Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 8321
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
R-Biopharm AG
b)
Darmstadt
c)
Die Forschung und Entwicklung sowie die
Herstellung und der Vertrieb von
Diagnostika aller Art.
1.000.200,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann
Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis
erteilt werden. Auch können Vorstandsmitglieder
durch Beschluss des Aufsichtsrates ermächtigt
werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften als Vertreter eines Dritten
uneingeschränkt zu vertreten.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Dreher, Ralf, Mühltal, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstandsmitglied:
Grammer, Peter A., Langen, *XX.XX.1964
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 07.08.2001
b)
Die Gesellschaft ist nach §§ 190, 226, 238 ff. UmwG durch
Formwechsel der seither in dem Handelsregister des
Amtsgerichts Darmstadt unter 8 HRB 4065 eingetragenen R-
Biopharm GmbH in Darmstadt aufgrund des
Umwandlungsbeschlusses vom 07.08.2001 errichtet.
a)
21.02.2006
Fischer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 15.10.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Blatt 1
Sonderband
2
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Bruns, Carsten, Bonn, *XX.XX.1970
a)
01.03.2007
Wolf
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schmitt, Karl, Dieburg, *XX.XX.1956
Dr. Schartl, Wolfgang, Dossenheim, *XX.XX.1959
Dr. Schubert, Peter, Mühltal, *XX.XX.1958
Gerhard, Jens, Gemünden, *XX.XX.1960
a)
15.03.2007
Wolf
4
b)
a)
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 8321
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Grammer, Peter A., Langen, *XX.XX.1964
12.07.2007
Wolf
5
Prokura erloschen:
Dr. Schmitt, Karl, Dieburg, *XX.XX.1956
a)
01.09.2008
Wolf
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kühnel, Michael, Nottuln, *XX.XX.1964
a)
17.11.2008
Wolf
b)
Fall 7
7
b)
Pfungstadt
Geschäftsanschrift:
Bergstraße 17, 64297 Darmstadt
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2009 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Ziffer 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung
nach Pfungstadt beschlossen.
a)
25.08.2009
Bollert
b)
Fall 9
8
b)
Eintragung Nr.7 vom 25.08.2009 von Amts
wegen berichtigt:
Geschäftsanschrift:
An der neuen Bergstraße 17, 64297
Darmstadt
a)
01.10.2009
Bollert
b)
Fall 11
Eintragung Nr.7 vom
25.08.2009, Spalte 2 b)
berichtigt.
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Haas-Lauterbach, Sigrid, Eschborn,
*XX.XX.1959
a)
24.03.2010
Raub
b)
Fall 12
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 8321
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
1.012.348,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.11.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 12.148,00 EUR sowie die Änderung des § 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
26.01.2011
Pullmann
b)
Fall 13
11
Prokura erloschen:
Dr. Kühnel, Michael, Nottuln, *XX.XX.1964
a)
28.06.2011
Raub
b)
Fall 14
12
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Dr. Schubert, Peter, Mühltal, *XX.XX.1958
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Hirsch, Jochen, Heppenheim, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Dr. Dr. Dr. Schubert, Peter, Mühltal, *XX.XX.1958
a)
31.01.2013
Andres
b)
Fall 15
13
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Bruns, Carsten, Kaufmann, Darmstadt,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
a)
09.07.2013
Feick
b)
Fall 16
14
Prokura erloschen:
Dr. Schartl, Wolfgang, Dossenheim, *XX.XX.1959
a)
18.02.2014
Bieg
b)
Fall 17
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 8321
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bur, Tilman, Pfungstadt, *XX.XX.1964
a)
25.11.2014
Bieg
b)
Fall 18
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dreher, Christian, Darmstadt, *XX.XX.1980
a)
24.10.2016
Thomasberger
b)
Fall 20
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dreher, Christian, Darmstadt, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Dreher, Christian, Darmstadt, *XX.XX.1980
a)
02.08.2017
Thomasberger
b)
Fall 21
18
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Dr. Frickel, Hans, Seeheim-Jugenheim,
*XX.XX.1969
a)
19.03.2018
Thomasberger
b)
Fall 22
19
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Dreher, Ralf, Mühltal, *XX.XX.1953
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Dreher, Christian, Darmstadt, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Hauptversammlung vom 06.07.2018 hat die Änderung der
Satzung in den § 9 (Mitgliederanzahl des Aufsichtsrates)
beschlossen.
a)
13.09.2018
Thomasberger
b)
Fall 23
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 8321
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wünsch, Jens-Uwe, Darmstadt, *XX.XX.1965
a)
26.02.2019
Thomasberger
b)
Fall 24
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Bruns, Carsten, Darmstadt, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Bur, Tilman, Pfungstadt, *XX.XX.1964
a)
04.06.2019
Thorke
b)
Fall 26
22
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
und 10 (Einberufung, Beschlüsse, Geschäftsordnung)
beschlossen.
a)
20.07.2020
Thomasberger
b)
Fall 27
23
Prokura erloschen:
Gerhard, Jens, Gemünden, *XX.XX.1960
a)
04.01.2021
Thomasberger
b)
Fall 28
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Heininger, Holger, Eppertshausen, *XX.XX.1976
Dr. Patel, Krutarth, Ober-Ramstadt, *XX.XX.1984
Dr. Böhl, Markus, Forst, *XX.XX.1976
Skeide, Andreas, Bensheim, *XX.XX.1982
Ostermeyer-Frickel, Esther, Seeheim-
a)
26.02.2021
Thomasberger
b)
Fall 29
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 8321
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Jugenheim, *XX.XX.1969
Thurner, Silke, Frankfurt am Main, *XX.XX.1975
25
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Salzbrenner, Ute, Ettlingen, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kastl, Lena, Hamburg, *XX.XX.1984
a)
14.10.2021
Thomasberger
b)
Fall 30
26
Prokura erloschen:
Wünsch, Jens-Uwe, Darmstadt, *XX.XX.1965
a)
19.10.2022
Thomasberger
b)
Fall 31
27
a)
Die Hauptversammlung vom 06.12.2022 hat die Änderung der
Satzung in dem § 12 (Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme
an der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
20.12.2022
Thomasberger
b)
Fall 32
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ackermann, Carsten, Eisingen, *XX.XX.1976
Kantwill, Stephanie, Darmstadt, *XX.XX.1966
a)
03.02.2023
Thomasberger
b)
Fall 33
29
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Dr. Frickel, Hans, Seeheim-Jugenheim,
*XX.XX.1969
a)
12.06.2023
Thomasberger
b)
Fall 34
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 8321
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Dr. Schubert, Peter, Mühltal, *XX.XX.1958
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Hirsch, Jochen, Kaufmann, Heppenheim
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Apostel, Frank, Darmstadt, *XX.XX.1968
a)
Die Hauptversammlung vom 15.09.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktien) und 12 (Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme an
der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
13.10.2023
Andres
b)
Fall 35
31
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Vitzthum, Frank, Biedenkopf, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Dr. Patel, Krutarth, Ober-Ramstadt, *XX.XX.1984
a)
10.11.2023
Thomasberger
b)
Fall 36
Abruf vom 02.04.2024