Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 10
HRB 9859
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Activa Resources AG
b)
Bad Homburg v.d.Höhe
c)
Der Erwerb und die Veräußerung von
Anteilen oder Beteiligungen an
Kapitalgesellschaften auf eigene Rechnung
und die Verwaltung eigenen Vermögens.
603.700,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Hooper, Leigh A., Tunbridge
Wells/Großbritannien, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.02.1999 mehrfach, zuletzt durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 10.12.2004 geändert.
Die Hauptversammlung vom 17.12.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Absätze 1 und 2 und mit ihr die Änderung der
Firma sowie die Sitzverlegung von Veitshöchheim (bisher
Amtsgericht Würzburg HRB 6523) nach Bad Homburg
v.d.Höhe beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.08.2002 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.08.2007
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 287.500 EUR
gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital).
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.08.2002 beträgt nach teilweiser
Inanspruchnahme noch 258.800 EUR.
a)
11.02.2005
Lange
b)
Satzung Blatt 31 ff
Sonderband 3
2
632.498,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.08.2002
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
28.798,00 EUR auf 632.498,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.03.2005 ist die Satzung
in §§ 1 und 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.08.2002 (Genehmigtes Kapital
2002) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
230.002,00 EUR.
a)
11.04.2005
Orgaß
b)
Satzung Blatt 71 ff.
Sonderband 3
3
747.499,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.08.2002
a)
20.07.2005
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 10
HRB 9859
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
115.001,00 EUR auf 747.499,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.07.2005 ist die Satzung
in § 4 Abs.1 und § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.08.2002 beträgt nach teilweiser
Inanspruchnahme noch 115.001 EUR.
Lange
b)
Satzung Blatt 113 ff
Sonderband 3
4
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 5 durch Schaffung eines neuen Genehmigten
Kapitals sowie in § 6 durch Schaffung eines neuen Bedingten
Kapitals beschlossen. Die Satzung ist im übrigen insgesamt
neu gefasst worden.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2002
(Genehmigtes Kapital ) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.08.2010
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 373.749 EUR
gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 30.08.2005 um bis zu 74.749 EUR zum Zwecke der
Gewährung von Aktienoptionen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2005/I). .
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 30.08.2005 um bis zu 299.000 EUR zum Zwecke der
Begebung von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2005/II). .
a)
27.10.2005
Lange
b)
Satzung Blatt 161 ff
Sonderband 3
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 10
HRB 9859
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
822.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 30.08.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
74.501,00 EUR auf 822.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.11.2005 ist die Satzung
in § 4 Abs.1 sowie in § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.08.2005 (Genehmigtes Kapital
2005) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 299.248
EUR.
a)
14.12.2005
Lange
b)
Satzung Blatt 33 ff
Sonderband 4
6
2.466.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 31.07.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.644.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs.1
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 31.07.2006 hat die Änderung des
§ 5 (Genehmigtes Kapital) durch Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 31.07.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Bedingtes Kapital) durch die Anpassung der
Beträge des Bedingten Kapitals im Hinblick auf die
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.10.2006 ist der Wortlaut
von § 6 Abs.1 der Satzung erneut geändert worden.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2005
(Genehmigtes Kapital) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.07.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2011
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.233.000 EUR
a)
13.10.2006
Lange
b)
Satzung Blatt 156 ff.
Sonderband 4
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 10
HRB 9859
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital).
Der Betrag des Bedingten Kapitals 2005/I ist nach § 218 AktG
auf bis zu 224.247 EUR erhöht.
Der Betrag des Bedingten Kapitals 2005/II ist nach § 218 AktG
auf bis zu 897.000 EUR erhöht.
7
2.616.666,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.07.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
150.666,00 EUR auf 2.616.666,00 EUR durchgeführt. Durch
die Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 13.04.2007 und vom
11.07.2007 ist die Satzung in § 4 Abs.1 sowie in § 5 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.07.2006 beträgt nach teilweiser
Inanspruchnahme noch 1.082.334,00 EUR.
a)
29.08.2007
Lange
b)
Satzung Fall 10
Registerordner
8
a)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 6 Abs.1 (Bedingtes Kapital I) beschlossen.
a)
05.10.2007
Lange
b)
Satzung Fall 11
Registerordner
9
2.878.266,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 31.07.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 261.600,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 04.11.2007 ist die Satzung in § 4 Abs.1
sowie in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
16.01.2008
Lange
b)
Satzung Fall 12
Registerordner
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 10
HRB 9859
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.07.2006 beträgt nach teilweiser
Inanspruchnahme noch 820.734,00 EUR.
10
3.046.665,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 31.07.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 168.399,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 26.06.2008 ist die Satzung in § 4 Abs.1
sowie in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.07.2006 beträgt nach teilweiser
Inanspruchnahme noch 652.335,00 EUR.
a)
30.07.2008
Orgaß
b)
Satzung Fall 13
Registerordner
11
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) durch Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 31.07.2006
(Genehmigtes Kapital) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 25.06.2013
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.439.133,00
EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital).
a)
10.09.2008
Lange
12
3.729.446,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.06.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
682.781,00 EUR auf 3.729.446,00 EUR durchgeführt. Durch
a)
18.01.2010
Orgaß
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 10
HRB 9859
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.12.2009 ist die Satzung
in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5
(genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.06.2008 (Genehmigtes Kapital
2008) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
756.352,00 EUR.
b)
Satzung : Dokument im
Fall 17
13
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Hessenring 107, 61348 Bad Homburg
v.d.Höhe
a)
Die Hauptversammlung vom 19.08.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) durch Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung
in § 6 (Bedingtes Kapital) durch Änderung des Bedingten
Kapitals II (2005/II) und Schaffung eines neuen Bedingten
Kapitals III (2010/I) beschlossen. Ferner wurde die Änderung
der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 12 (Ort und
Einberufung) und 13 (Teilnahmerecht und Stimmrecht)
beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2008
(Genehmigtes Kapital 2008) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.08.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18.08.2015
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.864.723,00
EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010).
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2010 ist
das Bedingte Kapital 2005/II geändert. Der Betrag des
Bedingten Kapitals 2005/II ist daher auf bis zu 82.200 EUR
herabgesetzt.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.08.2010 um bis zu 1.558.276 EUR zum Zwecke der
a)
29.10.2010
Hergert
b)
Fall 18
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 10
HRB 9859
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Begebung von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2010/I).
14
4.840.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.08.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.110.554,00 EUR auf 4.840.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.03.2011 ist die Satzung
in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5
(Genehmigtes Kapital 2010) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.08.2010 (Genehmigtes Kapital
2010) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
754.169,00 EUR.
a)
07.04.2011
Weil
b)
Fall 20
15
5.178.833,00
EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 19.08.2010
beschlossenen bedingten Kapitals (2010/I) wurden im Jahr
2011 338.833 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital
beträgt nunmehr 5.178.833,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit
Beschluss vom 24.01.2012 die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) und § 6 (Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 1.219.443 EUR.
a)
16.11.2012
Weil
b)
Fall 22
16
a)
Die Hauptversammlung vom 02.08.2012 hat die Änderung des
§ 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes
Kapital) beschlossen.
b)
a)
16.11.2012
Weil
b)
Fall 23
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 10
HRB 9859
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2005
(Bedingtes Kapital 2005/II) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 02.08.2012 um bis zu 852.090,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital IV). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung neuer Aktien an die Inhaber oder Gläubigr von
Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die gemäß
Beschluss der Hauptversammlung vom 02.08.2012 durch die
Gesellschaft ausgegeben werden.
17
5.203.833,00
EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 19.08.2010
beschlossenen bedingten Kapitals (2010/I) wurden im Jahr
2012 25.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital
beträgt nunmehr 5.203.833,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit
Beschluss vom 07.05.2013 die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) und § 6 (Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 1.194.443 EUR.
a)
08.06.2013
Weil
b)
Fall 24
18
a)
Die Hauptversammlung vom 02.08.2013 hat die Änderung der
Satzung in den § 6 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 02.08.2013
(Bedingtes Kapital 2005/I) ist aufgehoben.
a)
27.08.2013
Höhn
b)
Fall 25
19
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2005 und
11.07.2007 (Bedingtes Kapital 2005/I) ist aufgehoben.
a)
27.08.2013
Höhn
b)
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 10
HRB 9859
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung vom
27.08.2013 hinsichtlich
des Beschlussdatums
berichtigt.
20
5.466.803,00
EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 19.08.2010
beschlossenen bedingten Kapitals (2010/I) wurden im Jahr
2014 262.970 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital
beträgt nunmehr 5.466.803,00 EUR.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.01.2015 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
und des § 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 931.473,00 EUR.
a)
22.01.2015
Weil
b)
Fall 28
21
a)
Die Hauptversammlung vom 09.07.2015 hat die Änderung des
§ 5 (Genehmigtes Kapital 2015) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.07.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 08.07.2020
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.733.401 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2010
(Genehmigtes Kapital 2010) ist aufgehoben.
a)
02.08.2015
Zabbée
b)
Fall 29
22
6.013.483,00
a)
a)
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 10
HRB 9859
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.07.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
546.680,00 EUR auf 6.013.483,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.10.2015 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5
(Genehmigtes Kapital 2015) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.07.2015 (Genehmigtes Kapital
2015) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
2.186.721 EUR.
09.11.2015
Zabbée
b)
Fall 30
23
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Bad Homburg v. d. Höhe
(Az. 61 IN 45/20) vom 29.04.2020 ist ein vorläufiger
Insolvenzverwalter bestellt und zusätzlich angeordnet, dass
Verfügungen der Gesellschaft nur mit Zustimmung des
vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind.
a)
06.05.2020
Höser
b)
Fall 36
24
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Bad Homburg v. d. Höhe
(Az. 61 IN 45/20 W) vom 28.07.2020 ist über das Vermögen
der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet.
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
Von Amts wegen eingetragen.
Die eingetragenen Vertretungsverhältnisse der Gesellschaft
sind infolge des Beschlusses des Insolvenzgerichtes unrichtig
(§ 384 FamFG).
a)
11.08.2020
Kleebach
b)
Fall 37
Beschluss Blatt 149-150
Hauptband III
Abruf vom 09.02.2024