Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 95005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Döhler Group AG
b)
Darmstadt
Geschäftsanschrift:
Riedstraße 7 - 9, 64295 Darmstadt
c)
Die Herstellung und der Vertrieb von
natürlichen Fruchsaftkonzentraten,
Grundstoffen, Essenzen, ätherischen Ölen,
Aromen, sonstigen Produktionsmitteln und
Zutaten für die Getränke- und
Spirituosenindustrie und Halb- und
Fertigprodukte aller Art für die
Nahrungsmittelindustrie, insbesondere
unter dem eingetragenen Warenzeichen
"Döhler".
83.200.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann
Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis
erteilt werden. Auch können Vorstandsmitglieder
durch Beschluss des Aufsichtsrates ermächtigt
werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften als Vertreter eines Dritten
uneingeschränkt zu vertreten.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Klein, Andreas, Frankfurt, *XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstand:
Hufnagel, Kurt, Darmstadt, *XX.XX.1952
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Jager, Martin, Enkenbach-Alsenborn,
*XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Kruse, Dirk, Speyer, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schneider-Bienert, Thomas, Groß-Zimmern,
*XX.XX.1959
Dr. Tretzel, Joachim, Seeheim-Jugenheim,
*XX.XX.1951
Cools, Cornelis Henricus Maria, XM Oosterhout,
Niederlande, *XX.XX.1951
Hipp, Thomas, Steinbach (Taunus), *XX.XX.1969
Dr. Eickhorst, Daniel, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1975
Bellartz, Carsten, Darmstadt, *XX.XX.1971
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 07.12.2015
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Döhler
Group GmbH mit dem Sitz in Darmstadt (Amtsgericht
Darmstadt, HRB 5979).
a)
19.01.2016
Andres
b)
Fall 1
2
a)
Döhler Group SE
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
geschäftsführende Direktoren oder durch einen
geschäftsführenden Direktor gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Durch Beschluss des Verwaltungsrates kann
Direktoren Einzelvertretungsbefugnis erteilt
werden. Auch können Direktoren durch
Beschluss des Verwaltungsrates ermächtigt
werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Ämterbezeichnung in der Vertretungsregelung
geändert:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schneider-Bienert, Thomas, Groß-Zimmern,
*XX.XX.1959
Dr. Tretzel, Joachim, Seeheim-Jugenheim,
*XX.XX.1951
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Die Hauptversammlung vom 10.03.2016 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist in die Rechtsform einer Societas
Europaea umgewandelt.
a)
26.04.2016
Pullmann
b)
Fall 4
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 95005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäften als Vertreter eines Dritten
uneingeschränkt zu vertreten.
b)
Eingetreten als
Geschäftsführender Direktor:
Schnitzler, Mirko, Darmstadt, *XX.XX.1973
Geändert, nun:
Geschäftsführender Direktor:
Klein, Andreas, Frankfurt, *XX.XX.1971
Geändert, nun:
Geschäftsführender Direktor:
Hufnagel, Kurt, Darmstadt, *XX.XX.1952
Geändert, nun:
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Jager, Martin, Enkenbach-Alsenborn,
*XX.XX.1963
Geändert, nun:
Geschäftsführender Direktor:
Kruse, Dirk, Speyer, *XX.XX.1970
Cools, Cornelis Henricus Maria, XM Oosterhout,
Niederlande, *XX.XX.1951
Hipp, Thomas, Steinbach (Taunus), *XX.XX.1969
Dr. Eickhorst, Daniel, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1975
Bellartz, Carsten, Darmstadt, *XX.XX.1971
3
a)
Die Hauptversammlung vom 02.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Verwaltungsrat) beschlossen.
a)
06.05.2016
Pullmann
b)
Fall 5
4
b)
Ausgeschieden als
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Jager, Martin, Enkenbach-Alsenborn,
*XX.XX.1963
Ausgeschieden als
Geschäftsführender Direktor:
Schnitzler, Mirko, Darmstadt, *XX.XX.1973
Eingetreten als
Geschäftsführender Direktor:
Ambjerg, Hans-Christian, Heppenheim
a)
04.09.2017
Andres
b)
Fall 7
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 95005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Bergstraße), *XX.XX.1964
Eingetreten als
Geschäftsführender Direktor:
Endendijk, Arie, Darmstadt, *XX.XX.1968
5
b)
Ausgeschieden als
Geschäftsführender Direktor:
Endendijk, Arie, Darmstadt, *XX.XX.1968
a)
14.03.2018
Pullmann
b)
Fall 8
6
Prokura erloschen:
Hipp, Thomas, Steinbach (Taunus), *XX.XX.1969
a)
04.10.2018
Pullmann
b)
Fall 9
7
b)
Eingetreten als
Geschäftsführender Direktor:
Sonntag, Martin, Wiesbaden, *XX.XX.1965
Eingetreten als
Geschäftsführender Direktor:
Ahlinder, Thomas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1966
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Verwaltungsrat) beschlossen.
a)
29.11.2018
Pullmann
b)
Fall 10
8
b)
Geschäftsanschrift:
Riedstr. 7-9, 64295 Darmstadt
b)
Eingetreten als
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Hebeler, Christian, Neustadt am Main,
*XX.XX.1971
Ausgeschieden als
Geschäftsführender Direktor:
Kruse, Dirk, Speyer, *XX.XX.1970
a)
23.12.2019
Pullmann
b)
Fall 12
9
b)
Ausgeschieden als
Geschäftsführender Direktor:
a)
10.03.2020
Pullmann
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 95005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ambjerg, Hans-Christian, Heppenheim
(Bergstraße), *XX.XX.1964
Ausgeschieden als
Geschäftsführender Direktor:
Ahlinder, Thomas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1966
b)
Fall 13
10
Prokura erloschen:
Dr. Tretzel, Joachim, Seeheim-Jugenheim,
*XX.XX.1951
a)
14.05.2020
Pullmann
b)
Fall 14
11
b)
Ausgeschieden als
Geschäftsführender Direktor:
Hufnagel, Kurt, Darmstadt, *XX.XX.1952
Eingetreten als
Geschäftsführender Direktor:
Riegelein, Markus, Groß-Bieberau, *XX.XX.1981
Eingetreten als
Geschäftsführender Direktor:
Schmidt, Marco, Alsbach-Hähnlein, *XX.XX.1973
a)
05.08.2021
Pullmann
b)
Fall 18
12
b)
Ausgeschieden als
Geschäftsführender Direktor:
Riegelein, Markus, Groß-Bieberau, *XX.XX.1981
a)
26.08.2021
Pullmann
b)
Fall 19
13
Prokura erloschen:
Dr. Schneider-Bienert, Thomas, Groß-Zimmern,
*XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Cools, Cornelis Henricus Maria, XM Oosterhout,
Niederlande, *XX.XX.1951
a)
09.11.2021
Pullmann
b)
Fall 20
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 95005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Gerber, Michael, Bad Vilbel, *XX.XX.1980
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Merget, Michael, Mettmann, *XX.XX.1971
a)
18.02.2022
Pullmann
b)
Fall 22
15
b)
Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach
Maßgabe des Ausgliederungsplanes vom 22.12.2021 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
selben Tag einen Teil ihres Vermögens (Anteile an der Döhler
Financial Services mit Sitz in Darmstadt) als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die dadurch
neu gegründete Döhler SE mit Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 126043) übertragen.
a)
22.02.2022
Pullmann
b)
Fall 21
16
b)
Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach
Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom
24.08.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag einen Teil ihres Vermögens,
nämlich Beteiligungen an ausländischen
Tochtergesellschaften, als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung auf die Döhler SE mit Sitz
in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB
126043) übertragen.
a)
21.10.2022
Pullmann
b)
Fall 23
17
b)
Ausgeschieden als
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Hebeler, Christian, Neustadt am Main,
*XX.XX.1971
Bestellt als
a)
27.12.2023
Pullmann
b)
Fall 24
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 95005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführender Direktor:
Grütters, Sven, Bad Homburg, *XX.XX.1973
Abruf vom 06.03.2024