Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 61670
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
scil animal care company GmbH
b)
Viernheim
c)
Die Herstellung und der Vertrieb von
Diagnostika und Instrumenten sowie
Wirkstoffen, Wirkstoffvormischungen,
Arzneimitteln und Fertigerzeugnissen für
den veterinärmedizinischen Bereich sowie
der Betrieb aller Geschäfte, die geeignet
sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
6.505.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Durch Gesellschafterbeschluss kann
Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis
erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Frank, Ulrich, Industriefachwirt, Viernheim
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26.09.1960 zuletzt geändert am
24.11.1999
b)
Die Gesellschaft hat am 18.11.2002 mit der BioNet Finanz
Holding GmbH mit Sitz in München, Amtsgericht München
HRB 116 567, einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Die
Gesellschafterin der scil animal care company GmbH, die
Firma BioNet Finanz Holding GmbH, hat dem Abschluss
dieses Vertrages durch notariell beurkundeten Beschluss vom
18.11.2002 und 24.03.2003 (Genehmigungserklärung)
zugestimmt.
a)
21.08.2006
Fischer
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 76 ff. Sonderband
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g vom 18.11.2002 Blatt
91, 92 Sonderband,
Beschlüsse Blatt 84, 94
Sonderband,
Genehmigungserklärung
Blatt 101 Sonderband
2
5.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.07.2007 hat die
Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig
eine Erhöhung des Stammkapitals um 1.674.046,31 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 5 sowie Änderungen des
Gesellschaftsvertrages in § 8 (Gesellschafterversammlung), §
9 (Beschlüsse der Gesellschafterversammlung) und § 10
(Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
23.07.2007
Stephan
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.06.2008 hat den
Beschluss über die Kapitalerhöhung vom 23.07.2007 um
1.674.046,31 EURO dahingehend geändert, dass die
Kapitalerhöhung nicht aus Gesellschaftsmitteln durch
Entnahme aus der Rücklage, sondern als
Sachkapitalerhöhung erfolgte.
a)
21.07.2008
Stephan
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 61670
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG v.A.w eingetragen
als
Geschäftsanschrift:
Dina-Weißmann-Allee 6, 68519 Viernheim
a)
04.02.2010
Born
b)
Fall 4
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.08.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der scil vet academy GmbH
mit Sitz in Viernheim (HRB 62378) verschmolzen.
a)
02.09.2011
Dissinger
b)
Fall 5
6
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Hock, Eberhard, Viernheim, *XX.XX.1964
a)
16.11.2011
Petry
b)
Fall 7
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Jaissle, Hartmut, Neuhausen ob Eck,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
15.05.2012
Petry
b)
Fall 9
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Frank, Ulrich, Industriefachwirt, Viernheim,
*XX.XX.1959
a)
06.02.2013
Petry
b)
Fall 10
9
b)
Der mit der BioNet Holding GmbH, Martinsried (vormals
a)
19.12.2014
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 61670
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
BioNet Finanz Holding GmbH mit Sitz in München)
(Amtsgericht München, HRB 116567) am 18.11.2002
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10.12.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2014
hat der Änderung zugestimmt.
Petry
b)
Fall 11
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.03.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Dauer der
Gesellschaft) beschlossen.
a)
16.03.2015
Petry
b)
Fall 12
11
b)
Der mit der BioNet Holding GmbH, Martinsried (Amtsgericht
München HRB 116567) am 18.11.2002 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 31.03.2015 zum 31.03.2015 aufgehoben.
a)
02.04.2015
Petry
b)
Fall 13
12
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
07.12.2015
Dissinger
b)
Fall 15
13
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Lepine, Paul Charles, LJ Helvoirt, Niederlande,
*XX.XX.1951
a)
22.08.2016
Petry
b)
Fall 16
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Lepine, Paul Charles, LJ Helvoirt, Niederlande,
*XX.XX.1951
a)
27.06.2019
Thomasberger
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 61670
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Jaissle, Hartmut, Neuhausen ob Eck,
*XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Carse, Tim, Heidelberg, *XX.XX.1960
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Wentzell, Frank, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1976
b)
Fall 17
15
b)
Geschäftsanschrift:
Dina-Weißmann-Allee 6, 68519 Viernheim
b)
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Baker, Eleanor, Heidelberg, *XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Hock, Eberhard, Viernheim, *XX.XX.1964
a)
17.11.2020
Thorke
b)
Fall 21
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Carse, Tim, Heidelberg, *XX.XX.1960
a)
22.02.2021
Thorke
b)
Fall 22
17
b)
Mit der Heska GmbH, Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart, HRB
760321) als herrschendem Unternehmen ist am 02.08.2021
ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 01.09.2021 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
27.09.2021
Rapp
b)
Fall 24
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Lantzberg, Anette, Mannheim, *XX.XX.1968
Mautner, Matthias Felix, Heidelberg, *XX.XX.1974
a)
29.11.2022
Freisens
b)
Fall 25
19
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
a)
26.04.2023
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 61670
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführerin:
Baker, Eleanor, Weinheim, *XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt.
Thorke
b)
Fall 26
20
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Eskinyurt, Cetin, Düsseldorf, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
a)
31.01.2024
Thorke
b)
Fall 27
Abruf vom 03.03.2024