Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 99134
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Zyagnum AG
b)
Sitz verlegt, nun:
Pfungstadt
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Reißstraße 1, 64319 Pfungstadt
c)
die Entwicklung, die Herstellung und der
Vetrieb von Diagnostika, Diagnosegeräten
und Diagnosekonzepten sowie die
Erbringung von diesbezüglichen
Dienstleistungen
70.585,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Schierl, Ralf, Darmstadt, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.07.2007, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 18.03.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main
HRB 103151) nach Pfungstadt und § 3 (Gegenstand des
Unternehmens) und § 7 (Grundkapital und Aktien)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.11.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.11.2021
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.356,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.11.2016 (Genehmigtes Kapital
2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.315,00 EUR.
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 21.11.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.291,00 EUR.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.03.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.03.2024
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 5.500,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I).
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.07.2015 (Genehmigtes Kapital
2015/II) ist aufgehoben.
a)
27.05.2019
Thomasberger
b)
Fall 1
2
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.03.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.03.2024
a)
30.10.2019
Thomasberger
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 99134
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 5.500,00 EUR
gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2019/I).
b)
Fall 4
Von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung vom
27.05.2019 berichtigt in:
Spalte 6 b)
3
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 21.11.2016
(Genehmigtes Kapital 2016/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.08.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.08.2024
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1764 EUR gegen
Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2019/II).
a)
30.10.2019
Ammon
b)
Fall 2
4
72.903,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.03.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.318,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 13.12.2019 ist § 7 der Satzung
(Grundkapital und Aktien) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.03.2019 (Genehmigtes Kapital
2019/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
3.182,00 EUR.
a)
18.03.2020
Ammon
b)
Fall 5
5
73.646,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.03.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
743,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 27.04.2020 ist § 7 der Satzung
(Grundkapital und Aktien) geändert.
a)
15.05.2020
Rapp
b)
Fall 6
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 99134
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.03.2019 (Genehmigtes Kapital
2019/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 2.439
EUR.
6
74.997,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.03.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.351,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 20.05.2021 ist § 7 der Satzung
(Grundkapital und Aktien) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.03.2019 (Genehmigtes Kapital
2019/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.088,00 EUR.
a)
10.06.2021
Rapp
b)
Fall 7
7
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2021 hat die Änderung des
§ 7 (8) (Grundkapital und Aktien) und des § 18 (Ort und
Einberufung) beschlossen.
b)
Die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 18.03.2019 und
29.08.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I und 2019/II) sind
aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.08.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 24.08.2026
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 3.750,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
a)
14.09.2021
Rapp
b)
Fall 8
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 99134
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Gräfenhäuser Str. 26, 64293 Darmstadt
a)
25.03.2022
Ammon
b)
Fall 10
9
b)
Sitz verlegt, nun:
Darmstadt
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2022 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach
Darmstadt beschlossen.
a)
13.09.2022
Ammon
b)
Fall 11
10
a)
Die Hauptversammlung vom 16.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.08.2023 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.08.2028
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.500,00 EUR
gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2023/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 16.08.2023 um bis zu 450,00 EUR zur Ausgabe von
Optionen an den Vorstand der Gesellschaft bis zum
15.08.2028 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I).
a)
24.08.2023
Dissinger
b)
Fall 12
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Krämer, Hendrik Daniel, Darmstadt, *XX.XX.1992
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ludwig, Anette, Darmstadt, *XX.XX.1991
Dr. Feyen, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
04.09.2023
Hans
b)
Fall 13
Abruf vom 12.03.2024