6

1

2

Satzung vom 18.04.1997, mehrfach geändert Die Hauptversammlung vom 29.09.2009 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Kassel (bisher Amtsgericht Kassel HRB 6605) nach Griesheim und in §§ 13 sowie 14 beschlossen.

6

2

3

Die Gesellschaft ist durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der BI zu Höne . Klußmann . Altpeter oHG in Kassel (HRA 9762 Amtsgericht Kassel) entstanden.

6

2

4

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.05.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der easy-natur GmbH mit Sitz in Griesheim (Amtsgericht Darmstadt, HRB 85431) verschmolzen.

7

2

2

Fall 1

7

2

2

Fall 2

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 14.01.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 3 (Bekanntmachungen), 4 Abs. 2b (Genehmigtes Kapital 2008/III), 4 Abs. 5 (neu: Bedingtes Kapital 2010/I), 4 Abs. 5a aufgehoben, 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2008/II), 4 Abs. 7 (neu: Bedingtes Kapital 2010/II), 4 Abs. 8 (neu: Genehmigtes Kapital 2010/Ia), 6 (Zusammensetzung und Geschäftsführung), 10 (Sitzungen des Aufsichtsrates und Beschlussfassung), 11 (Verschwiegenheitspflicht), 12 (Vergütung des Aufsichtsrates), 16 (Stimmrecht), 17 (Jahresabschluss) und 19 (Gewinnverwendung) beschlossen.

6

2

6

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.01.2010 um bis zu 3.433.800,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I).

7

2

2

Fall 5

6

1

1

Aufgrund der durch die Satzungsänderungen vom 14.01.2008 und 25.08.2008 erteilten Ermächtigungen (Genehmigtes Kapital 2008, 2008/II und 2008/III) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.183.808,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.02.2010 ist § 4 Abs. 2 und 2a) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

7

2

2

Fall 6

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 14.01.2010 hat die Änderung des § 4 Abs. 2a, 2b sowie neu Abs. 9 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.

6

2

2

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.01.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.01.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.183.808,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/Ib).

6

2

3

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.01.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.01.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 964.908,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/II).

6

2

4

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.01.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.01.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 126.994,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/III).

7

2

2

Fall 7

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 14.01.2008 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen.

6

2

2

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat durch rechtskräftiges Urteil vom 01.12.2009 ( AZ: 5 U 76/08) folgenden Beschluss der Hauptversammlung vom 14.01.2008 für nichtig erklärt: Tagesordnungspunkt 8 j: § 8 Abs. 4 der Satzung wird neu gefasst Gemäß § 248 Abs. 1 AktG von Amts wegen eingetragen.

7

2

2

Fall 8

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 31.08.2010 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat), § 13 Abs. 1 (Ort und Einberufung, Mitteilungen zur Tagesordnung) und § 15 (Leitung der Hauptversammlung) beschlossen.

7

2

2

Fall 12

6

1

1

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 14.01.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 858.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.01.2010 ist § 4 Abs. 8 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

7

2

2

Fall 13

6

1

1

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 14.01.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 533.400,00 EUR (337.400,00 EUR und 196.000,00 EUR) durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.10.2010 ist § 4 Abs. 8 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

6

1

2

Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 14.01.2008 beschlossenen bedingten Kapitals (2008/II) wurden im Jahr 2010 2.500 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 12.164.708,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 12.10.2010 die Änderung des § 4 Abs. 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

7

2

2

Fall 15

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 31.08.2010 hat die Einfügung in § 4 Abs. 10 und Abs. 11 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.

6

2

2

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.08.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 506.100,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/IVa).

6

2

3

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.08.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 294.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/IVb).

7

2

2

Fall 16

7

2

2

Fall 17

7

2

2

Fall 19

7

2

2

Fall 20

7

2

2

Fall 21

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.01.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 640.000,00 EUR auf 12.804.708,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.07.2011 ist die Satzung in § 4 Abs. 9 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.

7

2

2

Fall 23

6

1

1

Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 14.01.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.680.000,00 EUR auf 14.484.708,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.05.2011 ist § 4 Abs. 1 (Grundkapital) geändert, § 4 Abs. 8 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) der Satzung weggefallen und § 4 Abs. 9 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) der Satzung ebenfalls geändert.

6

2

3

Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 14.01.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/Ib) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 580.850.00 EUR.

7

2

2

Fall 24

7

2

2

Fall 26

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 31.08.2011 hat die Hinzufügung der Absätze 12, 13 und 16 in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital), die Hinzufügung der Absätze 14 und 15 und die Änderung der Absätze 6 und 7 in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) sowie die Änderung in § 12 Abs. 1 und Abs. 2 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

6

2

2

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.08.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.289.502,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I).

6

2

3

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.08.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.520.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/II).

6

2

4

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.08.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 960.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/III).

6

2

5

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2011 um bis zu 1.432.088,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I).

6

2

6

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2011 um bis zu 923.964,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/II). .

6

2

8

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.01.2008 mit Abänderungen vom 14.01.2010 und 31.08.2011 um bis zu 112.500,00 EUR zur Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/II).

6

2

10

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.01.2010 mit Abänderung vom 31.08.2011 um bis zu 180.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/II).

7

2

2

Fall 25

7

2

2

Fall 27

7

2

2

Fall 28

6

2

2

Durch Beschluss des Amtsgerichts Darmstadt (Az. 9 IN 191/12) vom 01.05.2012 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.

7

2

2

Fall 30

6

2

1

Die Eintragungen hinsichtlich der Prokuristen und ihrer Vertretungsbefugnis sind infolge der Auflösung unrichtig geworden.

6

2

2

Von Amts wegen eingetragen in Ergänzung der Eintragung laufende Nummer 21 vom 07.05.2012.

7

2

2

Fall 32