Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 61998
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
WOB INTERACTIVE AG
b)
Viernheim
c)
Die Entwicklung und Realisierung von
komplexer Internet Datenbank gestützter
Marken- und Dialogkommunikation für
Unternehmen, deren Produkte und
Dienstleistungen sowie alle
Handelsgeschäfte, die im Rahmen der
Aufgabenstellung anfallen.
200.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann
Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis
erteilt werden. Auch können Vorstandsmitglieder
durch Beschluss des Aufsichtsrates ermächtigt
werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften als Vertreter eines Dritten
uneingeschränkt zu vertreten.
b)
Vorstand:
Lackner, Silvio, Schriesheim, *XX.XX.1965
Vorstand:
Schneider, Jutta, Nieder-Kainsbach, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 08.12.2000
b)
Die Aktiengesellschaft ist durch formwechselnde Umwandlung
der WOB INTERACTIVE GmbH (Amtsgericht Lampertheim,
HRB 874) gemäß Beschluß vom 08.12.2000 unter
Feststellung der Satzung gegründet.
a)
05.09.2006
Aul
b)
Tag der ersten
Eintragung: 21.08.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Umwandlungsbeschluss
Blatt 8 ff. Sonderband
Satzung Blatt 9 ff.
Sonderband
2
b)
Eintragung unter lfd. Nr. 1 vom 05.09.2006 von
Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Lackner, Silvio, Schriesheim, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt als
Vorstand:
Semb, Gudmund, Heidelberg, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
19.12.2008
Geiger
b)
Fall 2
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 61998
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
50.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.12.2008 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 150.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital)
beschlossen.
a)
19.12.2008
Müller-Frank
b)
Fall 3
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schneider, Jutta, Nieder-Kainsbach, *XX.XX.1959
a)
26.01.2009
Geiger
b)
Fall 4
5
a)
wob AG
b)
Geschäftsanschrift:
Werner-Heisenberg-Straße 8, 68519
Viernheim
c)
ist die Entwicklung strategischer Marketing-
und Kommunikationskonzepte für nationale
und internationale Unternehmen sowie
deren Produkte und Dienstleistungen.
Hierzu zählt auch die konzeptionelle
Beratung von Key-Accounts der wob
Gruppe.
In der Funktion der Managementholding
erbringt die Gesellschaft weiterhin zentrale
Dienstleistungen für die Mitglieder der wob
Gruppe. Insbesondere zählen hierzu das
integrierte Personalmanagement, die
Bereitstellung zentraler EDV-Leistungen,
die Öffentlichkeitsarbeit, das zentrale
Finanz- und Rechnungswesen und
Controlling sowie das komplette
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lackner, Silvio, Hirschberg, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Merkel, Frank, Hirschberg, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Klein, Kurt Erwin, Mannheim, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Merkel, Jens, Mannheim, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt.
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Semb, Gudmund, Heidelberg, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Hauptversammlung vom 16.12.2013 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 1 (Firma)
und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
04.02.2014
Petry
b)
Fall 5
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 61998
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Assetmanagement.
Die Gesellschaft ist auch berechtigt, ihre
Leistungen am freien Markt anzubieten und
alle Rechtsgeschäfte durchzuführen, die
dem Gegenstand des Unternehmens
mittelbar und unmittelbar dienen. Zu
diesem Zweck kann sie insbesondere auch
gleichartige oder ähnliche Unternehmen
gründen, erwerben oder pachten oder sich
an solchen beteiligen.
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wicke, Andreas, Fürth, *XX.XX.1970
Specht, Matthias, Hirschberg, *XX.XX.1969
Schnarchendorff, Gunnar, Heppenheim
(Bergstraße), *XX.XX.1968
Lackner, Silvio, Dossenheim, *XX.XX.1965
Hecker, Carola, Speyer, *XX.XX.1965
Baketaric, Bruno, St. Leon-Rot, *XX.XX.1971
a)
09.07.2014
Petry
b)
Fall 6
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Merkel, Frank, Hirschberg, *XX.XX.1951
a)
17.03.2015
Petry
b)
Fall 8
8
500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.12.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 450.000,00 EUR sowie die Änderung des §
3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 08.12.2014 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 3
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital)
der Satzung beschlossen.
a)
23.03.2015
Petry
b)
Fall 7
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 61998
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.12.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 08.12.2019
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 250.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/1).
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Specht, Matthias, Hirschberg, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Specht, Matthias, Viernheim, *XX.XX.1969
a)
06.05.2015
Petry
b)
Fall 9
10
Prokura erloschen:
Dr. Wicke, Andreas, Fürth, *XX.XX.1970
a)
22.05.2015
Petry
b)
Fall 10
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Klein, Kurt Erwin, Mannheim, *XX.XX.1950
a)
21.10.2015
Petry
b)
Fall 11
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Groh, Daniel, Zwingenberg, *XX.XX.1979
a)
25.04.2017
Petry
b)
Fall 13
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Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
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Nummer der Firma:
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HRB 61998
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Werner-Heisenberg-Straße 6a-10, 68519
Viernheim
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Semb, Gudmund, Heidelberg, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Baketaric, Bruno, St. Leon-Rot, *XX.XX.1971
a)
27.11.2018
Petry
b)
Fall 14
14
Prokura erloschen:
Lackner, Silvio, Dossenheim, *XX.XX.1965
a)
09.12.2019
Auth
b)
Fall 15
15
b)
Die Eintragung lfd. Nr. 1 vom 21.08.2001 auf dem historischen
Blatt HRB 1998 des Amtsgerichts in Lampertheim wird wie
folgt von Amts wegen ergänzt:
Zwischen der WOB MarketingKommunikation AG, Viernheim
und der Fa. WOB INTERACTIVE GmbH wurde am
20.07.1999 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag sowie ein
Betriebsüberlassungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung der Fa. WOB INTERACTIVE
GmbH hat dem Abschluß des Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrages sowie des
Betriebsüberlassungsvertrags vom 20.07.1999 mit der Fa.
WOB MarketingKommunikation Aktiengesellschaft mit dem
Sitz in Viernheim in der Gesellschafterversammlung vom
20.07.1999 zugestimmt. Die herrschende Gesellschaft, die
WOB MarketingKommunikation AG, Viernheim hat in der
Hauptversammlung vom 20.07.1999 ebenfalls dem Abschluß
der Verträge zugestimmt.
Nach § 3 des Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrages wird der Vertrag ab dem
01.01.2000 wirksam. Nach § 1 des
Betriebsüberlassungsvertrages erfolgt die Überlassung mit
Wirkung vom 01.01.2000 - 10.00 Uhr - (Beginn).
a)
30.12.2019
Auth
b)
Fall 16
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 61998
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der wob consult AG (ehemals: WOB Marketing
Kommunikation AG) mit Sitz in Viernheim (Amtsgericht
Darmstadt HRB 61067) am 20.07.1999 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 23.12.2019 geändert. Die Hauptversammlung
vom 23.12.2019 hat der Änderung zugestimmt.
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Semb, Gudmund, Heidelberg, *XX.XX.1958
a)
07.02.2020
Auth
b)
Fall 17
17
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Merkel, Jens, Mannheim, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Groh, Daniel, Zwingenberg, *XX.XX.1979
a)
25.06.2020
Auth
b)
Fall 19
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Güth, Dennis, Mannheim, *XX.XX.1981
Luciano, Marco, Plankstadt, *XX.XX.1986
a)
17.12.2020
Auth
b)
Fall 20
19
Prokura geändert bei:
Einzelprokura:
Güth, Dennis, Mannheim, *XX.XX.1981
Hecker, Carola, Speyer, *XX.XX.1965
Luciano, Marco, Plankstadt, *XX.XX.1986
Schnarchendorff, Gunnar, Heppenheim
(Bergstraße), *XX.XX.1968
a)
16.04.2021
Auth
b)
Fall 21
20
b)
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 61998
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Luciano, Marco, Plankstadt, *XX.XX.1986
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Rudolf, Roland, Zell (Mosel), *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
09.08.2022
Auth
b)
Fall 23
21
Prokura erloschen:
Luciano, Marco, Plankstadt, *XX.XX.1986
a)
06.06.2023
Rapp
b)
Fall 24
Abruf vom 02.03.2024