Lädt...
Amtsgericht
Darmstadt
Registergericht
Bensheim
Grund-
oder
Stammkapital
DM
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
|
Tausender
Hunderter
Zehner
Blatt
Fame
|
HR
B
ER
=
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Rechtsverhältnisse
2
3
4
a)
Deutsche
Steinindustrie
768.
000,-—
Direktor
Eckart
Dem
Karl
Orth
in
Reichenbach
Aktiengesellschaft
b)
Reichenbach
(Odenwald)
|
;c)
Gewinnung
und
Bearbeitung
|
|_c)
Gewinnung
und
Bearbeitung
von
Steinen
aller
Art,
insbesondere
von
Granit,
Syenit
und
Marmor;
Handel
mit
rohen
und
be-
arbeiteten
Steinen
sowie
|
nit
Maschinen
und
Werkzeugen
für
die
Steinindustrie:
Erwerb
und
Veräußerung
von!
Immobilien.
|
Ferner
darf
sich
die
Ge-
sellschaft
an
anderen
Unter-
nehmen
beteiligen,
insbe-
|
sondere
an
solchen,
deren
|
Geschäftsbetrieb
in
ir
rgend-+
einem
Zusammenhang
mit
der.
Steinindustrie
steht.
|
|
von
Steinen
aller
Art,
|
namentlich
von
Granit,
Syenit,
Diabas,
Marmor
und.
ähnlichen.
Handel
mit
|
rohen
und
bearbeiteten
Steinen,
Maschinen
und
Werkzeugen
für
die
Stein-
|
industrie.
Die
Gesellschaft
ist
be-
|
rechtigt,
im
In-
und
Aus-
land
Zweigniederlassungen-:
zu
errichten,
sich
bei
|;
anderen
Unternehmen
des
In-
und
Auslandes
zu
be-
'Geiligen,
solche
Unter-
nehmen
zu
erwerben,
zu
|
sründen
sowie
alle
Ge-
|
schäfte
einzugehen,
die
|
geeignet
sind,
den
Geschäfitts-
ZWRXK
zweck
der
Gesellschaft
unmittelbar
oder
mittelbar
zu
_fordern.
|
11.920.000,4
(Odenwald)
ist
Einzelprokura.
:
Fromme
Iinden-:
'fels
(Odenwald),
erteilt.
|
ä
'
Dem
Heinrich
Seeger
in
Reichen-!
bach
ist
derart
Prokura
erteilt,
daß
er
gemeinsam
mit
einem
anderen
Prokuristen
zur
Ver-
|tretung
der
Gesellschaft
er-
|mächtigt
ist.
6
7
Aktiengesellschaft.
'a)
Umgeschrieben
Die
Satzung
ist
am
23.
September
1899
festge-
|!
von
HRB
58
am
|!
stellt,
nach
mehrfachen
Änderungen
zuletzt
am
|
26.
L.
1965
5.
März
1956
neu
gefaßt
und
am
10.
Januar
1961;
geändert.
|
vi
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
bestellt,
so
sind
zwei
Vorstandsmitglieder
gemeinsam
oder
ein
Vorstandsmitglied
gemeinsam
mit
einem
Prokuristen
zur
Vertretung
der
Gesellschaft
Ib)
nun
DL.
7
befugt.
Der
Aufsichtsrat
kann
in
diesem
Falle
;
>
’
-13
.
einzelnen
Vorstandsmitgliedern
die
Befugnis
zur
alleinigen
Vertretung
einräumen.
Die
Häuptversammlung
vom
22.
Januar
1965
hat
a)
26.
April
1965
|
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
aus
Gesell-
|
(A
schaftsmitteln
um
1.152.000,--
DM
auf
|
un
|
1.920.000,--
DM
und
die
dementsprechende
ip)
Bl.
40-58
Sab.1l
Änderung
des
$
4
der
Satzung
(Grundkapital.
und
Aktien)
beschlossen.
|
Die
Hauptversammlung
vom
26.
Januar
1966
hat
|
a)
22.
WM
1966
die
teilweise
Änderung
des
aegegszandes
des
|;
Unternehmens
beschlossen
und
2
der
Satzung
|
um
entsprechend
geändert.
Im
übrigen
hat
sie
die)
Satzung
nach
Maßgabe
des
der
Anmeldung
beige-
|
b)
TE
Bl.
fügten
Beschlusses
vom
26.
Januar
1966
in
|
Sab
II
B1.60
-
.
Anpassung
an
das
Aktiengesetz
vom
6.
September
79
“
.
1965
neu
gefaßt.
Es
gilt
nunmehr
die
Satzung
H
_
vom
26.
Januar
1966.
nung
B1.66
RS
102
Karteiblatt
HR
B
Vordrucklager
Carl
Ritter
&
Co.,
Frankfurt
am
Main
(10.
1963)
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Nr.
IF
Grund
Vorstand
d
a)
Firma
Bar
Persönlich
haflende
)
Taq
der
Eini
Ein
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
*
ung
Umerschrit
=
.
Geschäftsfüh
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
IYi
le
|
b)
Bemerkungen
17
2
3
4
5
7
|
|
|
erloschen.
|
|
|
M
|
|
|
|
ib)
Bl.
94°
Sab.
II
|
|
|
|
’
+)
isi
“
5
|
'Kaufmonn
Willi
!Dem
Kaufmann
Heinrich
Germsenn
|Eckardt
Fromme
ist
berechtigt,
die
Gesellscha
ja)
14.
Mai
1969
|“
|
'Knittel
in
in
Reichenbzch
ist
derart
allein
zu
vertreten.
|
|
'Mannhein-
Prokura
erteilt,
daß
er
semein-/Willi
Knibbel
ist
zum
stellvertretenden
Undır
'Friedrichsfeld.|
sam
mit
einem
Vorstandsmit-
|
Vorstandsmitglied
bestellt.
Er
vertritt
die
|
'glied
oder
einem
anderen
|
Gesellschaft
mit
einem
anderen
Vorstands-
;b)
Bl.
108-119
'Prokuristen
zur
Vertretung
der
|mitglied
oder
einem
Prokuristen,.
i
Sdb.
II
|Gesellschsft
ermächtigt
ist.
|
6
|
|
|
Eckardt
Fromme
ist
zum
Vorsitzenden
des
Vorstanäs
a)17.40kt.
1969
|
bestellt.
willi
Knittel
ist
zum
ordentlichen
we
Vorstandsmitglied
bestellt.
|
b)
B1.131-133
|
Säab.
II
|
7
„000
,000,27
|
Die
Hauptversammlun
vom
29,
Januar
1970
hat
ia)
24.
Febr.
1970
Ä
[DeEEIENEEREREEEREERTERGIER
RE
|
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
aus
Gesell-
|
|
schaftsmitteln
um
1.080.000,--
IM
auf.
|
ehr
.000.000,--
DM
und
die
entsprechende
Änderung!
|
des
3
4
der
Satzung
(Grundkapital
und
Aktien)
db)
Reg.A.Bd.IIT
|
beschlossen.
|
Bl.
458
Sdb.II
B1.134-
ı
8
‚
Der
Aufsichtsrat
der
Gesellschaft
hat
in
Aus-
a)
13.
Mai
1971.
;
übung
der
ihm
gem.
$
26der
Satzung
erteilten
|
AN
_
|
Ermächtigung
durch
Beschluß
vom
29.1.1971
die
UV
ı
Fassung
des
$
20
der
Satzung
(Stimmrechtsgewäh-|
b)
Reg.Akte
Bd.III
ı
rung)
wie
folgt
geändert
und
neu
gefasst:
|
B1.468
"Je
DM
50,-
Nennbetrag
der
Aktien
gewähren
in
!
24.
Ba.ıı
B1.171-
den
Hauptversammlungen
eine
Stimme."
|
75
9
|
|
|
‘Die
Prokura
des
Heinrich
S
|
M
a)
7.
Dez.
1973
|
ist
erloschen.
|
pl.
Men.
II
\
H
i
H
N
R
!
!
}
H
.
I
!
n
1
}
H
}
H
}
.
-
H
H
H
!
|
n
!
\
i
N
}
H
!
H
\
ı
!
H
’
v
|
Fortsetzung
auf
dem
Z_ten
Blatt
Lädt...
Zehner
24680
Tausender
Hunderter
|
Blatt
HRBA0O32
"*
Darmstadt
Amtsgericht
fFReistihgsticht
Bonsheip
Vorstand
a)
Firma
Grund
Persönlich
haftende
Tag
der
Eint
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Ein
ragung
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Abwickler
b)
Bemerkungen
2
3
4
7
10
|
|
ı
Kaufmann
Heinz
|
n.
Heinz
Picker
ist
zum
ordentlichen
en
un
ehen
Vorstenas-
a)
14.
März
1975
|
|
|
Picker,
Brits,
|
mitglied
bestellt.
Er
vertritt
die
Gesell-
||
|
Iransvaal
|
schaft
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglien
|
hr
.
Küdafrika)
|
oder
einem
Prokuristen.
b)
Sab.
IIB.
|
ol
240
-
242
6.000.000,
--
|
|
Die
Hauptversammlung
vom
25.
Januar
1980
a)
27.
Feb.
1980
|
|
|
|
hat
die
Änderung
des
$
12
-
Aufsichtsrat
-,
|
|
:
des
$
20
-
Stimmrecht
-
und
des
$
24
Absatz
|
LS.
2,
3
und
4
-
Gewinnverwendung
-
der
Satzung
Ä
TE
20
sowie
unter
entsprechender
Änderung
des
$S
4
der
Satzung
-
Höhe
und
Einteilung
des
'd)
HA
Bl.
Grundkapitals
-
die
Erhöhung
des
Grundkapitals!
534-539
Fr
aus
Gesellschaftsmitteln
um
3.000.000,--
DM
|
Scdb
III
Bil.
auf
6.000.000,--
DM
beschlossen.
62-86
Reichenbach
und
dem
Lutz
Schrader
'in
Bensheim
ist
derart
Prokura
erteilt,
2
‚daß
sie
gemeinschaftlich
mit
einen
|
sd
ap‘
Dem
Erich
Seeger
in
Lautertal-
|
ws
1981
'Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
Bl.
550,
Prokuristen
zur
Vertretung
der
|
Scdb.
III
Gesellschaft
ermächtigt
sind.
|
i
Bl.
118-120
Willi
Knittel
ishicht
mehr
Verstandsmitglied.
>
07.
Jan.
1982
FE
'b)
HA
BL.
a,
i
Sdb.
Bl.
124-
Die
Prokura
des
Lutz
Schrader
|
ja)
19.
Mai
1982
ist
erloschen.
TG,
GWERBEL-
6)
HA
Bl.
575R,
|
Sdb.
Bl.
164,
165
RS
102
Karteibiant
HR
B
Fortsetzung
Rückseite
JVA
Darmstadt
Lädt...
Rückseite
von
Blatt
.Z
H
R
B
1032
Nr.
Vorstand
der
a)
Firma
Grund.
Persönlich
haftende
i
Ein-
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
<)
Tag
der
Einragung
ra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
7
15
|
|
Der
Ingrid
Fromme
in
Lindenfels
u
|
o
z
Juni
1982
|
|
|
i.
Odw.
ist
derart
Prokura
erteilt,
daß
sie
gemeinschaftlich
mit
einem
%
Vorstandsmitglied
oder
mit
einem:
HELL
anderen
Prokuristen
zur
Vertretung
Bl.
577,
der
Gesellschaft
ermächtigt
ist.
re
III
Bl.
2%
Sept.
1985
|
|
.
ıp)
HA
Bl.
605,
|
|
Sdb.
Bl.
230
Die
Prokura
des
Erich
Seeger
ist.
erloschen.
Stel
ilvertretend::
Die
Prekura
der
Ingrid
Fromme
Ingrid
Fromme
ist
zum
stellvertretenden
Vorstands-
a)
16,.Jan.1986
Ingrid
Fromme,
“ist
erloschen.
nitglied
bestellt.
Sie
vertritt
die
Gesellschaft
GG
Donbamt-
Industriekaufmann
temeinsam
mit
einem
weiteren
Vorstandsmitglied
|
in
Bensheim
|
öder
mit
einem
Prokuristen.
Ay
HA
BL.
615
renrau
Fromme
führt
jetzt
infolge
Eheschließung
|
Sdb.
III
2.
den
Familiennamen
"Buchmann".
Bensh,
in,23.10.
T’arr
233-237
VOR,
'Dem
Jan
ter
Meer
in
Frankfurt
Vorstandsmitglied
bestellt.
Bie
vertritt
die
Ge-
|
sellschaft
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglied
oder
einem
Prokuristen.
18
|
2)
29,
Juli
1986
|
;a.
M.
istin
der
Wei
|
‚erteilt,
daß
er
die
Gesellschaft
|
|
|
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmit-
|
a
|
jglied
oder
einem
anderen
Prokuristen
|
.
3
29
|
|
|
Dem
Lothar
Hebel
in
Lautertal-
|
SL
Feb.1987
|
|
Reichenbach
ist
in
der
Weise
|
|
|
Prokura
erteilt,
daß
er
di.
=;
7,
|
|
isellschaft
gemeinsam
mit
eine
|
Bl.
638,
|
|
:Vombandsmitglied
oder
einem
|
:i
Sdb.
III
Bl.
|
|
janderen
Prokuristen
vertritt.
|
|
251-253
1
20
|
|
|
'
Die
Prokura
des
Heinrich
Germann.
a)
17.
März
1987
|
|
|
|
|
|ist
erloschen.
|
|
|
|
|
Sdb.
Bl.
273
21
|
|
|
|
Ingrid
Buchmann
geb.
Fromme
ist
zum
ordentlichen
|
ia)
16.
März
1988
ASHA
BL.
658-659,
:
Sdb.
Bl.
277-
|
|
|
|
|
|
278
Bd.
III
0
|
Forkefzuns
“
“
_
1.
u
Lädt...
.
.
j
Darmstadt
\
|
Tausende
Hunderter
Zehner
‚Amtsgericht
Bansheim
Registergericht
Bensheim
13579
Vorstand
Grund.
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Prokura
Hunderter
|
Zehner
24680
Tausender
a)
Firma
b)
Sitz
oder
Stammkapital
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Rechtsverhältnisse
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
wickler
2
3
4
5
7
22
|
|
|
Die
Prokuren
Lothar
Hebel
und
Jan
ter.
|
a)
28.
Sept.
1989
|
|
;
Meer
sind
erloschen.
|
DJ
Wa
|
\
|
bj
MA
Bl.
673,
:
|
:
Sdb.
IV
Bl.
23,
24
!
[
Die
Hauptversammlung
vom
24.
Oktober
1989
hat
den
Gegen-
Nov.
1989
|
_|
15.000.800,-+
23
gl
Die
Verfolgung
weltweiter
Aktivi
i
stand
des
Unternehmens
und
entsprechend
$
2
der
Satzung
Een
AUT
dem
Gebiet
der
Natur-
|
|
|
geändert
sowie
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
aus
Gesell-
ustrie,
und
zwar
ebenso
|
|
':schaftsmitteln
um
9.000.000,--
DM
auf
15.000.000,--
DM
im
Bereich
der
Urproduktion
wie
in
|
-
unter
entsprechender
Änderung
des
$
4
der
Satzung
den
Bereichen
des
Handels
und
der
|
|
|-Grundkapital-
beschlossen.
|
5
der
Satzung
(genehmigtes
Verarbeitung,
namentlich
über
|
|
“
!Kapital)
wurde
neu
gefasst.
|
Tochter-
und
Beteiligungsunter-
|
|
|
:Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
jeweiliger
Zustimmung
des:
nehmen,
die
Koordination
der
Aktivi-
|
'Aufsichtsrates
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
bis
zen
täten
derartiger
Tochter-
und
Be-;
|
|
23.
Oktober
1994
um
bis
zu
7.50
bis
zu
7.500.000,--
DM
(Nennbetrag)
|
teiligungsunternehmen
und
die
Er-!
I
|
durch
einmalige
oder
mehrmalige
Ausgabe
neuer
Vorzugsaktien
|
bringung
von
ManagementTeistungen
|
|
ohne
Stimmrecht
gegen
Bar-
oder
Sacheinlagen
zu
erhöhen
und
und
von
sonstigen
Dienst
eistungen
|
|
dabei
über
den
Ausschluß
des
gesetzlichen
Bezugsrechts
der:
Aktionäre
Sdb.
IV
B1.
2.
198
|
für
sie.
|
|
i
|zu
befinden
(Genehmigtes
Kapital).
Neue
Vorzugsaktien
ohne:
Die
Gesellschaft
ist
berechtigt,
|
|
|
Stimmrecht
dürfen
jeweils
vorhandenen
Vorzugsaktien
ohne
sich
bei
anderen
Unternehmen
des
|
|
|
:
Stimmrecht
bei
der
Yerteilung
de
des
Gewinns
und/oder
des
|
|
:Gesellschaftsvermögens
vorgehen,
gleichstehen
oder
nach-
23%
-
}
In“_und
Auslandes
zu
beteiligen
|
|gehen,
Der
Aufsichtsrat
ist
ermäc
tigt,
den
Wortlaut
der
solche
Unternehmen
zu
erwerben
||
|
|
|
gründen,
im
In-
un
|
|
i
'
Satzung,
insbesondere
in
$
4,
entsprechend
der
jeweiligen
|
und/oder
zu
gründen,
in
In-und
|
|
|
Ausnutzung
des
genehmigten
Kapitals
und/oder
des
bedingten.
|
Ausland
Zweigniederlassungen
zu
|
|
|
Kapitals
(vgl.
nachstehend)
zu
ändern.
|
errichten,
Organsahafts-
und
Ergebnis-
|
|
|Auch
sonst
ist
die
Satzung
neu
gefasst.
Sie
wurde
durch
‚
abführungsverträge
sowie
Unter-
|
|
|
"Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
15.
November
1989
redaktionell
nehmensverträge
jeder
Art
abzu-
|
schließen
und
überhaupt
alle
Ge-
schäfte
einzugehen
und
Maßnahmen
|
vorzunehmen,
die
geeignet
erscheinen,
den
Geschäftszweck
unmittelbar
oder
mittelbar
zu
fördern
oder
die
sonst.
damit
im
Zusammenhang
stehen.
:
geändert.
Unverändert
blieben
die
Bestimmungen
über
die
Firma
und
den
Sitz
der
Gesellschaft.
24
|
20.000.000,
--:
|
Die
Hauptversammlung
vom
24.
Oktober
1989
hat
die
Erhöhung:
a)
29.
Nov.
1989
|
i
:des
Grundkapitals
gegen
Einlagen
um
5.000.000,--
DM
auf
:20.000.000,--
DM
und
die
entsprechende
Änderung
des
$
4
(Grundkapital)
der
Satzung
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
|ist
durchgeführt.
Weiter
hat
die
HAuptversammlung
vom
24.
|
;Oktober
1989
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
:
b)
HA
Bl.
31,
;einen
Betrag
bis
zu
7.500.000,--
DM
und
entsprechend
die
|
Sdb.
Bl.
199-237
Ergänzung
des
$
6
(Wandelanleien,
Optionsanleihen,
bedingtes
Kapital)
der
Satzung
um
Absatz
8
beschlossen.
RS
102
Korteiblatt
HR
B
Mama
Fort
ücksei
IVA
Darmstadt
setzung
Rückseite
Lädt...
Darmstadt
Amtsgericht
Baneheittt"P}ocistergericht
Bensheim
Rückseite
von
Blatt
HRB
41032
Nr.
.
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
\
Taq
der
Einiraau
Ein-
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
ung
Unterschrift
ne
|
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
=
DM
Geschäftsführer
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
235
|
|
Dem
Christian
von
Hagen
in
Iserlohn
a
12.
Dez.
1990
|
‚ist
in
der
Weise
Prokura
erteilt,
daB
|
|er_
gemeinsam
mit
einem
anderen
|
BIAEEIG
|
'
Prokuristen
oder
mit
einem
Vorstands-
>
h.
2;
|
mitglied
zur
Vertretung
der
Gesellschaft
Sdb.
BI.
240-243
|
‚
berechtigt
ist.
|
|
26
|
|
Dr.
Ing.
Paul
Nelles,
Dr.
Ing.
Paul
Nelles
ist
zum
ordentlichen
Vorstands-
.)
23.
Juli
1991
|
|
:Dipl.
-Ingenieur,
|
'mitglied
bestellt.
Er
vertritt
die
Gesellschaft
|
|
‚Lennestadt
mit
einem
anderen
VorstandsmitgTied
oder
einen
”
„ea
|
|
|
‚Prokuristen.
|
|
|
|
b)
HA
Bl.
|
|
|
:
Sdb.B1.
as-
-247
;
j
1
|
i
|
|
|
|
27
|
|
Christian
von
|
Die
Prokura
des
Christian
von
Hagen
Christian
von
Hagen
i
a)
20.
Januar
1992
|
|
:Hagen,
!
ist
erloschen.
;.
bestellt.
Er
vertritt
die
Gesellschaft
zusammen
|
|
'Controller,
|
|
mit_einem
weiteren
Vorstandsmitglied
oder
einem
WAR,
19
|
|
‚Iserlohn
Prokuristen.
|
|
|
BD)
HABI.
84
-
86
|
|
|
Sdb.Bl.
287
-289
|
|
28
|
|
Vorsitzender
des
|
‚Eckhard
Fromme
ist
aus
dem
Vorstand
ausgeschieden.
;
a)
5.
Juni
1992
|
|
!Vorstandes:
|
John
Houghton
ist
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
und
zum
|
|
iJohn
Houghton,
|
Vorsitzenden
des
Vorstandes
bestellt
worden.
|
Wehe
|
|
;
Tiefbau-Ingenieur,
|
‚Er_vertritt
die
Gesellschaft
gemeinsam
mit
einem
anderen
2
|
|
|
Johannisburg/
|
'Vorstandsmitglied
oder
einem
Prokuristen.
'
|
|
‘Südafrika
|
;b)
HA
Bl.
100,101
|
|
u
:
Sdb.Bl.
68
-
73
|
a
a
EEE
29
|
|
|
|
Heinz
Picker
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
'a)
6.
Mai
1993
|
|
|
i
|
|
|
|
:b)
HA
Bl.
132
}
!
|
Sdb.Bl.
75
-
77
|
John
Houghton
ist
nicht
mehr
Vorstandsvorsitzender.
a)lıs.
Juni
1993
Lädt...
Darmstadt
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
Blatt
Amtsgericht
Berrstreim
Registergericht
Benshei
13379
«|
HRB
2
032
Nr.
Vorstand
.
Grund-
Fa
j
d
a)
Firma
Persönlich
haftende
;
Em
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tg
der
Eintragung
tra-
eschäftsführer
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
7
|
|
|
31
|
Vorsitzender
des.
|
:
Karl_Urhahn
ist
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
und
zum
;
a)|
15.
Juni
1993
|
Vorstandes:
|
Vorsitzenden
des
Vorstandes
bestellt.
Er
vertritt
die
|
|
|
|
Karl
Urhahn,
|
|
Gesellschaft
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglied
oder
|
Di
ipl.-Kaufmann,
|
|
einem
Prokuristen.
Ist
er
alleiniges
Vorstandsmitglied,
'pJ
HA
Bl.
139,
140
;
6204
Taunusstein
|
|
so
vertritt
er
allein.
|
Sab
Bl
81
-
86
32
|
|
|
|
Dem
Dieter
Meyn
in
Hiddenhausen
|
a)
02.
Nov.
1993
|
|
|
|
ist
_Prokura
in
der
Weise
er
rteilt,
|
|
i
i
er
T
V
|
|
|
|
standsmitglied
die
Gew]
1schaft
|
|
|
|
vertritt.
|
|
|
|
'b)
HA
B1.
161
-
162
|
|
|
|
|
:
Sdb.Bl.
87
"Am
25.
Februar
1993
wurde
die
Satzung
in
$
5
(Genshmigtes,
amp.
Febr.
1994
Kapital)
geändert.
|
'b)
HA
IV
Bl.
165
-
|
167
Sdb.Bl.
V
88
-
158
|
Karl
Urhahn
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)
24.
Aug.
1994
|b)
HA
IV
Bl.
BO,
181
i
Sdb.Bl.
V20
-
292
|
Dem
Dr.
rer.
nat.
Michael
B.
J.
Diehl
in
|
2/29.
Nov.
1994
:
Erpolzheim
ist
Prokura
in
der
Weise
|
|
|
erteilt,
daß
er
zusammen
mit
einem.
|
|
|
‚
b)
HA
IV
BI.
189
-
|
vertritt.
191
|
|
Sdb.
V
Bl.
203
John
Houghton
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
:b)
HA
IV
Bl.
206
-
i
208
Sdb.
V
Bl.
225
-
228
RS
102
Karteibian
HAB
--
|
Fortsetzung
Rückseite
JVA
Darmstadt
|
Lädt...
Amtsgericht
B
"
Darmstadt
-
j
“
Rückseite
von
Blatt
4
un
Registergericht
Benshaim.
Nr.
Vorstand
der
a)
Firma
Persönlich
haftende
)
Tag
der
Eint
Ein-
b)
Sitz
S
;
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tammkapital
Eruech
i
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
P
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
3
2
4
37
|
|
Die
Hauptversammlung
vom
22.06.1995
hat
der
Erhöhung
des
|
no
|
‚Grundkapitals
gegen
Einlagen
um
5.000.000,--
DM
auf
|
|
:25.000.000,--
DM
beschlossen.
|
|
|
|
;b)
MA.BI.
428-451
:
Sdb.Bl.
229-263
I
!
38
|
|
|
:Die.Prokura
des
Dieter
Meyn
ist
er-
|
;
a)f19.
Juli
1995
|
i
|
loschen.
|
|
|
i
|
|
|
|
b)
HA
V
BI.
492,493
|
|
M
|
Sdb.
YI
Bl.
264
|
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
i
Sdb.
VI
Bl.
265,
|
|
Bl.
39
25.000.000,
--
|
|
ı
Die
Hauptversammlung
vom
22.06.1995
hat
die
Erhöhung
des
an
Oktober
1995
|
|
|
;
Grundkapitals
gegen
Einlagen
von
20.000.000,--
DM
um
|
|
|
|
:
5.000.000,--
DM
auf
25.000.000,--
DM
und
die
Neufassung
|
von
$
4
Absatz
1
und
2
(Grundkapital)
beschlossen.
ib)
HA
VI
Bl.
694
243
ff.
|
|
|
Die
Hauptversammlung
vom
23.03.1996
hat
die
Änderung
von
|
|
|
|
:$
15
Abs.
1
der
Satzung
(Vergütung
des
Aufsichtsrates)
|
|
|
;
beschlossen.
b.
Mai
1996
HA
Bl.
869
Sdb.Bl.
282
-
347
Die
außerordentliche
Hauptversammlung
vom
23.12.1996
hat
a)
21.
Januar
1997
ic)
Die
Tätigkeit
als
Holdinggesell-
|
i
|
:
die
Änderung
des
Gegenstandes
des
Unternehmens
und
die
N‘
vu
schaft
einer
Unternehmensgruppe,
|
die
Aktivitäten
auf
verschiedenen!
Gebieten
der
Industrie,
des
Han-
:
dels,
des
Dienstleistungssektors
|
i
und
sonstiger
Bereiche
verfolgt,
;
|
insbesondere
auf
dem
Gebiet
_der_
|
|
entsprechende
Änderung
von
$
2
(Gegenstand)
der
Satzung
;
beschlossen.
:
Ferner
wurde
die
Herabsetzung
des
Grundkapitals
der
Gesell:
|
schaft
im
Wege
ordentlicher
Kapitalherabsetzung
durch
Ein-!
|
ziehung
von
noch
zu
erwerbenden
Aktien
von
25.000.000,--DM
b)
HA
Bl.
974
-
977
Natursteinindustrie
(Urproduktion;
:um
bis
zu
8.180.200,--
DM
auf
bis
zu
16.819.800,--
DM
be-
sdb.BT.
348
-
484
Handel
und
Verarbeitung);
der
Er-|
|
schlossen.
|
werb
und
die
Veräußerung
von
Unternehmen
und
Beteiligungen
an
|
Unternehmen
und
Gesellschaften,
|
|i
die
Koordination
der
Aktivitäten
|
|
von
Gesellschaften
und
Unternehmen
|
der
Gruppe
und
die
Erbringung
von!
I
|
Managementleistungen
und
von
|
|
sonstigen
Dienstleistungen
für
sie.
|
Die
Gesellschaft
ist
berechtigt,
|
im
Inland
und
im
Ausland
andere
|
Unternehmen
zu
gründen,
sich
an
;
solchen
zu
beteiligen,
Unternehnet
nd/oder
Beteiligungen
zu
erwerbef
zu
halten
und/oder
zu
Verben
|
ım
_In-
und
AusTänd
Zweignieder-
lassungen
zu
errichten
und/oder
Fortsetzung
auf
dem
5
en
Blatt
Lädt...
Tausender
|
Hunderter
Zehner
.
Darmstadt
13579
Amtsgericht
Beashelm-
Registergericht
Bensheim
Nr.
a)
Firma
Grund-
‚Vorstand
der
oder
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
-
Geschäftsführer
und
Unterschri
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
7
zu
schließen,
Organschafils-
und
Ergebnisabführungsver-
träge
sowie
Unternehmens
verträge
jeder
Art
_abzu-
schließen
und/oder
zu
be
enden
und
überhaupt
alle
Geschäfte
einzugehen
und
Malönanmen
vorzunehmen,
dile
geeignet
erscheinen,
den
Geschäftszweck
unmittelbar
oder
mittelbar
_zu
fördern]
oder
die
sonst
damit
im
Zusammenhang
stehen.
Die
Hauptversammlung
vom
a)|26.
Juni
1997
02.04.1997
hat
die
Aufhebung
von
$
6
(Wandelanleihen,
Options-
anleihen,
bedingtes
Kapital
)+yJer
Satzung
beschlossen.
b)
HA
Bl.
995,
996
.
.
Sdb.Bl.
485
-
553
*)
und
die
Änderung
von
$
5
(genehmigtes
Kapital)
43
Christian
von
Hagen
ist
nicht
mehr
_Vor-
|
a)|
21.
August
1997
standsmitglied.
D)
HA
Bl.
999,
1000
Sdb.Bl.
554
-
556
a4
16.860.750,
--
Die
Proxura
ces
Dr.
Dr.
Paul
L.
elles
ist
nicht
mehr
Vor-
|
a),22.
Okt.
1067
TTTTT
Michael
B.
J.
Diehl
ist
|
standsmitglied.,
erloschen.
Die
von
der
außerordentlichen
Hauptver
sammlung
vom
23.12.1095
beschlossene
Kanitalherabsetzung
ist
durchgeführt.
5b)
HA
VII
BI.
1005,
1007
Das
Grundkapital
ist
von
25.000.000,
--
Sdh.
VI
Rl.
598
-
621
DM
um
8.139.250,--Di
auf
15.850.750,
--
1
herabgesetzt
worden.
$
4
(Grundkani
tal)
S.
1
und
2
der
Satzung
wurden
ent
sprechend
geändert.
45
Frau
Ingrid
Buchmann
vertritt
die
a)
7.
Juni
1999
Gesellschaft
allein,
solange
sie
|
alleiniges
Vorstandsmitglied
ist.
$
5
(genehmigtes
Kapital)
der
Satzung
ist
ersatzlos
aufgehoben
worden.
b)
HA
Bl.
1015,
1016
Sdb.
Bl.
622
-
680
RS
102
-
Karteiblatt
HRB-
Fortsetzung
Rückseite
JVA
Darmstadt
12.92
(2-seitig)
Lädt...
Darmstadt
Amtsgericht
Bensheim-
Registergericht
Bensheim
Nr.
a)
Firma
der
Ein-
|
b)Sitz
Stammkapital
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
gung
1
2
46
47
|
c)
Die
Tätigkeit
als
8.767.590,--
Holdinggesellschaft
Euro
einer
Unternehmens-
gruppe,
die
Aktivitäten
auf
verschiedenen
Ge-
bieten
der
Industrie
des
Handels,
des
Dienst
leistungssektors_
und
sonstiger
Bereiche,
darunter
auch
des
Be-
reiches
der
Naturstein-
industrie,
verfoldt;
der
Erwerb
und
die
Ver-
äußerung
von
Unterneh-
men
und
Beteiligungen
an
Unternehmen
und
Gesellschaften;
die
Koordination
der
Akti-
vitäten
von
Gesell-
schaften
und
Unter-
nehmen
der
Gruppe
und
die
Erbringung
von
Managementleistungen
und
von
sonstigen
Dienstleistungen
für
sie.
Rückseite
von
tat
|
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)}
Bemerkungen
6
7
Die
Hauptversammlung
vom
18.02.2000
hat
die
Änderung
von
$
11
Abs.
1
(Zusammen-
setzung
des
Aufsichtsrates)
beschlos-
sen.
Der
Aufsichtsrat
besteht
aus
drei
Mitgliedern.
Die
Hauptversammlung
vom
26.01.2001
hat
beschlossen:
Die
Einteilung
des
Grund-
kapitals
wird
auf
Stückaktien
umge-
stellt,
wobei
an
die
Stelle
einer
Aktie
von
nom.
50,--
DM
zunächst
eine
Stück-
aktie
tritt.
Das
Grundkapital
wird
auf
Euro
umgestellt,
beträgt
also
statt
16.860.750,--
DM
bisher
nunmehr
8620.764,59
Euro.
Zur
Rundung
(Glät-
tung)
des
auf
Euro
umgestellten
Grund-
kapitals
wird
dieses
aus
Gesellschafts-
mitteln
um
146.825,41
Euro
(=287.165,55
DM)
auf
8.767.590,--
Euro
erhöht
durch
Umwandlung
eines
dem
Erhö-
hungsbetrag
entsprechenden
Teilbetrages
der
im
Jahresabschluß
vom
30.
Juni
2000
ausgewiesenen
anderen
Gewinnrücklagen
in
Grundkapital.
Der
Kapitalerhöhung
wird
die
Bilanz
zum
30.06.2000
zugrunde
gelegt.
Die
Kapitalerhöhung
aus
Gesell-
schaftsmitteln
erfolgt
ohne
Ausgabe
neuer
Aktien.
Die
Kapitalerhöhung
aus
Gesellschaftsmitteln
führt
dazu,
daß
auf
jede
Stückaktie
ein
anteiliger
Betrag
des
Grundkapitals
von
genau
26,--
Euro
entfällt.
Die
Einteilung
des
Grundkapitals
wird
weiterhin
dahin-
gehend
geändert,
daß
an
die
Stelle
einer
jeden
Stückaktie
mit
einem
antei-
ligen
Betrag
des
Grundkapitals
von
26,--
Euro
nunmehr
26
Stückaktien
mit
einem
anteiligen
Betrag
des
Grundka-
pitals
von
je
1,--
Euro
treten.
$
4
Abs.
1,
2
und
4
der
Satzung
wurden
ent-
sprechend
geändert.
Die
$$
7
Abs.
2,
19
Abs.
1
und
2,
23
Abs.
1
und
3
wurden
ebenfallsgeändert.
Der
Unternehmens-
gegenstand
in
$
2
Abs.
1
der
Satzung
wurde
ebenfalls
geändert.
a)
25.
April
2000
A
b)
HA
Bl.
1021,
1022
Sdb.Bl.
681
-
739
a)
4.
April
2001
N,
Our
b)
HA
VIII
Bl.
1031,
1032
Sdb.
VII
BI.
740
-
804
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
Darmstadt
.
|
Tausender
Tausender|
Hunderter
Amtsgericht
"egsteryericht
Bersheim
HRB
)
1
Ü
3
2
Vorstand
a)
Firma
rund
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Rechisverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
7
Zuständigkeit
des
Register-
gerichts
zum
01.01.2002
geändert
durch
Verordnung
vom
28.09.2000
(GVBl.
Teil
I
S.
491
f.);
nunmehr
Amtsgericht
Darmstadt.
Die
Hauptversammlung
vom
28.02.2002
hat
|a)
15.
Mai
2002
die
Änderung
von
8
21
Abs.
1
(Jahres-
abschluß,
Verwendung
des
Jahresüber-
schusses)
der
Satzung
beschlossen.
HA
VIII
Bl.
1041,
1042
VII
Bl.
805
-
861
Die
Hauptversammlung
vom
13.12.2004
hat|
a)
19.
Januar
2005
die
Herabsetzung
des
Grundkapitals
der
Gesellschaft
nach
den
Vorschriften
über
die
ordentliche
Kapitalherabsetzung
von
8.767.590,--
Euro
um
bis
zu
5.313.558,--
Euro
auf
bis
zu
b)
HA
Bl.
1050
-
1052
3.454.032,--
Euro
durch
Einziehung
noch
Sdb.Bl.
862
-
908
zu
erwerbender
Aktien
beschlossen.
schluss
des
Aufsichtsrats
vom
a)
&,
Januar
2rr5
en
WEwurde
5
&
dep
Satzınre
ange
a1‘
mar
eateat,
Mia
am
12
„2,
ara
von
der
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