Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 100020
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PEH Wertpapier AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Bettinastraße 57 - 59, 60325 Frankfurt am
Main
c)
die Finanzportfolioverwaltung, die
Anlagevermittlung und die
Abschlussvermittlung. Die Abwicklung
erfolgt über konzessionierte Kreditinstitute.
Gegenstand ist auch die
Kapitalmarktforschung, Analyse der
internationalen Wertpapiermärkte und die
Herausgabe von Fachpublikationen über
die Finanzmärkte.
1.813.800,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Stürner, Martin, Ebenhofen, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Ulbrich, Sven, Spiesheim, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 09.06.1989, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 25.06.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Ziffer 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Oberursel (Taunus) (bisher Amtsgericht Bad Homburg v. d.
Höhe HRB 4065) nach Frankfurt am Main beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.06.2018
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 544.140,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.06.2018
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 362.760,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/II).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2000
(Bedingtes Kapital 2000/I) ist aufgehoben.
a)
20.08.2014
Dittberner
b)
Fall 1
2
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2018 hat die Änderung der
§§ 5 a (Genehmigtes Kapital I) und 5 b (Genehmigtes Kapital
II) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.06.2023
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 544.140,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).
a)
18.04.2019
Dittberner
b)
Fall 3
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 100020
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.06.2023
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 362.760,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/II).
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ulbrich, Sven, Spiesheim, *XX.XX.1973
a)
30.12.2019
Dittberner
b)
Fall 4
4
a)
Die Hauptversammlung vom 09.12.2020 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 14 (Einberufung),
15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 17
(Beschlussfassung) beschlossen.
a)
18.12.2020
Dittberner
b)
Fall 5
5
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 14 (Einberufung) und 15 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
15.08.2023
Hack
b)
Fall 6
6
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Stürner, Constantin, Berlin, *XX.XX.1992
a)
07.03.2024
Dittberner
b)
Fall 7
7
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2024 hat die Änderung der
a)
20.10.2024
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 100020
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in den §§ 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung)
und 18 (Niederschrift über die Hauptversammlung)
beschlossen.
Dittberner
b)
Fall 8
Abruf vom 30.05.2026