendem
Unternehmen ist am 23./24.07.2014 ein Beherrschungsvertrag
abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
29.07.2014 zugestimmt.
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schnapp, Michael, Zeil am Main, *XX.XX.1969
a)
07.07.2015
Dittberner
b)
Fall 2
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Beßler, Hans-Dieter, Coburg, *XX.XX.1952
a)
22.11.2017
Dittberner
b)
Fall 3
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Imle, Markus, Schweinfurt, *XX.XX.1970
a)
13.01.2021
Hewlett
b)
Fall 4
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Buchholz, Frank, Berlin, *XX.XX.1967
a)
28.01.2022
Nagel
b)
Fall 5
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pees, Christian, Contwig, *XX.XX.1975
a)
24.03.2022
Nagel
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 100523
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 6
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schnapp, Michael, Zeil am Main, *XX.XX.1969
a)
20.09.2022
Nagel
b)
Fall 7
8
b)
Der mit der HUK-Coburg-Holding-AG mit Sitz in Coburg
(Amtsgericht Cobur, HRB 3533) am 09.08.2012/20.09.2012
abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag in der Fassung
der Verträge vom 26.03.2013 und 08.07.2013 ist durch
Zeitablauf mit Ablauf des 31.12.2022 beendet.
a)
26.09.2023
Krämer
b)
Fall 8
9
b)
Der mit der HUK-COBURG-Holding AG mit Sitz in Coburg
(Amtsgericht Coburg, HRB 3533) am 26.03.2013
abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer
atypischen stillen Gesellschaft (Stille Beteiligung II) in der
Fassung des Vertrages vom 08.07.2013 ist durch Vertrag vom
21.12.2023 verlängert. Die Gesellschafterversammlung vom
21.12.2023 hat der Änderung zugestimmt.
Der mit der HUK-COBURG-Holding AG mit Sitz in Coburg
(Amtsgericht Coburg, HRB 3533) am 08.07.2013
abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer
atypischen stillen Gesellschaft (Stille Beteiligung III) ist durch
Vertrag vom 21.12.2023 verlängert. Die
Gesellschafterversammlung vom 21.12.2023 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
29.12.2023
Hack
b)
Fall 9
Abruf vom 06.03.2024