Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 53602
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Lear Corporation GmbH
b)
Ginsheim-Gustavsburg
c)
Die Herstellung, der Vertrieb und Handel
mit Metallwaren und Kunststoffartikeln,
Herstellung, Vertrieb und Handel von
Werkzeugen und Maschinen und
Herstellung, Vertrieb und Handel von
Polstermaterialien aller Art.
10.898.200,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann
Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis
erteilt werden. Auch können Geschäftsführer
durch Beschluss des Aufsichtsrates ermächtigt
werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt
zu vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Vanhoegaerden, Edouard L., Tienen, Belgien,
*XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Hooper, Robert C., Chatou, Frankreich,
*XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Jefferson, Paul, Justitiar, Marden,
Großbritannien
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura
Finke, Jörg, Eppstein, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Thüroff, Reiner, Kronach, *XX.XX.1963
Hasselbacher, Heinrich, Kronach, *XX.XX.1947
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.02.1952 zuletzt geändert am
03.01.2006
b)
Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat.
Die Gesellschafterversammlung vom 24.06.2004 hat dem am
08.06.2004 mit der Lear Corporation Beteiligungs GmbH mit
Sitz in Ginsheim-Gustavsburg (Amtsgericht Darmstadt -
Registerabteilung Groß-Gerau- HRB 53664) als
beherrschender Gesellschaft abgeschlossenen
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zugestimmt.
a)
18.05.2006
Blochberger
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 66-123 Sonderband
V
Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 41-65
Sonderband
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 53602
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hooper, Robert C., Chatou, Frankreich,
*XX.XX.1953
a)
19.01.2007
Born
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jefferson, Paul, Justitiar, Marden,
Großbritannien
a)
12.04.2007
Born
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Lear Corporation
Electrical and Electronis GmbH mit Sitz in Ginsheim-
Gustavsburg (Amtsgericht Darmstadt, HRB 55121)
verschmolzen.
a)
29.08.2007
Stephan
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hooper, Robert C., F- Chatou, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.02.2008
Born
b)
Fall 7
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der GHW Engineering
GmbH mit Sitz in Remscheid (Amtsgericht Wuppertal, HRB
12267) verschmolzen.
a)
16.09.2008
Lill
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2008
a)
16.09.2008
Lill
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 53602
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der LEAR CORPORATION
Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Ginsheim-
Gustavsburg (Amtsgericht Darmstadt, HRB 53571)
verschmolzen.
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kötting, Marcus, München, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.12.2008
Born
b)
Fall 14
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Vanhoegaerden, Edouard L., Tienen, Belgien,
*XX.XX.1951
a)
05.02.2009
Born
b)
Fall 15
10
b)
Geschäftsanschrift:
Vor der Schanz 1-5, 65462 Ginsheim-
Gustavsburg
a)
31.03.2009
Born
b)
Fall 16
11
Prokura erloschen:
Hasselbacher, Heinrich, Kronach, *XX.XX.1947
a)
25.05.2009
Born
b)
Fall 17
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
23.08.2012
Abruf vom 03.03.2024
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Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 53602
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.08.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Lear Tuchfabrik GmbH
mit Sitz in Ginsheim-Gustavsburg (Amtsgericht Darmstadt
HRB 90180) verschmolzen.
Petry
b)
Fall 25
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.03.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Guilford Deutschland
GmbH mit Sitz in Willich (AG Krefeld, HRB 12018)
verschmolzen.
a)
29.04.2013
Dissinger
b)
Fall 26
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kötting, Marcus, München, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Finke, Jörg, Eppstein, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Finke, Jörg, Eppstein, *XX.XX.1960
a)
01.07.2013
Dissinger
b)
Fall 27
15
b)
Der mit der Lear Corporation Beteiligungs GmbH, Ginsheim-
Gustavsburg (AG Darmstadt, HRB 53664) am 08.06.2004
abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 12.09.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlungen vom 12. und
30.09.2014 haben der Änderung zugestimmt. Auf den Inhalt
des Änderungsvertrages und der zustimmenden Beschlüsse
wird Bezug genommen.
a)
11.11.2014
Dissinger
b)
Fall 29
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Finke, Jörg, Eppstein, *XX.XX.1960
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
23.07.2015
Dissinger
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 53602
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Braun, Achim, Haimhausen, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
abzuschließen:
Finke, Jörg, Eppstein, *XX.XX.1960
b)
Fall 32
17
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.10.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Eagle Ottawa Germany
Holding GmbH mit Sitz in Korntal-Münchimgen (AG Stuttgart,
HRB 207115) verschmolzen.
a)
23.11.2015
Dissinger
b)
Fall 33
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Braun, Achim, Haimhausen, *XX.XX.1969
a)
19.06.2018
Pullmann
b)
Fall 34
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wolff, Michael, Mauern, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.07.2018
Sauer
b)
Fall 35
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hooper, Robert C., F- Chatou / Frankreich,
*XX.XX.1953
Bestellt als
a)
31.05.2019
Ammon
b)
Fall 39
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 53602
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Hickman, Ian, Codsall Wood / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
21
Prokura erloschen:
Finke, Jörg, Eppstein, *XX.XX.1960
a)
08.08.2019
Ammon
b)
Fall 40
22
a)
Durch Gesellschafterbeschluss können
Geschäftsführer ermächtigt werden, mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte mit der Gesellschaft
vorzunehmen (Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 BGB).
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2019 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5
(Geschäftsführung und Vertretung), § 9 (Aufsichtsrat) und §
12 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
11.02.2020
Ammon
b)
Fall 42
23
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.10.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Lear Corporation
Engineering II GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 112287) verschmolzen.
a)
20.10.2020
Thomasberger
b)
Fall 45
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wolff, Michael, Mauern, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
28.12.2021
Thomasberger
b)
Fall 46
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 53602
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Henning, Dennis, Kranzberg, *XX.XX.1977
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
25
a)
07.02.2022
Thomasberger
b)
Fall 47
Von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung vom
11.02.2020 Spalte 4 a)
wegen unvollständigem
und nicht
eintragungspflichtigem
Inhalts gelöscht
26
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Henning, Dennis, Kranzberg, *XX.XX.1977
Bestellt als
Geschäftsführer:
Strauss, Jörg Andreas, Sprockhövel,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.05.2022
Ammon
b)
Fall 48
Abruf vom 03.03.2024