Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 54595
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BERTRANDT Ingenieurbüro GmbH
b)
Ginsheim-Gustavsburg
c)
Alle Ingenieur- und Serviceleistungen,
insbesondere Design, Entwicklung,
Konstruktion, Realisation, Fertigung von
Prototypen bzw. Prototypenteilen,
Erprobung, Planung und
Projektmanagement sowie CAD-Leistungen
aller Art bezüglich Fahrzeugen und
Fahrzeugkomponenten, Verkehrssystemen,
Werkzeugen, Vorrichtungen und
Sondermaschinen.
51.150,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Durch Gesellschafterbeschluss kann
Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis
erteilt werden. Auch können Geschäftsführer
durch Gesellschafterbeschluss ermächtigt
werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt
zu vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Schier, Volker, Mainz, *XX.XX.1964
Geschäftsführer:
Subklew, Ulrich, Freising, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Schmidt, Karsten, Marbach am Neckar,
*XX.XX.1972
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.03.1995 zuletzt geändert am
25.07.2001
b)
Die Gesellschaft hat, noch als "BERTRANDT Ingenieurbüro
GmbH i.Gr.", mit Sitz in Stuttgart als herrschender
Gesellschaft am 22.03.1995 einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen, dem die
Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft am
22.03.1995, die Gesellschafterversammlung der
herrschenden Gesellschaft am 24.03.1995 zugestimmt hat.
a)
29.05.2006
Drescher
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 77-94 Sonderband
2
c)
(1) Der Gegenstand der Gesellschaft sind
alle Ingenieur- und Serviceleistungen,
insbesondere Design, Entwicklung,
Konstruktion, Realisation, Fertigung von
Prototypen bzw. Prototypenteilen,
Forschung, Erprobung, Planung und
Projektmanagement sowie CAD-Leistungen
aller Art bezüglich Fahrzeugen und
Fahrzeugkomponenten, Verkehrssystemen,
Werkzeugen, Vorrichtungen und
Sondermaschinen.
(2) Weiterer Gegenstand der Gesellschaft
sind Dienstleistungen, insb.
Personaldienstleitungen, der Verleih von
Arbeitnehmern im Sinne des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes sowie
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.05.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Gegenstand)
und mit ihr eine Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
a)
03.09.2007
Lill
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 54595
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Planung, der Bau, die Finanzierung und
der Betrieb von Betreibermodellen für alle
in Ziffer 1 genannten Tätigkeiten.
Ausdrücklich nicht
Unternehmensgegenstand sind Tätigkeiten,
die einer Erlaubnis nach dem
Kreditwesengesetz (KWG) bedürfen.
3
b)
Geschäftsanschrift:
Im Weiherfeld 1, 65462 Ginsheim-
Gustavsburg
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schier, Volker, Mainz, *XX.XX.1964
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Subklew, Ulrich, Freising, *XX.XX.1956
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.05.2009
Andres
b)
Fall 3
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert bei:
Schmidt, Karsten, Marbach am Neckar,
*XX.XX.1972
Schmitt, Michael Sascha, Mainz, *XX.XX.1971
a)
12.11.2010
Dissinger
b)
Fall 4
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lücke, Michael, Wermelskirchen, *XX.XX.1970
a)
26.09.2012
Petry
b)
Fall 5
6
b)
Nicht mehr
a)
11.10.2012
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 54595
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Subklew, Ulrich, Freising, *XX.XX.1956
Hieckmann
b)
Fall 6
7
Prokura erloschen:
Schmidt, Karsten, Marbach am Neckar,
*XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Triantafillidis, Nikolas, Filderstadt, *XX.XX.1982
b)
Der mit der BERTRANDT Ingenieurbüro GmbH, Ehningen
(Amtsgericht Stuttgart; HRB 245259) am 22.03.1995
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.12.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2014
hat der Änderung zugestimmt.
a)
02.04.2014
Fenner
b)
Fall 7
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmitt, Michael Sascha, Mainz, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Schmitt, Michael Sascha, Mainz, *XX.XX.1971
a)
02.07.2015
Fenner
b)
Fall 8
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ganguin, Claude Marcus, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1967
a)
05.10.2015
Fenner
b)
Fall 9
10
b)
Eintragung lfd. Nr. 1, hier erstmals eingetragen am
13.08.2001, von Amts wegen berichtigt nun:
Die Gesellschaft hat noch als "BERTRANDT Ingenieurbüro
GmbH i. Gr.", mit der BERTRANDT GmbH mit Sitz in Stuttgart
(Amtsgericht Stuttgart, HRB 16157) als herrschender
Gesellschaft am 22.03.1995 einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen, dem die
Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft am
22.03.1995, die Gesellschafterversammlung der
a)
25.01.2017
Rapp
b)
Fall 10
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 54595
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
herrschenden Gesellschaft am 24.03.1995 zugestimmt hat.
Eintragung lfd. Nr. 7 von Amts wegen berichtigt nun:
Der mit der (nach Formwechsel) Bertrandt Aktiengesellschaft
mit dem Sitz in Ehningen (Amtsgericht Stuttgart, HRB
245259), vormals Bertrandt GmbH, am 22.03.1995
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.12.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2014
hat der Änderung zugestimmt.
11
Prokura erloschen:
Triantafillidis, Nikolas, Filderstadt, *XX.XX.1982
a)
02.08.2017
Petry
b)
Fall 11
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Holder, Thomas Helmut, Holzgerlingen,
*XX.XX.1970
a)
04.09.2017
Rapp
b)
Fall 12
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ganguin, Claude Marcus, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1967
a)
15.10.2018
Rapp
b)
Fall 13
Abruf vom 03.03.2024