Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt

Ausdruck

Nummer der Firma:

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HRB 93647

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Heil Beteiligungs-AG

b)

Riedstadt

Geschäftsanschrift:

Stahlbaustraße 19, 64560 Riedstadt

c)

das Halten und Verwalten der

Beteiligungen des Unternehmens, die

Verwaltung sonstigen eigenen Vermögens

und das Facility-Management.

50.000,00

EUR

a)

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt

es die Gesellschaft allein. Sind mehrere

Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die

Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder

oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit

einem Prokuristen vertreten.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann

Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis

erteilt werden. Auch können Vorstandsmitglieder

durch Beschluss des Aufsichtsrates ermächtigt

werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von

Rechtsgeschäften als Vertreter eines Dritten

uneingeschränkt zu vertreten.

b)

Bestellt als

Vorstand:

Heil, Ralf, Riedstadt, *XX.XX.1961

einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im

Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter

eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Bestellt als

Vorstand:

Heil, Dorothee, Riedstadt, *XX.XX.1990

einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im

Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter

eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 26.06.2013 mit Nachtrag vom 06.03.2014

b)

Der Vorstand ist durch Satzung vom 26.06.2013 mit Nachtrag

vom 06.03.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum

29.10.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu

25.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder

mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).

a)

29.10.2014

Andres

b)

Fall 1

2

a)

Die Hauptversammlung vom 16.12.2015 hat die Änderung der

Satzung in § 7 (Einziehung der Aktien) beschlossen.

a)

02.02.2016

Pullmann

b)

Fall 2

    Abruf vom 09.03.2024